莊某某人民檢察院

起?訴?書

莊檢公訴刑訴〔2020〕181號

被告人顏某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼4325031988********，漢族，高中，戶籍所在地湖南省婁底市漣源市，住湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月8日被莊某某公安局取保候?qū)彙?/span>2020年10月26日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省莊某某公安局偵查終結(jié)，以被告人顏某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年11月23日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年12月8日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月13日，莊某某被詐騙受害人韓某某被騙的20萬元轉(zhuǎn)賬到一級賬戶黃某某卡號為62284101445********的農(nóng)業(yè)銀行卡中，接著該被騙資金轉(zhuǎn)賬到二級賬戶韋某某卡號為62122621030********的工商銀行卡中，當日，該被騙資金又轉(zhuǎn)賬給三級賬戶石某某、周某某等人（2人以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪起訴）賬戶中。被告人石某某、周某某等人以轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式為詐騙犯罪流轉(zhuǎn)資金。

2019年11月13日，被告人周某某尾號為1304的工商銀行卡由被告人石某某通過手機銀行操作向戶名為顏某某，卡號為62170030301********的中國建設(shè)銀行卡中每次20000元，分兩次轉(zhuǎn)賬共40000元。被告人顏某某于11月13日，14日分別在建行**支行ATM機全部提現(xiàn)。審查起訴期間，被告人顏某某賠償了被害人4萬元取得了諒解，簽署了認罪認罰具結(jié)書。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證受案登記表、戶籍證明、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.證人朱某某、王某某等人的證言；3.被害人韓某某的陳述；4.被告人顏某某的供述和辯解；5.辨認筆錄。

本院認為，被告人顏某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

莊某某人民法院

????檢察官：趙麥長

2020年12月14日

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附件：

1.被告人顏某某取保候?qū)徳诩?，電?587830****；

2.案卷材料和證據(jù)3冊.