浙江省衢州市衢江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衢檢二部刑訴〔2020〕296號

被告人饒某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3308211981********，漢族，初中文化，戶籍所在地及住址浙江省衢州市柯城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月21日被衢州市公安局衢江分局取保候?qū)?/span>，同年5月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由衢州市公安局衢江分局偵查終結(jié)，以被告人饒某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月29日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月至2017年10月期間，華某某（已起訴）注冊成立衢州市**電子商務(wù)有限公司（地址位于衢州市衢江區(qū)**廣場**幢**室）、上海**實(shí)業(yè)有限公司、衢州市**投資管理合伙企業(yè)。2017年10月31日，衢州市**電子商務(wù)有限公司變更為上海**實(shí)業(yè)有限公司100%控股。上述三家公司、企業(yè)均由華某某實(shí)際控制。

2017年9月至2018年6月期間，華某某雇用被告人饒某某等人，未經(jīng)批準(zhǔn)，利用其控制的公司、企業(yè)之名，通過舉辦年會、微信群轉(zhuǎn)發(fā)、報刊雜志、口口相傳等各種方式，宣傳公司在全國有幾十家連鎖超市、收購巨化吳江大潤發(fā)、準(zhǔn)備在上海股權(quán)交易中心上市等信息，以通過“萌積分”、“萌豆”平臺投資成為公司會員并獲得高額返利為誘餌，吸收835名不特定對象資金人民幣25015765元，所得款項(xiàng)用于支付返利、發(fā)放工資及其他公司開支等。饒某某在該公司任職期間，明知上述情況，仍參與宣傳、發(fā)展、接待并吸收會員資金等，涉案數(shù)額達(dá)人民幣1300余萬元。

2020年4月21日，被告人饒某某主動至公安機(jī)關(guān)投案，退出違法所得20600元。2020年5月19日，本院向饒某某告知認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度及其法律后果，饒某某在值班律師在場的情況下，自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：暫扣款票據(jù)、戶籍證明、人口信息、歸案經(jīng)過、工資條、投資人信息登記表、審計報告、身份證復(fù)印件、會員認(rèn)購協(xié)議、會員卡復(fù)印件、銀行卡明細(xì)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等：

2.證人華某某、柴某某、邵某某、鄭某某、葉某某、孫某某、呂某某、林某某、吳某某等的證言；

3.被害人徐某某、厲某某、丁某某、周某某、傅某某、陳某某、王某某等的陳述；

4.被告人饒某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人饒某某明知他人非法吸收公眾存款，仍幫助他人向社會不特定公眾吸收存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。饒某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯；犯罪后自動投案，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是自首；承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，自愿接受處罰，依法應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

衢州市衢江區(qū)人民法院

檢察員：余立煒、陶姍姍

2020年5月22日

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附：1.被告人饒某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)見電子卷宗，內(nèi)附認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。