福建省漳州市龍某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

龍文檢一部刑訴〔2020〕51號(hào)

被告人顏某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506001991********，漢族，中專(zhuān)文化，務(wù)工，戶(hù)籍地福建省漳州市薌城區(qū)**街**號(hào)**花園**幢**室，住福建省漳州市薌城區(qū)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌收買(mǎi)信用卡信息罪，于2019年8月2日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月6日經(jīng)本院決定，同日由漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市公安局龍文分局偵查終結(jié)，以被告人顏某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月6日、2020年2月10日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年年底開(kāi)始，被告人顏某某先后在漳州市龍某某萬(wàn)達(dá)中央華城B區(qū)一間工作室、漳州市薌城區(qū)“歡樂(lè)園網(wǎng)咖”，幫助“簡(jiǎn)某某”“某某”（均另案處理）核驗(yàn)銀行卡、手機(jī)號(hào)碼卡、身份證和U盾等銀行卡“四件套”，或核驗(yàn)并修改銀行卡密碼，經(jīng)核驗(yàn)無(wú)誤后再將銀行卡提供給他人，并從中牟利。2019年1月19日，被告人顏某某將核驗(yàn)過(guò)的3張銀行卡通過(guò)快遞方式往廣西壯族自治區(qū)崇左市憑祥市南山潤(rùn)通國(guó)際9幢1號(hào)倉(cāng)庫(kù)寄出。

2019年8月1日晚，被告人顏某某在漳州市薌城區(qū)**小區(qū)**幢**室被抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查扣身份證復(fù)印件14張、手機(jī)卡21張、銀行卡12張、U盾5個(gè)，經(jīng)查，其中無(wú)合法來(lái)源的他人銀行卡7張，無(wú)合法來(lái)源的手機(jī)號(hào)碼卡和寫(xiě)有他人姓名、銀行卡號(hào)的身份證復(fù)印件等信息資料共計(jì)12套。到案后，被告人顏某某如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡、手機(jī)號(hào)碼卡、身份證復(fù)印件等物證；2.被告人戶(hù)籍證明、歸案經(jīng)過(guò)、銀行賬戶(hù)查詢(xún)信息等書(shū)證；3.證人林某某等3人的證言；4.被告人顏某某的供述與辯解；5.漳州市公安局龍文分局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人顏某某非法提供足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易的信用卡信息資料，涉及信用卡22張，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人顏某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漳州市龍某某人民法院

????????????????????????????????檢??察??官：謝少文

????????????????????????????????檢察官助理：許林彬

?????????????????????????????????2020年4月17日

附：

1.被告人顏某某現(xiàn)羈押于漳州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

相關(guān)法律規(guī)定

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十七條之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金：
　?。ㄒ唬┟髦莻卧斓男庞每ǘ钟?、運(yùn)輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量較大的；
　?。ǘ┓欠ǔ钟兴诵庞每?，數(shù)量較大的；
　　（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；
　?。ㄋ模┏鍪?、購(gòu)買(mǎi)、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。
　　竊取、收買(mǎi)或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰?！?/span>

第六十七條……
　　被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。?

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院?！?