漢中市漢臺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

漢區(qū)檢一部刑訴〔2020〕58號

被告人饒某甲，曾用名**，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼6123221987********，漢族，**，戶籍所在地陜西省漢中市漢臺區(qū)，住漢臺區(qū)**小區(qū)**號樓**室，漢中某甲典當(dāng)有限責(zé)任公司**。2019年12月17日因涉嫌非法拘禁罪被漢中市公安局漢臺分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，2020年3月23日經(jīng)漢中市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由漢中市公安局漢臺分局偵查終結(jié)，以被告人饒某甲涉嫌非法拘禁罪、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿罪分別于2020年4月22日、5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月22日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審閱了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：一、2014年期間，被害人余某甲經(jīng)營的漢中市某乙投資有限公司（以下簡稱“某乙公司”）資金周轉(zhuǎn)困難，向漢中市某甲典當(dāng)有限公司（以下簡稱“某甲公司”）先后借款共計(jì)1000萬元，后無力償還。2015年，時(shí)任某甲公司副總經(jīng)理的被告人饒某甲安排公司員工庹某某（另案處理）、張某某（另案處理）對余某甲所欠債務(wù)進(jìn)行清收，后庹某某聯(lián)系何某甲（另案處理）共同參與清收。

2015年11月24日上午10時(shí)許，庹某某、張某某、何某甲來到漢臺區(qū)**大道某乙公司二樓余某甲辦公室，要求余某甲償還所欠某甲公司債務(wù)，余某甲表示無力償還，庹某某、張某某、何某甲便將余某甲、余某乙二人拘禁在余某甲辦公室，逼迫其籌錢還債。當(dāng)日13時(shí)50分，余某甲在辦公室衛(wèi)生間撥打“110”報(bào)警，派出所民警趕到現(xiàn)場，對庹某某等三人的行為進(jìn)行了警告，要求其合理合法解決債務(wù)糾紛，民警離開后，庹某某、張某某、何某甲繼續(xù)對余某甲、余某乙進(jìn)行拘禁，要求余某甲想辦法籌錢還債。時(shí)至當(dāng)日下午，余某甲向某甲公司寫了還款計(jì)劃書，庹某某將此情況打電話告知饒某甲，饒某甲要求余某甲當(dāng)天必須償還部分欠款，并指使庹某某等人繼續(xù)將余某甲、余某乙拘禁，迫使其想辦法還款。當(dāng)日下午17時(shí)左右，庹某某通過陳某甲聯(lián)系楊某某（另案處理）、陳某乙（未到案）趕到某乙公司，當(dāng)晚19時(shí)許，庹某某、何某甲離開，張某某、楊某某、陳某乙三人對余某甲、余某乙續(xù)進(jìn)行非法拘禁。11月25日上午9時(shí)許，庹某某、何某甲回到某乙公司余某甲辦公室，與張某某、楊某某、陳某乙繼續(xù)對余某甲、余某乙進(jìn)行拘禁，期間庹某某聯(lián)系李某某到場幫忙給余某甲做思想工作催促其盡快還款，并讓李某某帶余某甲駕駛余某甲的寶馬車到鋪鎮(zhèn)將車抵押借款，后抵押未果。當(dāng)日中午13時(shí)許，余某甲父親余某丙獲悉情況后打電話報(bào)警，民警到達(dá)現(xiàn)場將庹某某等在場人員傳喚至公安機(jī)關(guān)調(diào)查。

二、2019年5月27日，漢中市稅務(wù)局第一稽查局向漢中某甲典當(dāng)有限責(zé)任公司（以下簡稱“某甲公司”）送達(dá)稅務(wù)檢查通知書，決定對該公司涉稅情況進(jìn)行檢查。為逃避相關(guān)部門檢查，某甲公司一直以來安排財(cái)務(wù)人員制作內(nèi)、外兩套賬，其中外賬為公司正常業(yè)務(wù)，內(nèi)賬為公司所有賬目現(xiàn)金以及銀行收支，同時(shí)包含發(fā)放信用貸款和吸收存款憑證。接到稅務(wù)部門通知后，某甲公司法人代表饒某乙（另案處理）立即組織公司員工開會(huì)，要求財(cái)務(wù)人員將相關(guān)賬目藏匿以逃避檢查，時(shí)任某甲公司副總經(jīng)理的被告人饒某甲指使公司財(cái)務(wù)人員何某乙、王某某將公司內(nèi)賬資料整理裝箱，何某乙、王某某按照饒某乙、饒某甲指示將公司部分內(nèi)賬整理后搬至財(cái)務(wù)室對面的房間內(nèi)，饒某甲將整理好的內(nèi)賬搬離公司藏匿于居住的漢臺區(qū)**小區(qū)家中的柴房內(nèi)，后被饒某乙搬至漢臺區(qū)**社區(qū)其自建房5樓臥室外的陽臺藏匿。期間，饒某甲、饒某丙（另案處理）在漢臺區(qū)**社區(qū)饒某乙自建房五樓陽臺上對某甲公司內(nèi)賬中2012年至2018年的相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿資料進(jìn)行整理后繼續(xù)藏匿。

2019年12月18日，公安機(jī)關(guān)依法對某甲公司進(jìn)行搜查，饒某乙隨即在漢臺區(qū)**路**大廈韓某某（另案處理）公司辦公室與韓某某等人商議，期間饒某丙告知韓某某自己家中存放有某甲公司會(huì)計(jì)憑證等資料，韓某某提出將上述賬目資料藏匿于自己公司內(nèi)。2019年12月19日凌晨0時(shí)許，韓某某、饒某丙將藏匿于漢臺區(qū)**社區(qū)饒某乙自建房5樓陽臺的會(huì)計(jì)憑證等資料用兩個(gè)行禮箱裝好后搬至漢臺區(qū)**路**大廈韓某某公司一儲(chǔ)藏室內(nèi)藏匿。

2019年12月21日，韓某某在得知饒某乙離開漢中的消息后，便聯(lián)系饒某丙，要求饒某丙將藏匿于自己公司的某甲公司憑證及資料拿走。當(dāng)晚，饒某丙、黃某某（另案處理）、鞏某某從韓某某公司的儲(chǔ)藏室內(nèi)將會(huì)計(jì)憑證等資料搬出放于饒某丙駕駛的陜F****3車內(nèi)，后將該車停放在**社區(qū)十字**酒店樓下。2019年12月22日，黃某某聯(lián)系朋友徐某某后，與饒某丙一起將憑證等資料藏匿于漢臺區(qū)**鎮(zhèn)**村路邊徐某某家房屋二樓一房間內(nèi)。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將上述內(nèi)賬資料依法予以扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片、監(jiān)控視頻、證人證言；被害人陳述；被告人供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人饒某甲為索取債務(wù)非法拘禁他人，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。被告人饒某甲隱匿依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十二條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，對被告人饒某甲應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿罪數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漢中市漢臺區(qū)人民法院　

????檢?察?官：瞿???瑞

檢察官助理：袁浩東

???????????????????????????????????2020年6月5日

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附件：

1.被告人饒某甲現(xiàn)羈押在漢臺區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7?冊、光盤3?張；

3.換押證。