南昌市青云譜區(qū)人民檢察院

起 訴 書

青檢公刑訴〔2018〕156號

被告人饒某財，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3601221978********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，住江西省南昌市新建縣**村**村**號。因犯合同詐騙罪，于2007年5月被安徽省蕪湖市人民法院判處有期徒刑一年，2008年7月25日刑滿釋放。因涉嫌開設賭場罪，于2017年7月28日被南昌市公安局刑事拘留，同年9月1日經(jīng)南昌市人民檢察院批準逮捕，次日由南昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某甲，女，1981年**月**日出生，身份證號碼3601111981********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江西省南昌市青山湖區(qū)**工業(yè)園**村**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2017年7月28日被南昌市公安局刑事拘留，同年9月1日經(jīng)南昌市人民檢察院不批準逮捕，次日由南昌市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3607321983********，漢族，大學文化程度，無業(yè)，租住于澳門特別行政區(qū)**小區(qū)**閣（戶籍所在地江西省贛州市興國縣**鎮(zhèn)**街**號）。因涉嫌開設賭場罪，于2017年9月1日被南昌市公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)南昌市人民檢察院批準逮捕，次日由南昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，女，1983年**月**日出生，身份證號碼3601111983********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江西省南昌市東湖區(qū)**路**號。因涉嫌開設賭場罪，于2017年9月2日被南昌市公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)南昌市人民檢察院不批準逮捕，同年9月27日由南昌市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人樊某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3601031985********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江西省南昌市青云譜區(qū)**路**號**棟**單元**戶。因涉嫌開設賭場罪，于2017年10月4日被南昌市公安局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)南昌市人民檢察院批準逮捕，同日由南昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人饒某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3601221995********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住江西省南昌市新建區(qū)**村**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2017年10月6日被南昌市公安局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)南昌市人民檢察院批準逮捕，同日由南昌市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人饒某財、熊某甲、廖某某、魏某某涉嫌開設賭場罪，于2017年10月31日向南昌市人民檢察院移送審查起訴，該院于同年11月2日交由本院管轄；以被告人樊某某、饒某某涉嫌開設賭場罪，于同年12月21日向南昌市人民檢察院移送審查起訴，該院于同日交由本院管轄。本院受理后，于同年次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。因兩案系同案，本院于2018年4月19日并案處理。期間退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月，被告人饒某財、劉某某（另案處理）、葉某某（另案處理）、樊某某在澳門特別行政區(qū)**花園小區(qū)**閣開設微信賭博群，被告人饒某財負責整體運營并管理財務，占賭場股份的70%；劉某某（另案處理）、葉某某（另案處理）、樊某某負責介紹人進群參賭，三人各占賭場股份的10%。2017年3月，被告人葉某某（另案處理）、樊某某退出該賭場，饒某財占賭場股份的70%，劉某某占賭場股份的30%。

2016年11月，被告人廖某某在該微信賭博群擔任主持人，每月領取人民幣18000元錢工資，在位于澳門特別行政區(qū)**花園小區(qū)**閣的工作室操作電腦，負責在工作室操作電腦主導賭博流程及技術(shù)維護，包括聯(lián)系賭場確認開工并選定賭臺號，登入饒某財在菲律賓卡卡灣賭場賬戶進行賭博押注以及賭場開牌情況實時視頻截圖，網(wǎng)微信賭博群里發(fā)賭場開牌前、后的照片，統(tǒng)計賭博人員的押注情況及輸贏情況，統(tǒng)計工作室每天結(jié)束時輸贏情況并把照片發(fā)到群里，添加群里賭博人員為好友并為他們解答群里百家樂賭博相關(guān)事宜；2016年12月，饒某某在該微信賭博群內(nèi)擔任主持人，每月領取人民幣9000元工資，2017年5月底離開；2017年3月，熊某乙（另案處理）在該微信賭博群內(nèi)擔任主持人，每月領取人民幣9000元工資；2017年3月，被告人魏某某在該微信賭博群擔任財務工作，每月領取人民幣9000元工資，操作饒某財提供財務微信號和上、下分銀行賬戶，包括接收參賭人員轉(zhuǎn)賬上分、為參賭人員轉(zhuǎn)賬下分，統(tǒng)計微信群里每天輸贏情況及工作室開銷情況；被告人熊某甲負責記錄饒某財在菲律賓洲際賭場每天的返利情況。

參賭人員使用微信、支付寶、銀行賬戶三種方式通過財務人員轉(zhuǎn)賬上下分，上分后即可押注進行賭博。參賭人員在微信群中押注后，由主持人統(tǒng)計匯總并通知賭場使用饒某財?shù)馁~戶將部分押注金額在賭場實時押注，未押注金額由饒某財與參賭人員進行對賭。同時，菲律賓洲際賭場會將押注額的千分之二做為傭金返利給被告人饒某財在賭場的賬戶。2016年11月至2017年6月底，參賭人員向饒某財使用的楊某某名下中國銀行卡（開戶行為南昌市青云譜區(qū)**路**號中國銀行城東支行）轉(zhuǎn)賬的參賭資金共計24407830.28元。

2017年7月27日，被告人饒某財、熊某甲被公安機關(guān)在南昌市上海北路永泰公寓1702房間抓獲歸案；同年8月28日，被告人廖某某被珠海市拱北口岸邊防檢查站民警抓獲歸案；同年9月1日，被告人魏某某向公安機關(guān)投案；同年9月29日樊某某從澳門至南昌市公安局投案時被珠海市拱北口岸邊防檢查站民警抓獲歸案；同年10月5日被告人饒某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、扣押清單及銀行交易流水等書證；

2.證人劉某某、鄧某某等人的證言；

3.被告人饒某財、樊某某、饒某某、廖某某、魏某某、熊某甲的供述與辯解；

4.江西警察學院物證鑒定所司法鑒定意見書等鑒定意見；

5.搜查筆錄、辨認筆錄；

6.電子物證檢查工作記錄等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人饒某財、樊某某、饒某某、廖某某、魏某某、熊某甲利用微信開設賭場，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。同時，其具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，其中被告人饒某某、廖某某、魏某某、熊某甲還具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市青云譜區(qū)人民法院

檢察員：江帆

2018年5月9日

附：

1.被告人饒某財、樊某某、饒某某、廖某某現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所；被告人魏某某、熊某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)壹拾壹冊。

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