福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢刑二刑訴〔2020〕600號

被告人饒某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3502041980********，漢族，中專文化，**（廈門）融資租賃有限公司股東之一，戶籍所在地福建省廈門市思明區(qū)**路**號**室。因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪于2020年5月13日被廈門市公安局思明分局刑事拘留；2020年5月29日被變更為監(jiān)視居??；2020年6月11日又變更為刑事拘留；同年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結(jié)，以被告人饒某某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪于2020年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取辯護(hù)人及被害人的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來，被告人饒某某、包某某（已判決）等人先后注冊成立廈門**房產(chǎn)中介公司、**（廈門）融資有限公司共同從事高利放貸，并雇請人員進(jìn)行“家訪”、討債收款等，逐漸形成以被告人饒某某、包某某等人為核心，以蘭某某、黃某甲、倪某某（均已判決）等人為重要成員的較為嚴(yán)密和固定的惡勢力犯罪集團(tuán)，有計(jì)劃的實(shí)施詐騙、尋釁滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等違法犯罪活動(dòng)。具體事實(shí)如下：

（一）非法拘禁犯罪事實(shí)

2015年8月至12月間，該犯罪集團(tuán)經(jīng)他人介紹認(rèn)識被害人陳某某并先后四次借款給陳某某，總金額50萬元（幣種為人民幣，下同），扣除“砍頭息”等費(fèi)用后，陳某某實(shí)得款項(xiàng)人民幣42萬元。后陳某某陸續(xù)還款至包某某指定賬戶共28萬元。

?2016年2月份一天，為了逼迫陳某某還款，包某某經(jīng)與黃某乙（已判決）協(xié)商后，指使倪某某、黃某甲等人一起將已被黃某乙等人控制、拘禁在本市思明區(qū)蓮前西路舒悅酒店內(nèi)的被害人陳某某帶至本市思明區(qū)東坪山上一處空地逼債。其間，包某某有動(dòng)手毆打陳某某，并將陳某某打倒在地，倪某某用塑料袋將陳某某頭套住，并用礦泉水潑陳某某。爾后，包某某等人按被告人饒某某的要求將陳某某帶到位于本市思明區(qū)廈禾路海翼大廈的公司內(nèi)逼寫還款計(jì)劃，得手后才將陳某某交還給黃某乙等人控制。

（二）尋釁滋事犯罪事實(shí)

2016年3月間，被告人饒某某、包某某等人多次指使倪某某、黃某甲、蘭某某等人到陳某某位于本市思明區(qū)**里**號**室的住處、筼筜派出所門口等處對陳某某進(jìn)行滋擾、控制、跟蹤，嚴(yán)重影響、干擾被害人陳某某的正常生活。具體事實(shí)如下：

1、2016年3月8日21時(shí)許，被告人饒某某、包某某指使被告人倪某某、黃某甲、蘭某某到陳某某家討債。倪某某、黃某甲、蘭某某在陳某某家門口通過大聲喊叫、拉電閘、噴辣椒水等手段逼陳某某還債。在陳某某老公曹某某報(bào)警、警察到場處置后，包某某再次指使倪某某、黃某甲到陳某某住處門口逼債、滋擾，致使陳某某再次報(bào)警。

2、2016年3月9日晚，因陳某某報(bào)警遂被公安人員帶至筼筜派出所接受調(diào)查，被告人饒某某、包某某亦到場。結(jié)束后，包某某當(dāng)著饒某某的面指使倪某某、黃某甲到筼筜派出所門口守候陳某某，并在陳某某離開派出所后繼續(xù)進(jìn)行跟蹤。

3、2016年3月10日6時(shí)許，被告人饒某某、包某某等人發(fā)現(xiàn)跟蹤錯(cuò)誤，后通過黃某乙一方人員獲取陳某某位置，即派人伙同黃某乙等人在本市思明區(qū)仙岳路仙岳山莊小區(qū)門口將陳某某搭乘的滴滴快車逼停，直到陳某某報(bào)警才脫離控制。

（三）非法侵入住宅犯罪事實(shí)

2016年4月，被告人饒某某、包某某指使倪某某、黃某甲持事先逼迫陳某某簽訂的《房屋租賃協(xié)議》先后入住陳某某家中，時(shí)間長達(dá)十余日。

（四）詐騙犯罪事實(shí)

2017?年1月4日，該犯罪團(tuán)伙經(jīng)“夏某某”介紹認(rèn)識被害人黃某丙，并于當(dāng)日與黃某丙簽訂一份5萬元的借款合同，扣除“砍頭息”等費(fèi)用，黃某丙實(shí)得3.85萬元（雙方口頭約定日息?1%,?10天為一期），同時(shí)在黃某丙車輛上安裝GPS進(jìn)行跟蹤定位。2017?年1月23日至2017?年?6月12日，黃某丙陸續(xù)還款共計(jì)6.75萬元。

2017?年?1月下旬開始，黃某丙為歸還上述欠款，又多次向他人借款，致債臺(tái)高筑，無力還款。

2017年6月，被告人饒某某、包某某獲悉黃某丙有房產(chǎn)保障，且因欠他人高額債務(wù)，無力還款，遂以黃某丙向其他放貸人借款系違約相要挾，并以幫助黃某丙還清其它欠款為由，誘使黃某丙同意繼續(xù)向該公司借款100萬元（月息6%，從中收取“砍頭息”10萬元、押金10萬元）。2017年6月15日，被告人饒某某、包某某以后續(xù)只需還100萬元，誘騙黃某丙簽訂一份140萬元的虛高借款合同，在公司員工葛某某（另案處理）將黃某丙持有該虛高借款合同的照片發(fā)送至饒某某等人所在的“努力工作群”后，隨即安排股東黃某?。ㄒ雅袥Q）提供資金分4筆經(jīng)饒某某先后轉(zhuǎn)賬共計(jì)140萬元給黃某丙，并指使蘭某某帶黃某丙到市行政服務(wù)中心附近的建設(shè)銀行回轉(zhuǎn)60萬元至蘭某某銀行賬戶，蘭某某收款后即刻按指示將其中56萬元直接轉(zhuǎn)回至黃某丁銀行賬戶，另4萬元轉(zhuǎn)至饒某某控制的饒某某銀行賬戶內(nèi)，次日饒某某再回轉(zhuǎn)至黃某丁銀行賬戶，由此制造140萬虛假銀行流水，并據(jù)此到廈門市鷺江公證處制作了《具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公證書》，但被害人黃某丙僅實(shí)得80萬元。

2017?年?7月上旬開始，被告人饒某某、包某某逼黃某丙還款，期間要求黃某丙向楊某某借款6萬元用于歸還借款利息，并提出將黃某丙位于本市集美區(qū)**里**號**室的房產(chǎn)銷售還債。2017年8月16日，被告人饒某某、包某某找到關(guān)系人阮某某（另案處理），以房子過戶后兩年內(nèi)可以贖回為由，騙取黃某丙與阮某某簽訂房屋贈(zèng)與合同，并事先約定好由黃某丁借款給阮某某，將該房產(chǎn)以290萬元的低價(jià)過戶給阮某某。爾后，在對賬的過程中，饒某某、包某某以告知家人、用之前簽訂的140萬借條、公證文書起訴等方式，逼迫、誘騙黃某丙，使其最終接受二人以違約金、利息、人頭費(fèi)、中介費(fèi)、代付稅費(fèi)以及歸還楊某某借款等名義，要求其歸還的139.5萬元。2017年8月23日，根據(jù)被告人饒某某、包某某等人前一天的計(jì)劃，先由黃某丁將部分錢款轉(zhuǎn)至阮某某賬戶，再由阮某某分5筆共計(jì)轉(zhuǎn)給黃某丙150萬元，黃某丙收款后，在蘭某某等人監(jiān)督下，按照饒某某、包某某等人要求將其中的100萬元轉(zhuǎn)賬至林某某（另案處理）銀行賬戶內(nèi)，再由林某某取現(xiàn)交給黃某丁，黃某丁再將其中80萬元出借給阮某某，由阮某某繼續(xù)支付房款給黃某丙；另外39.5萬元直接轉(zhuǎn)賬至黃某丁控制的何某某銀行賬戶內(nèi)。

經(jīng)查，被告人饒某某的詐騙金額為62.4萬元。

（五）其他事實(shí)

2015年11月23日晚，包某某糾集蘭某某等人到本市思明區(qū)曾厝垵的“**”酒吧找許某某討債。其間，包某某、蘭某某等人動(dòng)手毆打許某某，并對店內(nèi)物品進(jìn)行打砸。該尋釁滋事行為已于2015年11月30日由公安機(jī)關(guān)作出行政處罰。

2020年5月9日，廈門警方接廣西壯族自治區(qū)友誼關(guān)出入境邊防檢查站民警電話通知被告人饒某某已被越南警方抓獲，擬移交處置。廈門警方派員于2020年5月13日到該出入境邊防檢查站接收被告人饒某某回廈。歸案后，被告人饒某某尚能如實(shí)供述上述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款合同、銀行流水、報(bào)警記錄及同案犯刑事判決書等書證；

2.證人黃某乙、包某某、黃某甲等人的證言；

3.被害人陳某某、黃某丙的陳述；

4.被告人饒某某的供述和辯解；

5.微信群聊天記錄及截圖等電子數(shù)據(jù)；

6.福建中證司法鑒定中心《司法鑒定意見書》、廈門市價(jià)格認(rèn)證中心《關(guān)于“廈門市集美區(qū)**里**號**室房地產(chǎn)”的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書》等鑒定意見；

7.辨認(rèn)筆錄等筆錄；

8.被告人饒某某的戶籍資料、偵查機(jī)關(guān)工作說明、訴訟文書等證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人饒某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人錢財(cái)，金額為62.4萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人饒某某非法限制他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；被告人饒某某滋擾被害人及其近親屬正常生活，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人饒某某非法侵入他人住宅，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百四十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，且系三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)為獲取非法利益專門從事非法放貸以及“軟暴力”討債活動(dòng)，組織成員經(jīng)常糾集在一起，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，造成惡劣的社會(huì)影響，是惡勢力犯罪集團(tuán)。其中，被告人饒某某在犯罪集團(tuán)犯罪中起主要作用，是首要分子，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第三款之規(guī)定，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人饒某某在判決宣告之前犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，對其所犯的罪行予以數(shù)罪并罰。被告人饒某某尚能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴。請依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

本件與原件核對無異

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢?察?官：范曉甘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年9月15日

附：

1.被告人饒某某現(xiàn)被羈押于廈門市第一看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.證人名單；

4.本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文。

本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條?共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
　　三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
　　對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
　　對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
????對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條?判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二百三十八條?非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。
　　犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，處十年以上有期徒刑。使用暴力致人傷殘、死亡的，依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規(guī)定定罪處罰。
　　為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人的，依照前兩款的規(guī)定處罰。
　　國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)犯前三款罪的，依照前三款的規(guī)定從重處罰。

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百九十三條?有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會(huì)秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
　?。ㄒ唬╇S意毆打他人，情節(jié)惡劣的；
　?。ǘ┳分?、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣的；
????（三）強(qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重的；
????（四）在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂的。

糾集他人多次實(shí)施前款行為，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，可以并處罰金。

第二百四十五條?非法搜查他人身體、住宅，或者非法侵入他人住宅的，處三年以下有期徒刑或者拘役。
　　司法工作人員濫用職權(quán)，犯前款罪的，從重處罰。