廣西壯族自治區(qū)蒙山縣人民檢察院

起?訴?書

蒙檢刑訴〔2020〕57號

被告人饒某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3508021984********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，住福建省龍巖市新羅區(qū)**號樓**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被蒙山縣公安局刑事拘留；于2019年12月25日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日被蒙山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3508231985********，漢族，初中文化，務(wù)工，住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年l2月10日被蒙山縣公安局刑事拘留；于2019年12月25日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日被蒙山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼3508231995********，漢族，中專文化，住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年l1月19日被蒙山縣公安局刑事拘留；于2019年12月25日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日被蒙山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人溫某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3508231986********，漢族，初中肄業(yè)，住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年l1月19日被蒙山縣公安局刑事拘留；于2019年12月25日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日被蒙山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3508231990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日被蒙山縣公安局刑事拘留；于2020年2月10日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日被蒙山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3508231990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日被蒙山縣公安局刑事拘留；于2020年2月10日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日被蒙山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼3508251986********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日被蒙山縣公安局刑事拘留；于2019年12月25日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日被蒙山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人范某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼3508231998********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，住福建省上杭縣**鄉(xiāng)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日被蒙山縣公安局刑事拘留；于2019年12月25日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日被蒙山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蒙山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人饒某甲、陳某甲、劉某某、溫某某、陳某乙、楊某甲、賴某某、范某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受理同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，并告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至11月期間，被告人饒某甲得知幫賭博網(wǎng)站以對沖刷流水進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的方式幫他人領(lǐng)取賭博網(wǎng)站的資金，再將現(xiàn)金存回賭博網(wǎng)站指定的賬戶，每幫領(lǐng)取人民幣1萬元現(xiàn)金可以獲得人民幣100元的好處。饒某甲以提供賬戶每幫取現(xiàn)人民幣1萬元給人民幣50元的好處為條件，糾集被告人陳某甲、劉某某參與。陳某甲則糾集了被告人陳某乙、楊某甲、陳某丙（另案處理）等人參與，劉某某糾集了被告人溫某某、范某甲、官某俊（另案處理）等人參與，溫某某又讓被告人賴某某參與。上述被告人分別通過提供多個銀行賬戶接收款項(xiàng)、轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)等方式用于轉(zhuǎn)移上述違法犯罪所得，領(lǐng)取的現(xiàn)金均交給某某甲處理。具體事實(shí)如下：

1、被告人饒某甲在賭博網(wǎng)站上注冊賬號，捆綁了多個購買來的個人銀行賬戶及陳某甲、溫某某、陳某乙、官某俊等人提供的銀行賬戶，并購買了四個公司（**貿(mào)易有限公司、龍巖**貿(mào)易有限公司、龍巖**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、龍巖市**牲畜批發(fā)有限公司）的對公賬戶，均用于上述違法犯罪所得的接收、轉(zhuǎn)移。饒某甲共接收、轉(zhuǎn)移違法犯罪所得共計(jì)人民幣1537.2312萬元，從中非法獲利人民幣7.68萬余元。

2、被告人陳某甲提供其與丘某琳的8個銀行賬戶多次接收、取現(xiàn)違法犯罪所得共計(jì)人民幣223.774萬元。提供1個銀行賬戶給饒某甲接收違法犯罪所得共計(jì)人民幣216.318萬元。與陳某乙、楊某甲、陳某丙等人共同取現(xiàn)約人民幣100萬元。陳某甲從中非法獲利人民幣1萬余元。

3、被告人劉某某提供本人3個銀行賬戶多次接收、轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)違法犯罪所得共計(jì)人民幣34.6萬余元。提供羅某英的4個銀行賬戶多次接收違法犯罪所得共計(jì)人民幣108.63萬元。提供范某英的4個銀行賬戶多次接收違法犯罪所得共計(jì)人民幣54萬元，提供范某甲的5個銀行賬戶多次接收違法犯罪所得共計(jì)人民幣74.74萬元。劉某某將范某英、范某甲、羅某英的銀行卡交由官某俊取現(xiàn)，其也曾幫助取現(xiàn)。劉某某從中非法獲利人民幣1萬余元。

4、被告人溫某某提供其與張某堂的14個銀行賬戶多次接收、轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)違法犯罪所得共計(jì)人民幣394.87萬元。提供1個銀行賬戶給饒某甲接收違法犯罪所得共計(jì)人民幣150.74萬元。使用賴某某的5個銀行賬戶多次取現(xiàn)違法犯罪所得共計(jì)人民幣116.29萬元。溫某某從中非法獲利約人民幣1.78萬元。

5、被告人陳某乙提供5個銀行賬戶多次接收、取現(xiàn)違法犯罪所得共計(jì)人民幣124.7萬元。提供1個銀行賬戶給陳某甲交饒某甲接收違法犯罪所得共計(jì)人民幣177.188萬元。陳某乙從中非法獲利人民幣0.62萬余元。

6、被告人楊某甲提供9個銀行賬戶多次接收、取現(xiàn)違法犯罪所得共計(jì)人民幣199.4萬余元。楊某甲從中非法獲利人民幣1萬余元。

7、被告人賴某某提供6個銀行賬戶多次接收違法犯罪所得共計(jì)人民幣116.29萬元。多次取現(xiàn)違法犯罪所得共計(jì)人民幣30萬元。

8、被告人范某甲提供5個銀行賬戶多次接收違法犯罪所得共計(jì)人民幣74.74萬元。范某甲從中非法獲利0.1萬元。

另查明：

1、2019年10月17日，被害人余某某涉嫌被詐騙人民幣0.9995萬元、丁某松涉嫌被詐騙人民幣4.1799萬元；2019年10月18日，被害人田某某涉嫌被詐騙人民幣2萬元、楊某杰涉嫌被詐騙人民幣0.45萬元；2019年10月19日，被害人龐某某涉嫌被詐騙人民幣2.6萬元、金某某涉嫌被詐騙人民幣3.69萬元；2019年10月20日，洪某某涉嫌被詐騙人民幣1.2008萬元、朱某龍涉嫌被詐騙人民幣3.1731萬元、依力某某.艾比某某涉嫌被詐騙人民幣18.32萬元；2019年10月21日，被害人張某乙涉嫌被詐騙人民幣0.7萬元、張某磊涉嫌被詐騙人民幣1.75萬元、李某露涉嫌被詐騙人民幣1.22萬元、李某貝涉嫌被詐騙人民幣14.4862萬元、孔某某涉嫌被詐騙人民幣9.56萬元、周某財(cái)涉嫌被詐騙人民幣0.9299萬元、付某來涉嫌被詐騙人民幣1.3786萬元、張某恩涉嫌被詐騙人民幣1.219萬元、吳某明涉嫌被詐騙人民幣0.6萬元、王某珍涉嫌被詐騙人民幣1.05萬元；?2019年10月23日，被害人崔某某涉嫌被詐騙人民幣0.889萬元。上述被害人因辦理網(wǎng)絡(luò)貸款等原由涉嫌被詐騙的相關(guān)款項(xiàng)分別轉(zhuǎn)賬至多個相同的關(guān)聯(lián)賬戶，并經(jīng)多級流轉(zhuǎn)最終轉(zhuǎn)入饒某甲購買的四個公司賬戶中。

2、2019年12月9日、2020年1月19日，被告人饒某甲、陳某甲、陳某乙、楊某甲分別主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己參與幫助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得的犯罪事實(shí)。

3、民警依法扣押了饒某甲等人涉案的手機(jī)和銀行卡等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.被害人的陳述；4.共同作案人的供述；5.被告人的供述和辯解；6.辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人饒某甲、陳某甲、劉某某、溫某某、陳某乙、楊某甲、賴某某、范某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人饒某甲、陳某甲、劉某某、溫某某、陳某乙、楊某甲、賴某某、范某甲明知涉案款項(xiàng)來源不合法，仍多次幫助接收、轉(zhuǎn)移，他們的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蒙山縣人民法院

檢察官：陳瑾

檢察官助理：羅巧玲

2020年5月24日

附：1、被告人饒某甲、陳某甲、劉某某、溫某某、陳某乙、楊某甲、賴某某、范某甲現(xiàn)羈押于蒙山縣看守所。

2、卷宗15冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》8份。

4．《適用簡易程序建議書》1份。