鄧州市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鄧檢一部刑訴〔2020〕648號(hào)　

被告人饒某某,男,?19**年**月**日出生,公民身份號(hào)碼3607331984********,漢族,初中文化程度,務(wù)工，住福建省**市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)（戶籍地：江西省**市**縣**鄉(xiāng)**村***號(hào)）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年6月21日至24日被鄧州市公安局臨時(shí)羈押于普寧市公安局辦案中心，6月25日因核酸檢測(cè)被臨時(shí)羈押于鄧州市公安局辦案中心，6月27日被羈押于鄧州市看守所，2020年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。

被告人陳某某,男,?19**年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4405821996********,漢族,初中文化程度,務(wù)工，住廣東省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**港尾**巷**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，于2020年6月20日至24日被鄧州市公安局臨時(shí)羈押于普寧市公安局辦案中心，6月25日因核酸檢測(cè)被臨時(shí)羈押于鄧州市公安局辦案中心，6月27日被羈押于鄧州市看守所，2020年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。

被告人謝某某,男,?19**年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4414211995********,漢族,初中文化程度,務(wù)工，住廣東省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**石下。因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月22日至24日被臨時(shí)羈押于普寧市公安局辦案中，6月25日因核酸檢測(cè)被臨時(shí)羈押于鄧州市公安局辦案中心，6月27日被羈押于鄧州市看守所，2020年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。?

被告人吳某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452211999********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，住廣東省揭陽(yáng)市**區(qū)**街道**村**區(qū)**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月20日至24日被臨時(shí)羈押于普寧市公安局辦案中，6月25日因核酸檢測(cè)被臨時(shí)羈押于鄧州市公安局辦案中心，6月29日被羈押于鄧州市看守所，2020年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，7月9日被鄧州市公安局逮捕。

被告人顏某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405821995**********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，住廣東**市潮**陳**鎮(zhèn)**路**巷**戶。?因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月20日至24日被臨時(shí)羈押于普寧市公安局辦案中，6月25日因核酸檢測(cè)被臨時(shí)羈押于鄧州市公安局辦案中心，6月29日被羈押于鄧州市看守所，2020年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于7月9日被鄧州市公安局逮捕。

本案由鄧州市公安局偵查終結(jié)，以被告人饒某某、陳某某、謝某某、吳某某、顏某某涉嫌偽造、變?cè)?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月16日，蔡某某報(bào)警稱被詐騙，鄧州市公安局偵辦過(guò)程中，偵破了以吳某某為首開(kāi)辦、買賣對(duì)公賬戶團(tuán)伙案。查證：2019年7月份，被告人吳某某、顏某某、謝某某、陳某某、饒某某在明知他人用銀行卡從事非法活動(dòng)的情況下，辦理虛假對(duì)公賬戶、銀行卡等出售給他人使用。其中吳某某辦理四套對(duì)公賬戶，獲利1200元；顏某某辦理四套對(duì)公賬戶，獲利1000元；謝某某辦理五套對(duì)公賬戶，獲利100元；陳某某辦理二套對(duì)公賬戶，獲利1000元；饒某某辦理四套對(duì)公賬戶，獲利800元。經(jīng)公安部反電信詐騙平臺(tái)檢索查詢，吳某某揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)某某電子商務(wù)商行過(guò)資金流水總額1364330.98元、揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)庚庚電子商務(wù)商行過(guò)資金流水總額1134112.59元、揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)吳庚電子商務(wù)商行過(guò)資金流水總額295.14元；顏某某揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)雄雄電子商務(wù)商行過(guò)資金流水總額368002.22元、揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)顏展電子商務(wù)商行過(guò)資金流水總額686435.85元；謝某某揭陽(yáng)市布梵玩具有限公司過(guò)資金流水總額654252元、揭陽(yáng)市樊扉玩具有限公司過(guò)資金流水總額866362元、揭陽(yáng)市偕桃玩具有限公司過(guò)資金流水總額204025元、揭陽(yáng)市凱寰玩具有限公司過(guò)資金流水總額848016元；陳某某揭陽(yáng)市揭東區(qū)錫場(chǎng)鎮(zhèn)善德電子商務(wù)商行過(guò)資金流水總額394.58元、揭陽(yáng)市揭東區(qū)錫場(chǎng)鎮(zhèn)陳德電子商務(wù)商行對(duì)公賬戶過(guò)資金流水總額4060569.43元；饒某某揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)某某電子商務(wù)商行過(guò)資金流水總額248150.5元、揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)財(cái)冬電子商務(wù)商行營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)資金流水總額365481.2元、揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)運(yùn)明電子商務(wù)商行過(guò)資金流水總額949175.64元。案發(fā)后吳某某、顏某某、謝某某、陳某某、饒某某自動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶籍證明、開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶交易流水、到案證明等書(shū)證；被告人饒某某、陳某某、謝某某、吳某某、顏某某的供述與辯解等證據(jù)在卷佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人饒某某、陳某某、謝某某、吳某某、顏某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人饒某某、陳某某、謝某某、吳某某、顏某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人饒某某、陳某某、謝某某、吳某某、顏某某案發(fā)后自動(dòng)投案，如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰；被告人饒某某、陳某某、謝某某、吳某某、顏某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄧州市人民法院　

檢察官：吳富豪

檢察官助理：李芳

2020年10月9日　

附件：

1.被告人饒某某、陳某某、謝某某、吳某某、顏某某現(xiàn)羈押于鄧州市看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份；

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。