重慶市秀山土家族苗族自治縣人民檢察院

起?訴?書

秀檢刑訴〔2020〕Z181號(hào)

被告人顏某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001121987********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍地重慶市渝北區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)附**號(hào)，住址重慶市北碚區(qū)**路**號(hào)。2013年犯盜竊罪被重慶市北碚區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金五千元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月9日被秀山土家族苗族自治縣（以下簡(jiǎn)稱秀山縣）公安局刑事拘留，同年7月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由秀山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001121993********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍地重慶市北碚區(qū)**路**號(hào)**幢**，住址重慶市渝北區(qū)**路**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月11日被秀山縣公安局刑事拘留，同年7月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由秀山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由秀山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人顏某某、汪某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月份以來，被告人顏某某、汪某某等人提供以自己身份信息辦理的實(shí)名銀行卡給邵某某、丁某某（均在逃）使用，在明知邵某某、丁某某轉(zhuǎn)賬到自己名下銀行卡的錢款為犯罪所得的情況下，仍接受邵某某、丁某某的安排，在廣州等地的銀行內(nèi)取出銀行卡內(nèi)的錢款并獲取利益。

2020年5月18日12時(shí)40分左右，被害人吳某某被自稱是校園貸分期樂的客服人員以將其名下校園貸的學(xué)生賬戶轉(zhuǎn)換為成人賬戶信息為由騙取了14萬余元。吳某某將其中4萬元轉(zhuǎn)入重慶**實(shí)業(yè)有限公司建設(shè)銀行賬戶內(nèi)，隨即此款被轉(zhuǎn)賬至被告人汪某某建設(shè)銀行賬戶內(nèi)，后此款又立即分成2筆2萬元分別轉(zhuǎn)賬至被告人顏某某和邵某某的賬戶內(nèi)。當(dāng)天顏某某將此款從ATM?機(jī)上全部取出交給邵某某。

2020年6月8日，被告人顏某某被民警抓獲，同年6月10日，被告人汪某某被民警抓獲。案發(fā)后，汪某某向秀山縣公安局退繳贓款17000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、吳某某轉(zhuǎn)賬截圖、重慶**實(shí)業(yè)有限公司建設(shè)銀行流水、收條等書證；

2.證人張某某、鄭某某、紹某某、朱某某等的證言；

3.被害人吳某某的陳述；

4.被告人顏某某、汪某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.銀行監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人顏某某、汪某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人顏某某、汪某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人顏某某、汪某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人顏某某、汪某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人顏某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金三千元，建議判處被告人汪某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金三千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

秀山縣人民法院

檢??察??官：程??紅

檢察官助理：黃國(guó)兵

2020年9月23日

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附：

1.被告人顏某某、汪某某現(xiàn)羈押于秀山縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

4.光盤四張。