上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢金融刑訴〔2020〕191號

被告人饒某某，男，1981年**月**日生，公民身份號碼：3201041981********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省南京市秦淮區(qū)**巷**號**室。2019年8月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，8月28日延長刑事拘留期限至三十天，9月30日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。2019年11月22日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，由上海市公安局松江分局延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人饒某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人、于2020年4月17日告知認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月27日、4月11日兩次延長審查起訴期限15日。本院于2020年2月10日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于3月10日補充偵查完畢移送審查起訴。被告人饒某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月至2017年12月，被告人饒某某在擔任黃山**旅游集團黃山**商貿(mào)有限公司上海**分公司（以下簡稱“黃山**公司”）負責人期間，通過組織推介會、參觀、旅游、散發(fā)傳單等途徑，向社會不特定對象虛假夸大宣傳公司實力，并許諾給予高額投資回報，以銷售充值預付卡、簽訂投資合作協(xié)議等方式，先后吸收712名投資人資金共計人民幣1.5億余元。

2019年8月26日，被告人饒某某在湖南省懷化市通道縣溪口鎮(zhèn)小水村村部樓被民警抓獲，后自愿如實供述自己的罪行。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人馮某甲、馮某乙、郭某某等29人的證言及辨認筆錄、黃山**酒店管理有限公司《預付儲值卡買賣合同》、黃山**商貿(mào)有限公司《會員服務(wù)合同》、《協(xié)議書》、《服務(wù)協(xié)議書》、收據(jù)、銀行卡交易明細、轉(zhuǎn)賬憑證、上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司《會計鑒定專項審計報告》、安徽東方司法鑒定所《司法鑒定意見書》、上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計算機司法鑒定所《司法鑒定意見書》等證實，2016年7月至2017年12月，被告人饒某某在擔任黃山**公司負責人期間，通過組織推介會、參觀、旅游、散發(fā)傳單等途徑，向其等人宣傳華商卡、晚晴卡等項目，并承諾給予高額投資回報，先后向其等712名投資人吸收資金共計人民幣1.5億余元。

2.賬戶歷史交易明細表證實，馬某某、胡某某的銀行卡交易情況。

3.檔案機讀材料、任命書證實，被告人饒某某于2016年3月被任命為黃山**公司負責人，負責日常管理工作。

4.證人張某某的證言、準予設(shè)立/開業(yè)登記通知書、分公司登記申請書、《上海市房屋租賃合同》證實，黃山**公司于2016年6月27日設(shè)立，并于2016年3月7日至2019年3月6日間租賃本區(qū)**路**號**大廈*棟**室作為辦公地點。

5.《起訴意見書》、《起訴書》證實，黃山**酒店管理公司、黃山**商貿(mào)公司相關(guān)人員已因涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪被安徽省黃山市人民檢察院提起公訴。

6.常住人口基本信息證實，被告人饒某某作案時已達完全刑事責任年齡。

7.抓獲經(jīng)過證實，被告人饒某某系被公安機關(guān)抓獲到案。

8.被告人饒某某的供述證實，其對上述事實均供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人饒某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人饒某某伙同他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人饒某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人饒某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當從輕處罰。被告人饒某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：李舸禛

2020年4月23日

附：

1．被告人饒某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．案卷材料三十二冊和《證人（鑒定人）名單》一份。

3．《報告書》一份。

4．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5．《適用簡易程序建議書》一份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。__?