四川省德陽市羅江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

羅檢公刑訴〔2020〕124號

被告人顏某某，女， 1974年**月**日出生，身份證號碼為5106021974********，漢族，初中文化，戶籍所在地德陽市旌陽區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，居住地德陽市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**棟。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月27日被德陽市公安局羅江區(qū)分局刑事拘留，同年7月26日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男， 1974年**月**日出生，身份證號碼為5106231974********，漢族，初中文化，戶籍所在地德陽市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**室，居住地德陽市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**棟。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月27日被德陽市公安局羅江區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人何某某，女， 1981年**月**日出生，身份證號碼為5108211981********，漢族，初中文化，戶籍所在地德陽市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，居住地四川省德陽市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**幢**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月29日被德陽市公安局羅江區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，女， 1983年**月**日出生，身份證號碼為5107031983********，漢族，初中文化，戶籍所在地綿陽市涪城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，居住地德陽市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月30日被德陽市公安局羅江區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人付某某，女， 1978年**月**日出生，身份證號碼為5106021978********，漢族，初中文化，戶籍所在地德陽市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，居住地同戶籍所在地。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月30日被德陽市公安局羅江區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由德陽市公安局羅江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人顏某某、李某某、何某某、郭某某、付某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月3日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月1日補查重報。本院于2019年12月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

本案中陶某某（另案處理）、華某某（另案處理）等人控制**控股集團公司及其子公司黑龍江**電子商務(wù)有限公司。通過“企信易購”后更名為“乾易通”網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布虛假信息，打著“電子商務(wù)”旗號進行網(wǎng)絡(luò)傳銷，通過靜態(tài)投資和動態(tài)積分返利的方式運作，要求參加者通過老會員介紹和繳納最低500元，后提高為1000元投資款后激活會員資格。承諾會員下單一周后開始獲得“乾易通”平臺返現(xiàn)積分，1積分等于人民幣1元。每周獲得下單金額10％的返現(xiàn)積分，返現(xiàn)積分達下單金額的一倍時終止。“乾易通”網(wǎng)絡(luò)平臺按照一定順序?qū)蛹?，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，會員直接發(fā)展的下級會員每下一單，可獲得10個積分獎勵，會員的下級會員人數(shù)到達30人，后提高到80人，業(yè)績達到一定要求后，可以申請成為服務(wù)站站長，其服務(wù)站名下會員每投1單站長可獲得30個積分，新服務(wù)站成立后，新服務(wù)站名下會員每投1單，原服務(wù)站站長可以獲得5個積分獎勵?！扒淄ā逼脚_對會員進行層級化管理，以發(fā)展下線越多，網(wǎng)絡(luò)積分返現(xiàn)越多的方式來引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從而騙取巨額財物。

本案中，被告人顏某某、郭某某、何某某、付某某成為 “乾易通”平臺站長后承擔(dān)著上傳下達的協(xié)調(diào)任務(wù)，負責(zé)審核會員注冊，收取會員投資款，負責(zé)發(fā)放會員積分等工作，并且組建和管理“會員群”和“招商群”，通過個別宣講和微信群宣講的方式宣傳“乾易通”平臺的高額返利模式，直接或間接發(fā)展下級會員。李某某系顏某某丈夫，名義上是站長助理，但其平時從事與顏某某相同的工作。

本案中顏某某和李某某共同的涉案金額為11602405元；何某某涉案金額為6292167元;郭某某涉案金額為1943283.354元；付某某涉案金額為2140482.91元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證，書證，證人證言，被害人陳述，被告人的供述與辯解：，鑒定意見，勘驗筆錄，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

本院認為，本案中被告人顏某某、李某某、何某某、郭某某、付某某雖不是該傳銷活動的發(fā)起人、決策者，但承擔(dān)著上傳下達的協(xié)調(diào)任務(wù)，通過個別宣講和微信群宣講的方式宣傳“乾易通”平臺的高額返利模式，吸引會員投資和繼續(xù)發(fā)展下線，對于該傳銷組織在羅江區(qū)的擴大、發(fā)展所起作用明顯，屬于在傳銷活動中起骨干、領(lǐng)導(dǎo)作用的人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。其中顏某某、李某某、何某某屬于情節(jié)嚴重。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。本案五名被告人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當從輕、減輕處罰。五名被告人自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

德陽市羅江區(qū)人民法院

檢察員?胡婉

2020年2月18日

附件：

????1、被告人顏某某住德陽市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**棟**號，聯(lián)系電話19981******。被告人李某某住德陽市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，聯(lián)系電話19981******。被告人何某某四川省德陽市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**樓**室，聯(lián)系電話15181******。被告人郭某某現(xiàn)住德陽市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，聯(lián)系電話18515******。被告人付某某現(xiàn)住德陽市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，聯(lián)系電話15183******。

2、案卷材料和證據(jù)32冊。