遼寧省黑山縣人民檢察院　

起?訴?書

黑檢刑訴〔2020〕202號(hào)　

被告人顏某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3505251994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市永春縣，現(xiàn)住福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。因犯故意傷害罪，于2012年11月被泉州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑八年二個(gè)月，于2018年4月9日刑滿釋放。因本案，于2020年7月26日被黑山縣公安局刑事拘留，于2020年8月4日經(jīng)黑山縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同日被黑山縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由黑山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人顏某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被害人范某某在婚戀網(wǎng)站與“陳某某”相識(shí)，通過(guò)聊天軟件與范某某談朋友、談感情為誘導(dǎo)，取得信任，之后“陳某某”稱掌握“網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)”漏洞，可以輕松賺大錢，在利益誘惑下范某某向“網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)”指定賬戶中分兩次轉(zhuǎn)入人民幣78000元，“網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)”收到錢款后，即將錢款取出，得知被害人無(wú)財(cái)產(chǎn)可以充值時(shí)，斷絕與被害人的聯(lián)系。

被告人顏某某明知犯罪所得，而向上述“網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)”提供賬戶，提取現(xiàn)金人民幣123000元，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣45000元，并收取10%提成。

2020年7月23日17時(shí)，黑山縣公安局民警在福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**酒店內(nèi)將被告人顏某某抓獲。被告人顏某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬明細(xì)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行交易明細(xì)清單、泉州農(nóng)村商業(yè)銀行永春縣支行交易明細(xì)清單、戶籍證明、刑事附帶民事判決書；2.被害人陳述：被害人范某某的陳述；3被告人的供述與辯解：被告人顏某某的供述與辯解；4.電子數(shù)據(jù)：蓬壺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)銀行監(jiān)控錄像、微信截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人顏某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人顏某某明知是犯罪所得及其收益而予以提供資金賬戶、協(xié)助將財(cái)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金的方法掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼寧省黑山縣人民法院　

檢??察??官：趙福利

檢察官助理：李相民

2020年10月29日　

附件：

1.被告人顏某某現(xiàn)羈押于黑山縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)六十九頁(yè)，光盤貳張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。