江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2020〕710號

被告人饒某某，女，1989年**月**日生，身份證號碼5002341989********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生于重慶市開州區(qū)，住重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人饒某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月18日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1988年**月**日生，身份證號碼4509241988********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生于廣西壯族自治區(qū)玉林市興業(yè)縣，住廣西壯族自治區(qū)興業(yè)縣**鎮(zhèn)**村**嶺**號。被告人李某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月18日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，男，1986年**月**日生，身份證號碼3602811986********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生于江西省景德鎮(zhèn)市樂平市，住江西省樂平市**鎮(zhèn)**村**號。被告人汪某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月18日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼4509241995********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，出生于廣西壯族自治區(qū)玉林市興業(yè)縣，住廣西壯族自治區(qū)興業(yè)縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人吳某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月18日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結，以上列四名被告人涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已分別告知上列四名被告人有權委托辯護人，依法訊問了上列四名被告人，審查了全部案件材料。經依法審查查明：

江某某、李某某、廖某某與馬某甲、王某甲（均另案處理）等人于2015年至2018年先后經他人介紹在合肥、武漢等地加入“自愿連鎖經營業(yè)”傳銷組織，該組織采取“五級三晉制”（五級：業(yè)務員、組長、主任、經理、老總；三晉：主任、經理、老總三個晉升階段）的模式發(fā)展人員，要求參加人員通過購買份額獲得加入資格，并依靠發(fā)展下線購買的份額進行計酬和返利。2018年10月前后，江某某等人將傳銷人員從武漢帶到南京市，在江北地區(qū)繼續(xù)開展傳銷活動，并形成了以江某某為主要負責人、馬某乙（另案處理）為申購總管，李某某、馬某甲等老總級別的傳銷人員分管不同經理室的獨立傳銷團隊，2019年下半年，該傳銷組織分設D1、D2、D4三個小組，經查，該三個小組共十一個經理室共有傳銷人員200余人。被告人饒某某、李某甲、汪某某、吳某某均屬于D2小組，D2小組系李某甲、陳某某、寇某某、敬某某、藏某某擔任大總管的共5個經理室互動，5個互動經理室的傳銷人員累計為80余人。

被告人饒某某于2019年之前加入該傳銷組織并發(fā)展下線，2019年12月份升為老總級別，饒某某作為D2小組的直接老總參加江某某定期組織的老總會議，討論組織內的能力提升、自律檢查、經晨學習等內容，參加D2小組總管會議，傳達老總會的決議和部署；和其他老總級別人員搭配到經理室檢查自律；負責管理李某甲經理室，接受大總管李某甲關于經理室情況的匯報，并做出工作指示。

被告人李某甲于2019年1月加入該傳銷組織并發(fā)展下線，同年12月?lián)未罂偣?，負?/span>管理整個經理室的能力、自律、生活等所有事務，參加D2小組5個經理室的總管會議，匯報和討論經理室情況，聽取老總級別人員對工作的部署和安排，并召開經理室傳達總管會的安排和部署。

被告人汪某某于2019年初加入該傳銷組織并發(fā)展下線，同年10月份左右擔任李某甲經理室自律總管，負責定期與5個互動經理室的自律總管搭配交叉檢查互動經理室的自律情況，并將檢查的情況向大總管或者直接老總匯報。參加D2小組的總管會，并將總管會上老總的指示傳達到經理室。

被告人吳某某于2019年8月加入該傳銷組織，同年12月份擔任李某甲經理室能力總管，負責與5個互動經理室共同開會交流，組織團隊的能力學習，輪流確定舉辦人，匯總需要學習的人員名單，通知本經理室人員參加能力學習等。

2020年5月12日，被告人饒某某、李某甲、汪某某、吳某某被抓獲歸案，均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.上列四名被告人的戶籍資料、扣押物品清單、扣押的傳銷資料、微信聊天記錄等書證；

2.證人王某乙等人的證言；

3.被告人饒某某、李某甲、汪某某、吳某某及同案人江某某、韓某某、寇某某等人的供述和辯解等。

本院認為，被告人饒某某、李某甲、汪某某、吳某某以利益引誘，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，組織、領導他人進行傳銷活動，并按一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數量作為計酬或返利依據，騙取他人財物，擾亂經濟社會秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。上列四名被告人伙同他人共同故意實施組織、領導傳銷活動罪的行為，根據《中華人民共和共刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人汪某某、吳某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察員：李?燕

2020年10月16日??

附：

????1.被告人饒某某現羈押于南京市看守所；被告人李某甲、汪某某均羈押于南京市江寧區(qū)看守所；被告人吳某某現羈押于南京市第三看守所；?

2.全部案卷材料；

3.適用認罪認罰簡易程序建議書1份。