湖南省漣源市人民檢察院

起?訴?書

漣檢公訴刑訴〔2020〕294號(hào)

被告人顏某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031983********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**宿舍，住湖南省婁底市**區(qū)**院內(nèi)**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年1月18日被漣源市公安局刑事拘留，同年2月2日被該局取保候?qū)?/span>，2020年1月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由漣源市公安局執(zhí)行。

本案由漣源市公安局偵查終結(jié)，以被告人顏某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月17日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月3日、2020年5月15日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月2日、2020年6月14日兩次補(bǔ)查重報(bào)；補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月18日、2020年5月3日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

自2016年以來，孫某某、李某某、才某某（均已判）等人以中國合伙人服務(wù)聯(lián)盟的名義，以大區(qū)、省、市、縣、普通會(huì)員的層級架構(gòu)，以“民、學(xué)、企、政、銀、互”為步驟，打著“大通航、大電商、大文化”的噱頭，組織、發(fā)展大量的代理、會(huì)員。為實(shí)施傳銷活動(dòng)，孫某某等人分別成立河南惠樂益電子商務(wù)有限公司和貴州眾比特區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司等公司，大肆發(fā)展下線代理及會(huì)員。該組織通過收取數(shù)額不等的代理費(fèi)、會(huì)員費(fèi)，以直接或者間接發(fā)展人員及發(fā)展代理的數(shù)量達(dá)到組織者牟利的目的，形成了三級以上固定的人員層級結(jié)構(gòu)，發(fā)展人員層級和會(huì)員數(shù)量眾多，涉案金額特別巨大。

河南惠樂益電子商務(wù)有限公司以發(fā)展合伙人公司的名義，設(shè)置大區(qū)代理、省級代理、市級代理、縣級代理、普通合伙人等五級以上的人員架構(gòu)，普通會(huì)員需繳納3000元錢獲得3000個(gè)創(chuàng)業(yè)幣在平臺(tái)注冊成為會(huì)員，可獲得9000原始股及十萬積分，可直接推薦會(huì)員獲得10%的直接推薦獎(jiǎng)?？h級代理需繳納10萬元獲取縣級代理資格，公司贈(zèng)送20萬平臺(tái)創(chuàng)業(yè)幣用于推薦會(huì)員使用，推薦滿66個(gè)會(huì)員可直接獲利9.8萬元，同時(shí)可獲得本區(qū)域內(nèi)會(huì)員注冊費(fèi)用5%的間接推薦獎(jiǎng)。市級代理需繳納20萬元，發(fā)展一個(gè)縣級代理可獲得38%的直推獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)（即3.8萬元），同時(shí)可獲得本區(qū)域內(nèi)會(huì)員注冊費(fèi)用1.5%的間接推薦獎(jiǎng)。省級代理需繳納50萬元，直接推薦獎(jiǎng)為市級代理費(fèi)用的44%，間接推薦獎(jiǎng)為縣級代理費(fèi)用的5%及本區(qū)域會(huì)員注冊費(fèi)用的1%。大區(qū)代理需繳納100萬元，直接推薦獎(jiǎng)為省級代理費(fèi)用的49%，間接推薦獎(jiǎng)為市級代理及縣級代理費(fèi)用的5%。

中國合伙人服務(wù)聯(lián)盟傳銷組織經(jīng)營眾比特“大五星”、“小五星”項(xiàng)目期間。該傳銷組織以天朝上品貴人酒和“貴人通”為雙道具，采取虛假宣傳，夸大宣傳天朝上品貴人酒和貴人通的高額回報(bào)誘惑群眾參加，先后以“公司-大區(qū)-金木水火土”七級的“大五星”傳銷模式和“公司、區(qū)、省、市、縣、總監(jiān)、經(jīng)理、業(yè)務(wù)、銷售”九級“小五星”傳銷模式開展業(yè)務(wù)，通過繳納不同數(shù)額代理費(fèi)取得代理資格，并獲得相應(yīng)的天朝上品貴人酒和贈(zèng)送的貴人通積分。以直接和間接發(fā)展人員為依據(jù)提成、返利。

貴州眾比特區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司“大五星”模式為：繳納0.6萬元獲得土星資格，推薦下線土星可獲得10%的直接推薦獎(jiǎng)。繳納1.8萬元獲得火星資格，可獲得10%的直接推薦獎(jiǎng)以及下線土星的31%的間接推薦獎(jiǎng)。繳納3萬元獲得水星資格，直接推薦獎(jiǎng)為土星的38%，間接推薦獎(jiǎng)為本區(qū)域土星的7%。繳納6萬元獲得木星資格，直接推薦獎(jiǎng)為水星的44%，間接推薦獎(jiǎng)為本區(qū)域火星和土星的6%。繳納12萬元獲得金星資格，直接推薦獎(jiǎng)為木星的49%，間接推薦獎(jiǎng)為本區(qū)域水、火、土星的5%。

貴州眾比特區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司“小五星”模式為：繳納1200元獲得銷售資格，可配天朝上品酒兩瓶，推薦新銷售人員可獲得10%的直接推薦獎(jiǎng)。繳納7200元獲得業(yè)務(wù)資格，可配天朝上品酒12瓶，貴寶330個(gè)，提取銷售的29%。繳納1.8萬元獲得經(jīng)理資格，可配天朝上品酒30瓶，貴寶825個(gè)，提取業(yè)務(wù)的32%。繳納3.6萬元獲得總監(jiān)資格，可配天朝上品酒60瓶，貴寶1650個(gè)，提取經(jīng)理的35%。繳納20萬元獲得縣級代理資格，提取本區(qū)域銷售業(yè)績的10%及總監(jiān)的35%。繳納50萬元獲得市級代理資格，提取本區(qū)域銷售業(yè)績的1%及縣級代理的34%。繳納100萬元獲得省級代理資格，提取本區(qū)域銷售業(yè)績的1%及市級代理的39%、縣級代理的5%。

被告人顏某某自2016年9月份通過顏某甲介紹加入“白云通航”傳銷組織，后注冊賬號(hào)成為“白云通航”的會(huì)員，并推薦顏某甲（已取保候?qū)彛┑热顺蔀椤鞍自仆ê健钡臅?huì)員。后“白云通航”與“中國合伙人服務(wù)聯(lián)盟”（俗稱“學(xué)股”）合作進(jìn)行“民股修復(fù)”成立“惠樂益商服平臺(tái)”。在該時(shí)期，顏某某伙同鄒某甲、顏某甲、梁某甲（均已取保候?qū)彛?、彭某甲、康某甲（在逃）等人通過繳納20萬元成為婁底的市級代理，發(fā)展李某甲、曾某甲、周某甲、謝某甲、李某乙、李某丙、肖某四、李某丁、康某甲等九名縣級代理，縣級代理再發(fā)展下線會(huì)員，總計(jì)四百余人，以直接或者間接發(fā)展人員及發(fā)展代理的數(shù)量作為返利的依據(jù)，形成了三級以上固定的人員層級結(jié)構(gòu)，涉案資金特別巨大。在貴州眾比特區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的“大五星”模式時(shí)期，顏某某伙同鄒某甲、顏某甲、彭某甲、周某甲、謝本雄、梁某乙等14人合伙籌資6萬元在金星紀(jì)文超處購買到木星資格（即婁底市級代理），直接發(fā)展下線水星周某乙、李某乙、曾某乙等10人，水星又發(fā)展火星及土星共計(jì)120余人。在貴州眾比特區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的“小五星”模式時(shí)期，顏某某伙同鄒某甲、顏某甲、彭某甲、周某甲、李某乙、廖某甲等人籌資50萬元在湖南省省級代理紀(jì)文超處購買到婁底市級代理資格，直接發(fā)展縣級代理劉玲、康某甲、李某乙、周某乙、曾太志、謝艷紅、李某辛等九人，間接發(fā)展下線總監(jiān)、經(jīng)理、業(yè)務(wù)、銷售等人員八十余人。被告人顏某某伙同他人成為市級代理后，通過發(fā)展下線代理及會(huì)員，非法獲利。經(jīng)中國刑事警察學(xué)院物證鑒定中心鑒定：該傳銷團(tuán)伙在顏某某發(fā)展下線層數(shù)達(dá)10級。去重后的會(huì)員發(fā)展人數(shù)66人，非法獲利31950元。

2019年2月2日，被告人顏某某向漣源市公安局經(jīng)偵大隊(duì)上繳非法所得121000元。

2019年1月17日，漣源市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警在婁底市婁星區(qū)政府院內(nèi)廣源壹號(hào)B棟2504室將被告人顏某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、繳款書、銀行流水、宣傳資料、授權(quán)書、信息統(tǒng)計(jì)表、人員名單表等書證；2.鑒定文書；3.電子數(shù)據(jù),光盤視頻資料；4.被告人顏某某的供述和辯解；5.同案人顏某甲、鄒某甲、彭某甲、梁某甲、周某甲、胡某甲的供述；6.證人唐某甲、胡某甲、曾某甲、夏某甲、顏某丙等人的證言。?

本院認(rèn)為，被告人顏某某伙同他人以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級、直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。引誘脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，且情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，在共同犯罪中系從犯，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條。能夠認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理，能夠如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰，能夠積極退贓，可以酌情從輕處罰。建議對顏某某判處有期徒刑二年六個(gè)月以上三年六個(gè)月以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省漣源市人民法院

檢察官：吳慶林

2020年7月13日

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附件：

1.被告人顏某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1507382****.

2.案卷材料和證據(jù)十一冊；證人（鑒定人）名單一份。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。