湖南省漣源市人民檢察院　

起?訴?書

漣檢公訴刑訴〔2020〕50號　

被告人顏某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4309811990********，漢族，大專文化，無業(yè)，住湖南省**市**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙罪，于12019年4月25日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人易某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4309811992********，漢族，大學本科文化，中共黨員，無業(yè)，戶籍所在地湖南省長沙市**區(qū)**中路，現住湖南省長沙市**區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人戴某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4325241992********，漢族，大學本科文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省新化縣**鎮(zhèn)**村，現住湖南省長沙市**區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4205811999********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省宜都市**鎮(zhèn)**路，現住湖北省宜都市**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人劉某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4309231996********，漢族，大專文化，無業(yè)，住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人萬某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4306211994********，漢族，中專文化，無業(yè)，住湖南省岳陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人劉某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4306211995********，漢族，小學文化，無業(yè)，住湖南省岳陽縣**鄉(xiāng)**村長。因涉嫌詐騙罪，?于2019年4月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人張某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4309211997********，漢族，中專文化，無業(yè)，住湖南省南縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人蔡某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4309211996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省益陽市**區(qū)**鎮(zhèn)。因吸毒，2015年1月5日被益陽市公安局大通湖分局決定行政拘留十二日，并處罰款人民幣1900元。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人楊某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4309211994********，漢族，小學文化，無業(yè)，住湖南省益陽市**區(qū)**路。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人許某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼4306211976********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省岳陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人賓某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4509231990********，漢族，大學本科文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)**縣**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人賓某乙，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4509231993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)**縣**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人賓某丙，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4509231996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)**縣**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人劉某丙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4309231996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村。因犯盜竊罪，2016年8月17日被浙江省臺州市黃巖區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一千元（刑期自2016年5月21日起至2017年4月15日止）。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人劉某丁，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4309231989********，漢族，中專文化，無業(yè)，住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人諶某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4309231990********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人鄧某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4302811995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省醴陵市**鎮(zhèn)**村。因犯非法持有毒品罪，2016年8月19日被湖南省醴陵市人民法院判處有期徒刑一年（刑期自2016年6月5日起至2017年6月4日止），于2017年6月4日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，?于2019年4月25日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人謝某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4306821994********，漢族，大專文化，無業(yè)，住湖南省臨湘市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人王某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4306211999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省岳陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人梁某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼4306211994********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖南省岳陽縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人劉某戊，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4306211997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省岳陽縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人曾某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4305251997********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省**縣**鎮(zhèn)，住湖南省長沙市岳麓區(qū)含浦大道白鶴小區(qū)內。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人張某乙（曾用名張文明），女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼xxxx，漢族，大專文化，無業(yè)，住湖南省祁東縣洪橋街道上正社區(qū)沿江東路75號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人曾某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4305251996********，漢族，中專文化，無業(yè)，住湖南省**縣**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人易某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4306211993********，漢族，大專文化，無業(yè)，住湖南省岳陽縣**鎮(zhèn)**社區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4306211989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省岳陽縣**鎮(zhèn)**社區(qū)。因犯非法拘禁罪，2010年5月被廣東省廣州市天河區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個月；因犯危險駕駛罪，2018年12月27日被湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民法院判處拘役一個月，緩刑二個月，并處罰金人民幣二千元；因犯協(xié)助組織賣淫罪，于2018年3月7日被廣東省惠東縣人民法院判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元，2018年3月23日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人羅某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4306211983********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省岳陽縣**鎮(zhèn)**社區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人任某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4306211984********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省岳陽縣**鎮(zhèn)**村。因吸毒，2010年3月19日被岳陽縣公安局決定行政拘留十日；又因吸毒，2017年5月19日被岳陽縣公安局決定行政拘留十二日并于同日決定強制隔離戒毒二年；因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人張某丙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4309021995********，漢族，大專文化，無業(yè)，住湖南省益陽市**區(qū)**鎮(zhèn)。因犯尋釁滋事罪，被湖南省長沙市雨花區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月（刑期自2015年7月8日其至2016年10月7日止）。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人朱某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4306211986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省岳陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人何某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4306211987********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖南省岳陽縣**鎮(zhèn)**村。因犯非法拘禁罪，2013年12月3日被湖南省長沙市天心區(qū)人民法院判處拘役四個月，緩刑八個月。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人周某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4301221995********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省長沙市望城區(qū)**鎮(zhèn)**村，現住湖南省長沙市芙蓉區(qū)**路。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人李某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4301221995********，漢族，高中文化，中共黨員，無業(yè)，住湖南省長沙市望城區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人徐某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4309211996********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖南省南縣**鄉(xiāng)**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人劉某己，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4301222000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省長沙市**區(qū)**鎮(zhèn)，現住湖南省長沙市雨花區(qū)**社區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人劉某庚，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4309221993********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖南省桃江縣**鎮(zhèn)**村*。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

被告人顏某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4309211995********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖南省益陽市**區(qū)**路。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被漣源市公安局刑事拘留，同年5月31日經本院批準，于同年6月1日由漣源市公安局逮捕。

本案由漣源市公安局偵查終結，以被告人顏某甲、易某甲、戴某某、陳某甲、劉某甲、萬某某、劉某乙、張某甲、蔡某某、楊某某、許某某、賓某甲、賓某乙、賓某丙、劉某丙、劉某丁、諶某某、鄧某某、謝某某、王某某、梁某某、劉某戊、曾某甲、張某乙、曾某乙、易某乙、李某甲、羅某某、任某某、張某丙、朱某某、何某某、周某某、李某乙、徐某某、劉某己、劉某庚、顏某乙涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，證據不足退回偵查機關補充偵查兩次（自2019年9月12日至10月12日、2019年11月12日至12月12日）；因案情重大、復雜延長審查起訴期限兩次（自2019年9月1日至9月15日、自2020年1月13日至1月27日）。

經依法審查查明：

2018年9月以來，被告人顏某甲、易某甲、戴某某三人共同商量實施電信網絡詐騙，并確定分紅比例為：顏某甲分40%、易某甲分35%、戴某某分25%，由顏某甲、易某甲出資購買電腦、手機、虛假微信號等用于詐騙的設備，并由顏某甲負責招聘業(yè)務員、代理團隊并管理該詐騙集團，由戴某某負責“人人國際”APP網絡詐騙平臺（先后使用“大唐財富、巨贏財富、中茂國際、人人國際”等名字）的搭建及維護等工作。之后由顏某甲和戴某某聯(lián)系被告人陳某甲，利用陳某甲的“奇云付”第四方支付平臺給該詐騙集團提供支付接口，陳某甲提供其為qiyuanl@71idc.cn、520@qingyunwl.tpo等支付寶賬號在奇云付支付平臺給顏某甲等人作為騙取被害人錢款的支付渠道使用，陳某甲從中獲取總詐騙金額3%的提成和1%的平臺手續(xù)費。平臺搭建好后，顏某甲召集被告人蔡某某、楊某某、顏某乙、劉某庚等人在長沙市岳麓區(qū)延龍大廈4樓411號房、益陽市羊舞嶺安置小區(qū)A7棟一單元7樓等窩點實施網絡詐騙。同時，顏某甲招來被告人劉某甲、萬某某、張某甲、劉某乙和劉某辛（另案處理）等人做為代理團隊，在深圳、岳陽、長沙、益陽等地設置窩點實施電信網絡詐騙，顏某甲、易某甲、戴某某從中獲取5%-25%不等的分成。該詐騙集團利用戴某某在網上搭建的“人人國際”APP詐騙平臺，通過電腦、手機等工具登錄微信添加好友，制作虛假帶客戶盈利獲取傭金的截圖發(fā)送至微信朋友圈及微信好友，誘騙微信好友下載“人人國際”APP，并在陳某甲控制的支付寶賬號上充值，即控制被害人投注資金。騙取被害人到“人人國際”APP上購買比特幣、外匯等虛擬貨幣，并通過登陸后臺賬號控制虛擬貨幣漲跌，從而達到詐騙的目的。經鑒定，顏某甲、易某甲、戴某某在該詐騙集團工作期間該集團的詐騙總金額1894824元，顏某甲個人所得30000元，易某甲個人所得18000元，戴某某個人所得8800元。陳某甲提供的“奇云付”第四方支付平臺，在該詐騙集團工作期間該平臺的充值總金額為1792824元，個人所得53784.72元。

各個詐騙窩點具體犯罪事實如下：

一、深圳市龍華區(qū)懿花園小區(qū)A1-105窩點

2018年10月以來，被告人劉某甲伙同陳某1（另案處理）利用上線被告人顏某甲在網上虛構的“人人國際”APP，組織被告人許某某、賓某甲、賓某丙、賓某乙、劉某丙、劉某丁、諶某某和劉某1（另案處理）等人在廣東省深圳市龍華區(qū)懿花園小區(qū)A1-105別墅內等地實施網絡詐騙。劉某甲、陳某1等人系該窩點的負責人，為該詐騙團伙提供虛擬網絡平臺、電腦、手機、微信號及辦公地點和住處等用于詐騙的犯罪工具和詐騙犯罪場所，提取詐騙錢款，并發(fā)放下級工資；賓某甲、許某某系團伙經理，負責傳授下面業(yè)務員詐騙技巧、實施詐騙，同時本人也從事業(yè)務員工作；賓某丙、賓某乙、劉某1、劉某丙、劉某丁、諶某某等人系該詐騙窩點的業(yè)務員。經鑒定，劉某甲等人從2018年10月1日組織該窩點至2019年4月24日結束，該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額692922元，個人所得90000元。許某某自2018年11月30日進入該窩點，2019年4月24日結束，直接涉案詐騙金額174074元，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額692922元，個人所得7300元。賓某甲自2018年11月28日進入窩點，2019年4月24日結束，直接涉案詐騙金額110000元，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額69292.002元，個人所得30000元。賓某乙自2019年1月2日進入該窩點，2019年4月24日結束，直接涉案詐騙金額240600元，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額692922元，個人所得11500元。賓某丙自2019年1月2日進入該窩點，2019年4月24日結束，直接涉案詐騙金額167644元，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額692922元，個人所得10000元。劉某丙自2019年3月15日進入該窩點，2019年4月24日結束，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額602120元，個人所得1500元。劉某丁自2019年3月15日進入該窩點，2019年4月24日結束，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額602120元，個人所得1500元。諶某某自2019年3月17日進入該窩點，2019年4月24日結束，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額602120元，個人所得1500元。

二、岳陽縣張谷英鎮(zhèn)芭蕉村萬某某家窩點

2019年3月以來，被告人萬某某利用上線被告人顏某甲在網上虛構的“人人國際”APP，組織被告人鄧某某、謝某某和萬某1（另案處理）等人在其位于湖南省岳陽縣張谷英鎮(zhèn)芭蕉村芭蕉片萬四組20號萬某某家中實施網絡詐騙。經鑒定，萬某某自2019年3月1日組織該窩點，至2019年4月24日結束，直接涉案詐騙金額125651元，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額194155元，個人所得93000元。鄧某某自2019年3月1日進入該窩點，2019年4月24日結束，直接涉案詐騙金額68504元，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額194155元，個人所得30000元。謝某某自2019年3月20日進入該窩點，2019年4月24日結束，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額194155元，個人所得1000元。

三、長沙市岳麓區(qū)麓楓和苑18棟2單元705室窩點

2019年1月以來，被告人劉某乙伙同潘某某、黃某某、黃某1等人（均另案處理）利用上線顏某甲在網上虛構的“人人國際”APP，組織被告人王某某、梁某某、劉某戊、曾某甲、張某乙、曾某乙、易某乙、李某甲、羅某某、任某某、張某丙、朱某某、何某某、周某1（另案處理）、楊某1（另案處理）等人在長沙市岳麓區(qū)麓楓和苑18棟2單元705室、周某1及楊某1家里等地實施網絡詐騙。劉某乙等人系該團伙的負責人，為該詐騙團伙提供虛擬網絡平臺、電腦、手機、微信號及辦公地點和住處等用于詐騙的犯罪工具和詐騙犯罪場所，提取并管理詐騙錢款；劉某乙與梁某某系團伙詐騙技巧傳授者，負責傳授下面業(yè)務員詐騙技巧，同時本人也從事業(yè)務員工作；王某某、梁某某、劉某戊、曾某甲、張某乙、曾某乙、易某乙、李某甲、羅某某、任某某、張某丙、朱某某、何某某等人系該詐騙窩點的業(yè)務員。經鑒定，劉某乙自2019年1月1日組織該窩點，至2019年4月24日結束，直接涉案詐騙金額306元，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額45952元，個人所得15000元。王某某自2019年2月14日進入該窩點，2019年4月24日結束，直接涉案詐騙金額28200元，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額45952元，個人所得3000元。梁某某自2019年2月26日進入該窩點，2019年4月24日結束，直接涉案詐騙金額12538元，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額45850元，個人所得3500元。劉某戊自2018年12月2日進入該窩點，2019年4月24日結束，直接涉案詐騙金額600元，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額45952元，個人所得8000元。曾某甲自2019年3月4日進入該窩點，2019年4月24日結束，直接涉案詐騙金額4308元，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額45646元，個人所得1500元。張某乙自2019年3月4日進入該窩點，2019年4月24日結束，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額45646元，個人所得1520元。曾某乙自2019年3月8日進入該窩點，2019年4月24日結束，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額45446元，個人所得1200元。易某乙自2019年3月12日進入該窩點，2019年4月24日結束，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額39846元，個人所得1000元。李某甲自2019年3月15日進入該窩點，2019年4月24日結束，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額39646元，個人所得760元。羅某某自2019年3月15日進入該窩點，2019年4月24日結束，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額39646元，個人所得760元。任某某自2019年3月15日進入該窩點，2019年4月24日結束，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額39646元，個人所得760元。張某丙自2019年3月18日進入該窩點，2019年4月24日結束，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額35946元，個人所得760元。朱某某自2019年3月18日進入該窩點，2019年4月24日結束，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額35946元，個人所得760元。何某某自2019年3月18日進入該窩點，2019年4月24日結束，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額35946元，個人所得760元。

四、長沙市雨花區(qū)西子一間商住公寓A棟2302窩點

2018年10月以來，被告人張某甲通過利用上線被告人顏某甲在網上虛構的“人人國際”APP，組織被告人李某乙、徐某某、周某某、劉某己等人在長沙市雨花區(qū)西子一間商住公寓A棟2302號房實施網絡詐騙。張某甲系該窩點負責人，與上線顏某甲聯(lián)系，并通過現金支付的方式與顏某甲對賬結算。張某甲為該詐騙團伙傳授詐騙技巧，提供虛擬網絡平臺、電腦、手機、微信號及辦公地點等用于詐騙的犯罪工具和場所，提取詐騙錢款，并發(fā)放下級工資；李某乙、徐某某、周某某、劉某己等人系該詐騙窩點的業(yè)務員。經鑒定，張某甲自2018年10月1日組織該窩點，2019年4月24日結束，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額41766元，個人所得20551.46元。李某乙自2019年3月8日進入該窩點，2019年4月24日結束，直接涉案詐騙金額3264元，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額41766元，個人所得2400元。徐某某自2019年3月8日進入該窩點，2019年4月24日結束，直接涉案詐騙金額1200元、在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額41766元，個人所得2085元。周某某自2019年3月8日進入該窩點，2019年4月24日結束，直接涉案詐騙金額37302元，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額41766元，個人所得11700元。劉某己自2019年3月8日進入該窩點，2019年4月24日結束，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額41766元，個人所得1000元。

五、長沙市岳麓區(qū)延農大廈411房和益陽市羊舞嶺安置小區(qū)A7棟一單元7樓窩點

2018年9月以來，被告人顏某甲、易某甲和戴某某等人組織被告人楊某某、劉某庚、顏某乙等人先后在長沙市岳麓區(qū)延農大廈411號房和益陽市羊舞嶺安置小區(qū)A7棟一單元7樓窩點等地實施網絡詐騙。顏某甲負責管理詐騙團隊，傳授下面業(yè)務員詐騙技巧，與陳某甲對賬，管理詐騙資金并發(fā)放工資；楊某某、蔡某某、顏某乙、劉某庚等人系詐騙窩點的業(yè)務員。經鑒定，劉某庚自2019年2月15日進入該窩點，2019年4月24日結束，直接涉案詐騙金額39000元、在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額40043元，個人所得7500元。顏某乙自2019年2月14日進入該窩點，2019年4月24日結束，直接涉案詐騙金額602元，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額40043元，個人所得2000元。蔡某某自2018年11月27日進入該窩點，2019年4月24日結束，直接涉案詐騙金額441元，在該詐騙團伙工作期間該團伙的詐騙總金額40043元，個人所得12000元。楊某某自2018年9月26日進入該窩點，2018年12月25日結束，個人所得12200元。

2018年12月，楊某某離開顏某甲等人組織的窩點后與蔡某某共同商量，兩人組織人員實施電信網絡詐騙并確定分紅比例各為50%。兩人從網上購買“匯金國際”APP詐騙平臺及支付賬戶，在湖南省益陽市大通湖區(qū)河壩鎮(zhèn)文化路117號3棟3號房等地設置詐騙窩點與蔡某某等人詐騙毛某某等人共計18500元。

2019年4月24日，被告人陳某甲在湖北省宜昌市東山大道涂客中國酒店被漣源市公安局民警抓獲。同日11時許，被告人易某甲在湖南省長沙市開福區(qū)美利大世界小區(qū)停車場被漣源市公安局民警抓獲。同日?16時許，被告人戴某某在湖南省長沙市廣汽三菱研發(fā)中心附近被漣源市公安局民警抓獲。同日下午，被告人萬某某、鄧某某、謝某某在湖南省岳陽縣張谷英鎮(zhèn)芭蕉村芭蕉組萬某某家被漣源市公安局民警抓獲。同日13時許，被告人楊某某在湖南省長沙市岳麓區(qū)涉外桃源1棟601室被漣源市公安局民警抓獲。同時13時許，被告人張某甲、李某乙、周某某、劉某己和徐某某在湖南省長沙市雨花區(qū)萬家麗中路西子一間公寓2302室，被漣源市公安局民警抓獲。同日14時許，被告人劉某乙在湖南省長沙市麓楓和苑小區(qū)15棟1單元502室被漣源市公安局民警抓獲。同日15時許，被告人梁某某、曾某乙、何某某、王某某、劉某戊、張某乙、任某某、羅某某、朱某某、易某乙、張某丙、曾某甲、李某甲等13名被告人在湖南省長沙市麓楓和苑小區(qū)18棟2單元705室被漣源市公安局民警抓獲。

2019年4月25日，被告人劉某甲在廣東省深圳市龍華區(qū)米蘭酒店被漣源市公安局民警抓獲，后劉某丙、劉某1、劉某丁、許某某、諶某某在廣東省深圳市龍華區(qū)觀湖街道懿花園小區(qū)A1-105房內，被漣源市公安局民警抓獲，被告人賓某甲、賓某丙、賓某乙在廣東省深圳市龍華區(qū)富聯(lián)二區(qū)20棟1002房被漣源市公安局民警抓獲。同日，被告人顏某甲、顏某乙、劉某庚、蔡某某在湖南省益陽市赫山區(qū)羊舞嶺安置小區(qū)A7棟701室被漣源市公安局民警抓獲。

2019年4月24日，被告人易某甲協(xié)助公安機關抓獲了犯罪嫌疑人戴某；同日，被告人劉某乙協(xié)助公安機關抓獲了犯罪嫌疑人梁某某等人；次日，被告人劉某甲協(xié)助公安機關抓獲了犯罪嫌疑人劉某某等人。

認定上述事實的證據如下：

1、戶籍資料、抓獲經過、搜查證、扣押決定書、扣押物品清單、陳某甲轉賬顏某甲金額統(tǒng)計表、微信截圖、后臺管理系統(tǒng)截圖、銀行流水單、行政處罰決定書、刑事判決書等書證；2、證人邱芳、譚雪等人的證言；3、被害人郝某某、毛某某、方某某、歐某某、潘某1、許某1、鄭某某、魏某某、湯某某、姚某某等人的陳述；3、被告人顏某甲、易某甲、戴某某、陳某甲、劉某甲、萬某某、劉某乙、張某甲、蔡某某、楊某某、許某某、賓某甲、賓某乙、賓某丙、劉某丙、劉某丁、諶某某、鄧某某、謝某某、王某某、梁某某、劉某戊、曾某甲、張某乙、曾某乙、易某乙、李某甲、羅某某、任某某、張某丙、朱某某、何某某、周某某、李某乙、徐某某、劉某己、劉某庚、顏某乙的供述和辯解；4、司法鑒定意見書、專項審計鑒定意見書；5、提取筆錄、搜查筆錄、遠程勘驗筆錄、現場勘驗筆錄、電子勘查筆錄、辨認筆錄等筆錄；6、電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人顏某甲、易某甲、戴某某、陳某甲、劉某甲、萬某某、劉某乙、張某甲、蔡某某、楊某某、許某某、賓某甲、賓某乙、賓某丙、劉某丙、劉某丁、諶某某、鄧某某、王某某、梁某某、劉某戊、曾某甲、張某乙、曾某乙、易某乙、李某甲、羅某某、任某某、張某丙、朱某某、何某某、周某某、李某乙、徐某某、劉某己、劉某庚、顏某乙對指控的犯罪事實和證據均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人顏某甲、易某甲、戴某某、陳某甲、劉某甲、許某某、賓某甲、賓某乙、賓某丙、劉某丙、劉某丁、諶某某，詐騙公私財物，數額特別巨大；被告人萬某某、鄧某某、謝某某、劉某乙、張某甲、蔡某某、王某某、梁某某、劉某戊、曾某甲、張某乙、曾某乙、周某某、李某乙、徐某某、劉某己、劉某庚、顏某乙、易某乙、李某甲、羅某某、任某某、張某丙、朱某某、何某某、楊某某詐騙公私財物，數額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。顏某甲、易某甲、戴某某系該詐騙犯罪集團的首要分子；被告人陳某甲、劉某甲、萬某某、劉某乙、張某甲、楊某某在共同犯罪中均系主犯；被告人蔡某某、楊某某在共同犯罪有主有從；被告人許某某、賓某甲、賓某乙、賓某丙、劉某丙、劉某丁、諶某某、鄧某某、謝某某、王某某、梁某某、劉某戊、曾某甲、張某乙、曾某乙、易某乙、李某甲、羅某某、任某某、張某丙、朱某某、何某某、周某某、李某乙、徐某某、劉某己、劉某庚、顏某乙在共同犯罪中系從犯；被告人易某甲、劉某甲、劉某乙犯罪后均有立功表現；被告人劉某丙、鄧某某、李某甲、張某丙均系累犯；被告人顏某甲、易某甲、戴某某、陳某甲、劉某甲、萬某某、劉某乙、張某甲、蔡某某、楊某某、許某某、賓某甲、賓某乙、賓某丙、劉某丙、劉某丁、諶某某、鄧某某、王某某、梁某某、劉某戊、曾某甲、張某乙、曾某乙、易某乙、李某甲、羅某某、任某某、張某丙、朱某某、何某某、周某某、李某乙、徐某某、劉某己、劉某庚、顏某乙均有坦白情節(jié)，還應分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十五條、第六十七條第三款、第六十八條。建議對顏某甲判處有期徒刑十一年以上十四年以下，并處罰金人民幣十萬元以上二十萬元以下，剝奪政治權利一年以上三年以下；對易某甲判處有期徒刑八年以上十一年以下，并處罰金人民幣十萬元以上二十萬元以下，剝奪政治權利一年以上三年以下；對戴某某判處有期徒刑十年以上十二年以下，并處罰金人民幣十萬元以上二十萬元以下，剝奪政治權利一年以上三年以下；對陳某甲判處有期徒刑十年以上十二年以下，并處罰金人民幣十萬元以上十五萬元以下，剝奪政治權利一年以上三年以下；對劉某甲判處有期徒刑六年以上八年以下，并處罰金人民幣七萬元以上十萬元以下；對萬某某判處有期徒刑三年以上五年以下，并處罰金人民幣四萬元以上五萬元以下；對劉某乙判處有期徒刑一年六個月以上二年六個月以下，并處罰金人民幣二萬元以上三萬元以下；對張某甲判處有期徒刑三年以上三年六個月以下，并處罰金人民幣三萬元以上四萬元以下；對蔡某某判處有期徒刑三年以上三年六個月以下，并處罰金人民幣三萬元以上四萬元以下；對楊某某判處有期徒刑一年以上二年六個月以下，并處罰金人民幣三萬元以上四萬元以下；對許某某判處有期徒刑四年以上六年以下，并處罰金人民幣五萬元以上七萬元以下；對賓某甲判處有期徒刑四年以上六年以下，并處罰金人民幣五萬元以上七萬元以下；對賓某乙判處有期徒刑四年以上六年以下，并處罰金人民幣五萬元以上七萬元以下；對賓某丙判處有期徒刑四年以上六年以下，并處罰金人民幣五萬元以上七萬元以下；對劉某丙判處有期徒刑五年以上七年以下，并處罰金人民幣六萬元以上八萬元以下；對劉某丁判處有期徒刑四年以上六年以下，并處罰金人民幣五萬元以上七萬元以下；對諶某某判處有期徒刑四年以上六年以下，并處罰金人民幣五萬元以上七萬元以下；對鄧某某判處有期徒刑三年以上五年以下，并處罰金人民幣三萬元以上四萬元以下；對謝某某判處有期徒刑二年八個月以上三年八個月以下，并處罰金人民幣二萬元以上三萬元以下；對王某某判處有期徒刑一年六個月以上二年以下，并處罰金人民幣一萬元以上二萬元以下；對梁某某判處有期徒刑一年六個月以上二年以下，并處罰金人民幣一萬元以上二萬元以下；對劉某戊判處有期徒刑一年六個月以上二年以下，并處罰金人民幣一萬元以上二萬元以下；對曾某甲判處有期徒刑一年六個月以上二年以下，并處罰金人民幣一萬元以上二萬元以下；對張某乙判處有期徒刑一年六個月以上二年以下，并處罰金人民幣一萬元以上二萬元以下；對曾某乙判處有期徒刑一年六個月以上二年以下，并處罰金人民幣一萬元以上二萬元以下；對易某乙判處有期徒刑一年六個月以上二年以下，并處罰金人民幣一萬元以上二萬元以下；對李某甲判處有期徒刑二年以上二年六個月以下，并處罰金人民幣二萬元以上三萬元以下；對羅某某判處有期徒刑一年六個月以上二年以下，并處罰金人民幣一萬元以上二萬元以下；對任某某判處有期徒刑一年六個月以上二年以下，并處罰金人民幣一萬元以上二萬元以下；對張某丙判處有期徒刑二年以上二年六個月以下，并處罰金人民幣二萬元以上三萬元以下；對朱某某判處有期徒刑一年六個月以上二年以下，并處罰金人民一萬元以上二萬元以下；對何某某判處有期徒刑一年六個月以上二年以下，并處罰金人民幣一萬元以上二萬元以下；對周某某判處有期徒刑一年六個月以上二年以下，并處罰金人民幣一萬元以上二萬元以下；對李某乙判處有期徒刑一年六個月以上二年以下，并處罰金人民幣一萬元以上二萬元以下；對徐某某判處有期徒刑一年六個月以上二年以下，并處罰金人民幣一萬元以上二萬元以下；對劉某己判處有期徒刑一年六個月以上二年以下，并處罰金人民幣一萬元以上二萬元以下；對劉某庚判處有期徒刑二年以上二年六個月以下，并處罰金人民幣二萬元以上三萬元以下；對顏某乙判處有期徒刑一年六個月以上二年以下，并處罰金人民幣一萬元以上二萬元以下。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漣源市人民法院　

檢察長：胡志澤

2020年1月21日　

附：

????1．被告人顏某甲、易某甲、戴某某、陳某甲、劉某甲、萬某某、劉某乙、張某甲、蔡某某、楊某某、許某某、劉某丙、劉某丁、諶某某、鄧某某、謝某某、王某某、劉某戊、曾某甲、曾某乙、易某乙、李某甲、羅某某、任某某、張某丙、朱某某、何某某、周某某、李某乙、徐某某、劉某己、劉某庚、顏某乙現羈押于漣源市看守所；被告人賓某甲、賓某乙、賓某丙、梁某某、張某乙現羈押于婁底市看守所；

2．案卷材料和證據二十七冊，筆記本十四冊、資料紙125頁。

3．證人（鑒定人）名單一份。

4．漣源市公安局暫扣涉案款，其中顏某甲16000元、易某甲1600元、萬某某1900元、張某甲2000元、周某某1521元、張某乙1520元。

5.《認罪認罰具結書》三十七份。