江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2020〕710號(hào)

被告人饒某某，女，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼5002341989********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，出生于重慶市開州區(qū)，住重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人饒某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月13日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼4509241988********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生于廣西壯族自治區(qū)玉林市興業(yè)縣，住廣西壯族自治區(qū)興業(yè)縣**鎮(zhèn)**村**嶺**號(hào)。被告人李某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月13日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼3602811986********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生于江西省景德鎮(zhèn)市樂平市，住江西省樂平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人汪某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月13日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼4509241995********，漢族，?？飘厴I(yè)，無(wú)業(yè)，出生于廣西壯族自治區(qū)玉林市興業(yè)縣，住廣西壯族自治區(qū)興業(yè)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人吳某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月13日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以上列四名被告人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已分別告知上列四名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了上列四名被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)依法審查查明：

江某某、李某某、廖某某與馬某甲、王某甲（均另案處理）等人于2015年至2018年先后經(jīng)他人介紹在合肥、武漢等地加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，該組織采取“五級(jí)三晉制”（五級(jí)：業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總；三晉：主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€(gè)晉升階段）的模式發(fā)展人員，要求參加人員通過(guò)購(gòu)買份額獲得加入資格，并依靠發(fā)展下線購(gòu)買的份額進(jìn)行計(jì)酬和返利。2018年10月前后，江某某等人將傳銷人員從武漢帶到南京市，在江北地區(qū)繼續(xù)開展傳銷活動(dòng)，并形成了以江某某為主要負(fù)責(zé)人、馬某乙（另案處理）為申購(gòu)總管，李某某、馬某甲等老總級(jí)別的傳銷人員分管不同經(jīng)理室的獨(dú)立傳銷團(tuán)隊(duì)，2019年下半年，該傳銷組織分設(shè)D1、D2、D4三個(gè)小組，經(jīng)查，該三個(gè)小組共十一個(gè)經(jīng)理室共有傳銷人員200余人。被告人饒某某、李某甲、汪某某、吳某某均屬于D2小組，D2小組系李某甲、陳某某、寇某某、敬某某、藏某某擔(dān)任大總管的共5個(gè)經(jīng)理室互動(dòng)，5個(gè)互動(dòng)經(jīng)理室的傳銷人員累計(jì)為80余人。

被告人饒某某于2019年之前加入該傳銷組織并發(fā)展下線，2019年12月份升為老總級(jí)別，饒某某作為D2小組的直接老總參加江某某定期組織的老總會(huì)議，討論組織內(nèi)的能力提升、自律檢查、經(jīng)晨學(xué)習(xí)等內(nèi)容，參加D2小組總管會(huì)議，傳達(dá)老總會(huì)的決議和部署；和其他老總級(jí)別人員搭配到經(jīng)理室檢查自律；負(fù)責(zé)管理李某甲經(jīng)理室，接受大總管李某甲關(guān)于經(jīng)理室情況的匯報(bào)，并做出工作指示。

被告人李某甲于2019年1月加入該傳銷組織并發(fā)展下線，同年12月?lián)未罂偣?，?fù)責(zé)管理整個(gè)經(jīng)理室的能力、自律、生活等所有事務(wù)，參加D2小組5個(gè)經(jīng)理室的總管會(huì)議，匯報(bào)和討論經(jīng)理室情況，聽取老總級(jí)別人員對(duì)工作的部署和安排，并召開經(jīng)理室傳達(dá)總管會(huì)的安排和部署。

被告人汪某某于2019年初加入該傳銷組織并發(fā)展下線，同年10月份左右擔(dān)任李某甲經(jīng)理室自律總管，負(fù)責(zé)定期與5個(gè)互動(dòng)經(jīng)理室的自律總管搭配交叉檢查互動(dòng)經(jīng)理室的自律情況，并將檢查的情況向大總管或者直接老總匯報(bào)。參加D2小組的總管會(huì)，并將總管會(huì)上老總的指示傳達(dá)到經(jīng)理室。

被告人吳某某于2019年8月加入該傳銷組織，同年12月份擔(dān)任李某甲經(jīng)理室能力總管，負(fù)責(zé)與5個(gè)互動(dòng)經(jīng)理室共同開會(huì)交流，組織團(tuán)隊(duì)的能力學(xué)習(xí)，輪流確定舉辦人，匯總需要學(xué)習(xí)的人員名單，通知本經(jīng)理室人員參加能力學(xué)習(xí)等。

2020年5月12日，被告人饒某某、李某甲、汪某某、吳某某被抓獲歸案，均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.上列四名被告人的戶籍資料、扣押物品清單、扣押的傳銷資料、微信聊天記錄等書證；

2.證人王某乙等人的證言；

3.被告人饒某某、李某甲、汪某某、吳某某及同案人江某某、韓某某、寇某某等人的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人饒某某、李某甲、汪某某、吳某某以利益引誘，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進(jìn)行傳銷活動(dòng)，并按一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。上列四名被告人伙同他人共同故意實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的行為，根據(jù)《中華人民共和共刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人汪某某、吳某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察員：李?燕

2020年10月16日??

附：

????1.被告人饒某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；被告人李某甲、汪某某均羈押于南京市江寧區(qū)看守所；被告人吳某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；?

2.全部案卷材料；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書1份。