遼源市龍山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

龍檢一部刑訴〔2020〕101號(hào)

被告人馬某某（綽號(hào)：**），男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2204221972********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住遼源市龍山區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室,因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)遼源市公安局東吉分局決定，于2019年11月7日被刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪、詐騙罪，經(jīng)遼源市龍山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月6日被逮捕。

本案由遼源市公安局東吉分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，于2020年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月6日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人馬某某伙同鄭某甲、楊某某、王某甲（均已判決）于2017年8月至2018年12月間，糾集鄧某某、郭某某、賈某某（均已判決），以**、**寄賣(mài)行為依托，假借民間借貸之名，誘使、迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔(dān)?！钡认嚓P(guān)協(xié)議和砍頭息、服務(wù)費(fèi)等名目虛增借貸金額，采用毆打、噴涂、滋擾等暴力、威脅手段非法占有他人財(cái)物，其中楊某某、王某甲、馬某某、郭某某主要提供放貸資金；鄭某甲主要負(fù)責(zé)討債；鄧某某、賈某某主要負(fù)責(zé)借款、抵押、擔(dān)保合同制作及照相、錄像。?

一、敲詐勒索罪

1.2017年10月10日，被害人姜某某與**寄賣(mài)行簽訂10000元虛假借款合同，實(shí)際得款3000元。郭某某負(fù)責(zé)拍照、錄像。后姜某某未按期還款，鄧某某對(duì)其威脅、恐嚇，迫使姜某某還款9000元。

2.2017年10月16日，被害人侯某某與**寄賣(mài)行簽訂6000元虛假借款合同，實(shí)際得款1600元。后侯某某未按期還款，鄭某甲、鄧某某對(duì)其威脅、恐嚇，迫使侯某某還款4700元。

3.2017年10月20日，被害人袁某某與**寄賣(mài)行簽訂10000元虛假借款合同，實(shí)際得款2000元。在袁某某按期還款3300元時(shí)，鄭某甲對(duì)其威脅、辱罵、毆打，并指使他人將袁某某車(chē)輛開(kāi)走，迫使其再次還款3000元。

4.2017年10月20日，被害人于某某與**寄賣(mài)行簽訂50000元虛假借款合同，實(shí)際得款37000元。后于某某未按期還款，楊某某、鄭某甲、賈某某、郭某某對(duì)其威脅、恐嚇，迫使于某某還款74800元。

5.2017年11月2日、2018年1月9日，被害人張某甲與**寄賣(mài)行兩次共簽訂140000元虛假借款合同，實(shí)際得款48000元。后張某甲未按期還款，楊某某、鄧某某對(duì)其威脅、恐嚇，迫使張某甲還款87000元。

6.2017年11月5日，被害人李某甲與**寄賣(mài)行簽訂15000元虛假借款合同，實(shí)際得款2400元。后李某甲未按期還款，鄭某甲對(duì)其威脅、恐嚇，迫使李某甲還款5000元。

7.2017年11月11日，被害人潘某甲與**寄賣(mài)行簽訂10000元虛假借款合同，實(shí)際得款5000元。后潘某甲未按期還款，在其受到恐嚇的情況下，被迫還款8000元。

8.2017年11月18日，被害人王某乙與**寄賣(mài)行簽訂60000元的虛假借款合同，實(shí)際得款23000元。后王某乙未按期還款，鄧某某對(duì)其威脅、恐嚇，迫使王某乙還款50000余元。

9.2017年11月，張某乙與**寄賣(mài)行簽訂7000元的虛假借款合同。因張某乙未按期還款，楊某某、鄭某甲、王某甲、賈某某對(duì)張某乙的父親張某丙威脅、恐嚇，強(qiáng)行索取被害人張某丙3500元。

10.2017年11月，被害人馮某某與**寄賣(mài)行兩次共簽訂35000元虛假借款合同，實(shí)際得款10000元。后馮某某未按期還款，楊某某、王某甲、鄭某甲、鄧某某對(duì)其辱罵、恐嚇，迫使馮某某還款29500元。

11.2017年11月30日，被害人李某乙與**寄賣(mài)行簽訂200000元虛假借款合同，實(shí)際得款40000元。后李某乙未按期還款，鄭某甲、王某甲對(duì)其威脅、恐嚇，迫使李某乙還款58000元。

12.2018年7月25日，被害人李某乙與**寄賣(mài)行簽訂30000元虛假借款合同及100000元虛假車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，實(shí)際得款96000元。后李某乙未按期還款，鄭某甲、王某甲對(duì)其威脅、恐嚇，迫使李某乙還款173000元。

13.2017年12月，被害人徐某某與**寄賣(mài)行簽訂60000元虛假借款合同，實(shí)際得款13000元。后徐某某未按期還款，鄭某甲對(duì)其威脅、恐嚇，迫使徐某某還款45000元。

14.2017年12月14日，被害人孫某某與**寄賣(mài)行簽訂15000元虛假借款合同，實(shí)際得款2000元。后孫某某未按期還款，楊某某、鄭某甲、賈某某對(duì)其威脅、恐嚇，迫使孫某某還款3000元。

15.2017年末，單某某與**寄賣(mài)行簽訂10000元虛假借款合同。因單某某未按期還款，楊某某、鄭某甲對(duì)單某某的母親蔣某某威脅、恐嚇，迫使蔣某某出具10000元欠條。

16.2018年1月12日，被害人潘某甲與**寄賣(mài)行簽訂10000元虛假借款合同，實(shí)際得款7000元。后潘某甲未按期還款，鄭某甲、楊某某、賈某某、鄧某某、郭某某對(duì)其威脅、恐嚇，迫使潘某甲還款10000元。

17.2018年2月至2019年1月，被害人牟某某與**寄賣(mài)行簽訂30000元、50000元兩份虛假借款合同，實(shí)際得款5500元。牟某某還款約15000元后，楊某某糾集鄭某甲、張某丁、賈某某、趙某某在本市**小區(qū)門(mén)口、八中附近、**寄賣(mài)行等地，多次對(duì)牟某某及其母親萬(wàn)某某辱罵、恐嚇、毆打，迫使牟某某向鄭某甲給付5400元，出具20000元借據(jù)，向張某丁給付5000元，出具10000元借據(jù)。

18.2018年4月，鄭某乙向**寄賣(mài)行借款5000元。因鄭某乙未按期還款，鄭某甲、鄧某某、賈某某對(duì)鄭某乙的母親唐某某威脅、恐嚇，要求被害人唐某某替鄭某乙還款30000元。

????二、尋釁滋事罪

????2017年12月16日，被害人李某丙與**寄賣(mài)行簽訂30000元虛假借款合同，因李某丙放棄借貸，鄭某甲以付服務(wù)費(fèi)為由向李某丙強(qiáng)行索要2000元。

三、非法侵入住宅罪

2017年11月5日，潘某乙與**寄賣(mài)行簽訂10000元虛假借款合同，實(shí)際得款3000元。因潘某乙未按期還款，鄭某甲、楊某某對(duì)潘某乙的母親宋某某威脅、恐嚇，并將被害人宋某某位于本市龍山區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室的住宅門(mén)鎖打開(kāi)，進(jìn)行使用。

????被告人馬某某于2019年11月7日主動(dòng)到遼源市公安局東吉分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.物證；

????2.書(shū)證；

????3.證人證言；

????4.被害人陳述；

????5.被告人的供述與辯解；

????6.辨認(rèn)筆錄；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某與鄭某甲、楊某某、王某甲、鄧某某、郭某某、賈某某等人經(jīng)常糾集在一起，有組織的實(shí)施多次犯罪活動(dòng)，形成較為固定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)；敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；非法侵入他人住宅；強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二百九十三條、第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，應(yīng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。部分犯罪系未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得的一切財(cái)物和沒(méi)收其供犯罪所用的本人財(cái)物。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼源市龍山區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????檢察員：矯慧玲

2020年5月20日

附：

????1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于遼源市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)27冊(cè)、相關(guān)證據(jù)材料10頁(yè)、光盤(pán)2張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、量刑建議書(shū)。