上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢刑訴〔2020〕464號

被告人顏某某，自報(bào)曾用名于某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：3206211991********，漢族，職高文化，無業(yè)，住江蘇省南通市海安縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年7月29日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同月31日被延長刑事拘留期限至三十天，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局黃浦分局以其涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結(jié)，以被告人顏某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月2日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2-3月，被告人顏某某結(jié)識販賣銀行卡的卡商呂某某（另案處理），二人商定，由顏某某出面到各銀行開設(shè)個人賬戶并開通個人網(wǎng)銀，再將辦理的俗稱“四件套”的銀行卡、本人身份信息、網(wǎng)銀捆綁的手機(jī)卡、網(wǎng)銀U盾，以每套人民幣500元售與呂某某。被告人顏某某先后多次將本人農(nóng)行、招行、建行等銀行的網(wǎng)銀“四件套”出售給呂某某。

2020年2月26日-3月初，被告人顏某某將自己名下興業(yè)（卡號6229082130********）、中信（卡號62176802********）等銀行卡在南京租給他人使用牟利，2020年2月26日被害人劉某甲人民幣10，000元被詐騙款轉(zhuǎn)入顏某某上述興業(yè)銀行卡內(nèi)再被轉(zhuǎn)出，同年2月27日被害人段某某人民幣15，000元、被害人楊某某人民幣3，000元、被害人李某某人民幣3，000元被詐騙款被轉(zhuǎn)入顏某某上述中信銀行卡內(nèi)再被轉(zhuǎn)出，上述被詐騙款金額共計(jì)人民幣31，000元。被告人顏某某隨后知曉上述銀行卡被凍結(jié)情況。

2020年3月23日，被告人顏某某以本人名義辦理后售與呂某某的招商銀行卡（卡號62148326********），被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金支付結(jié)算。2020年4月7日，被害人杜某某等十二人，先后被人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，共被騙取金額人民幣208，766元，上述被騙錢款悉數(shù)自被害人賬戶轉(zhuǎn)入顏某某上述招商銀行卡賬戶內(nèi)再被轉(zhuǎn)出，該招商銀行卡資金支付結(jié)算總金額為25萬余元（均系2020年4月7日進(jìn)行）。

2020年7月28日被告人顏某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、個人賬戶開戶申請書、個人客戶信息登記表、被告人顏某某辦理涉案銀行卡的照片材料等，證實(shí)被告人顏某某本人辦理涉案銀行卡的事實(shí)。

2.顏某某名下涉案招商、中信、興業(yè)等銀行卡交易流水、被害人杜某某、王某某、葉某某、劉某乙、孫某某、阿某某、韓某某、喻某某、胡某某、李某甲、楊某某、李某乙、劉某甲、段某某、楊某某、李某丙的陳述筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄、受案登記表、立案決定書等，證實(shí)被告人顏某某名下招商、中信、興業(yè)等銀行卡被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，十余名被害人人民幣20余萬元被詐騙款通過上述銀行卡被轉(zhuǎn)移。

3.證人呂某某的證言，證實(shí)被告人顏某某主觀上知道自己出售的銀行卡可能被他人用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，客觀上將自己名下銀行卡“四件套”出售給呂某某，且與呂某某同住過一段時間。

4.辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人顏某某和呂某某分別辨認(rèn)出對方。

5.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、中信銀行業(yè)務(wù)憑證、客服通話錄音光盤，證實(shí)2020年2月28日顏某某向中信銀行客服人員謊稱其中信銀行卡中相關(guān)資金進(jìn)出系其所為。

6.扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)被告人顏某某隨身攜帶的手機(jī)和銀行卡被扣押的情況。

7.上海市公安局黃浦分局出具的抓獲情況，證實(shí)被告人顏某某被抓獲歸案。

8.戶籍資料，證實(shí)被告人顏某某的身份。

9.被告人顏某某的供述，證實(shí)其對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人顏某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人顏某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人顏某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。其到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處其拘役六個月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢??察??官?：吳海云

檢察官助理?：范小天

2020?年?11?月?26?日

附件：

1.被告人顏某某現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊、光盤三張、補(bǔ)充材料一份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二第一款（幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪）??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第六十七條第三款（如實(shí)供述）??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條（認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度）??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條（提起公訴）??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提起量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?