上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕466號

被告人顏某某，男，1978年**月**日生，公民身份號碼：3303251978********，漢族，初中文化，原上海**管理集團(tuán)有限公司（以下簡稱“**公司”）經(jīng)營負(fù)責(zé)人，戶籍在浙江省瑞安市**樓鎮(zhèn)**村。2019年10月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，同月22日延長刑事拘留期限至三十天，同年11月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，男，1972年**月**日生，公民身份號碼：3303251972********，漢族，小學(xué)文化，**公司法定代表人，戶籍在浙江省瑞安市**樓鎮(zhèn)**村，暫住浙江省瑞安市**小區(qū)**室。1998年因犯故意傷害罪被浙江省瑞安市人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月。2019年2月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被靜安分局決定取保候?qū)彛?020年2月26日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人顏某某、程某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月26日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月8日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月8日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴；于2020年3月23日、6月5日分別延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、集資詐騙犯罪事實(shí)

2014年11月**公司李某某（已判決）等人注冊成立后，租借SOHO東海廣場39樓作為辦公場所，以銷售理財(cái)產(chǎn)品名義，向社會(huì)公開宣傳并承諾還本付息，從而向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金。2015年11月5日**公司法定代表人變更為被告程某某，被告人顏某某全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)和管理，組織公司業(yè)務(wù)人員招攬客戶，通過虛構(gòu)公司兌付實(shí)力以及投資項(xiàng)目需要資金等借款用途，以年化8-14%的高額收益為誘餌，與客戶簽訂出借咨詢與管理服務(wù)等協(xié)議，騙取90余名社會(huì)公眾人民幣1876萬余元，除支付給上述被害人50萬余元本息外，其他1822萬余元均用于支付涉案公司日常運(yùn)營費(fèi)用、員工工資及個(gè)人花銷等，未實(shí)際投入生產(chǎn)經(jīng)營。

二、非法吸收公眾存款犯罪事實(shí)

被告人程某某在2015年11月6日至2016年8月期間，擔(dān)**公司擔(dān)任法定代表人及股東，并參與宣傳公司兌付實(shí)力及部分公司管理，期間**公司非法吸收公眾存款3900余萬元，尚有2800余萬元未兌付。

2019年2月28日，被告人程某某至靜安公安分局投案自首;同年10月19日，被告人顏某某經(jīng)追逃在浙江省瑞安市被當(dāng)?shù)毓踩藛T抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.靜安分局依法收集的企業(yè)工商資料等，證實(shí)**公司的基本情況以及其不具備向社會(huì)公眾公開吸收資金資質(zhì)的事實(shí)。

2.證人郜某某、蔣某某、胡某某等人的證言、證人提供的投資人信息登記表、出借咨詢與管理服務(wù)等協(xié)議、收款確認(rèn)書、銀行卡交易明細(xì)等書證，證實(shí)**公司與投資人簽訂借款協(xié)議，約定期限及固定年化收益，承諾還本付息，向社會(huì)不特定公眾吸收存款的事實(shí)。

3.證人李某某、王某某、劉某甲、馮某某、姜某某、易某某、劉某乙等人的證言，證實(shí)了被告人顏某某、程某某在**公司的任職情況。

4.被告人顏某某、程某某的供述，證實(shí)二人對非法吸收公眾存款犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，其中顏某某供認(rèn)所融資金未投入生產(chǎn)經(jīng)營。

5上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法會(huì)計(jì)鑒定意見書，證實(shí)被告人顏某某、程某某任職期間參與非法吸收公眾存款以及未兌付的數(shù)額。

6.靜安分局、浙江省瑞安市公安局出具的抓獲經(jīng)過，證實(shí)顏某某異地抓獲歸案以及程某某投案自首的過程。

7.戶籍資料等書證，證實(shí)了兩名被告人的身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人程某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人顏某某以非法占有為目的，采用編造虛假投資項(xiàng)目等欺騙手段集資，所融資金未投入生產(chǎn)經(jīng)營，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。二名被告人系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人程某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人程某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人程某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：周子簡

檢察官助理：孫黎文

2020年6月23日

附：

1.被告顏某某選現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北），被告程某某鎖現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?，?335338****6。

2.偵查卷宗二十一冊。

3.《換押證》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《案犯身份卡》二份。

6.相關(guān)法律條文。