四川省德陽(yáng)市羅江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

羅檢公刑訴〔2020〕124號(hào)

被告人顏某某，女， 1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼為5106021974********，漢族，初中文化，戶籍所在地德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)，居住地德陽(yáng)市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月27日被德陽(yáng)市公安局羅江區(qū)分局刑事拘留，同年7月26日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男， 1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼為5106231974********，漢族，初中文化，戶籍所在地德陽(yáng)市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室，居住地德陽(yáng)市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月27日被德陽(yáng)市公安局羅江區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人何某某，女， 1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼為5108211981********，漢族，初中文化，戶籍所在地德陽(yáng)市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，居住地四川省德陽(yáng)市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**幢**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月29日被德陽(yáng)市公安局羅江區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，女， 1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼為5107031983********，漢族，初中文化，戶籍所在地綿陽(yáng)市涪城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，居住地德陽(yáng)市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月30日被德陽(yáng)市公安局羅江區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人付某某，女， 1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼為5106021978********，漢族，初中文化，戶籍所在地德陽(yáng)市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，居住地同戶籍所在地。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月30日被德陽(yáng)市公安局羅江區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由德陽(yáng)市公安局羅江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人顏某某、李某某、何某某、郭某某、付某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月19日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

本案中陶某某（另案處理）、華某某（另案處理）等人控制**控股集團(tuán)公司及其子公司黑龍江**電子商務(wù)有限公司。通過(guò)“企信易購(gòu)”后更名為“乾易通”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布虛假信息，打著“電子商務(wù)”旗號(hào)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷，通過(guò)靜態(tài)投資和動(dòng)態(tài)積分返利的方式運(yùn)作，要求參加者通過(guò)老會(huì)員介紹和繳納最低500元，后提高為1000元投資款后激活會(huì)員資格。承諾會(huì)員下單一周后開始獲得“乾易通”平臺(tái)返現(xiàn)積分，1積分等于人民幣1元。每周獲得下單金額10％的返現(xiàn)積分，返現(xiàn)積分達(dá)下單金額的一倍時(shí)終止?！扒淄ā本W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)按照一定順序?qū)蛹?jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，會(huì)員直接發(fā)展的下級(jí)會(huì)員每下一單，可獲得10個(gè)積分獎(jiǎng)勵(lì)，會(huì)員的下級(jí)會(huì)員人數(shù)到達(dá)30人，后提高到80人，業(yè)績(jī)達(dá)到一定要求后，可以申請(qǐng)成為服務(wù)站站長(zhǎng)，其服務(wù)站名下會(huì)員每投1單站長(zhǎng)可獲得30個(gè)積分，新服務(wù)站成立后，新服務(wù)站名下會(huì)員每投1單，原服務(wù)站站長(zhǎng)可以獲得5個(gè)積分獎(jiǎng)勵(lì)。“乾易通”平臺(tái)對(duì)會(huì)員進(jìn)行層級(jí)化管理，以發(fā)展下線越多，網(wǎng)絡(luò)積分返現(xiàn)越多的方式來(lái)引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從而騙取巨額財(cái)物。

本案中，被告人顏某某、郭某某、何某某、付某某成為 “乾易通”平臺(tái)站長(zhǎng)后承擔(dān)著上傳下達(dá)的協(xié)調(diào)任務(wù)，負(fù)責(zé)審核會(huì)員注冊(cè)，收取會(huì)員投資款，負(fù)責(zé)發(fā)放會(huì)員積分等工作，并且組建和管理“會(huì)員群”和“招商群”，通過(guò)個(gè)別宣講和微信群宣講的方式宣傳“乾易通”平臺(tái)的高額返利模式，直接或間接發(fā)展下級(jí)會(huì)員。李某某系顏某某丈夫，名義上是站長(zhǎng)助理，但其平時(shí)從事與顏某某相同的工作。

本案中顏某某和李某某共同的涉案金額為11602405元；何某某涉案金額為6292167元;郭某某涉案金額為1943283.354元；付某某涉案金額為2140482.91元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證，書證，證人證言，被害人陳述，被告人的供述與辯解：，鑒定意見，勘驗(yàn)筆錄，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

本院認(rèn)為，本案中被告人顏某某、李某某、何某某、郭某某、付某某雖不是該傳銷活動(dòng)的發(fā)起人、決策者，但承擔(dān)著上傳下達(dá)的協(xié)調(diào)任務(wù)，通過(guò)個(gè)別宣講和微信群宣講的方式宣傳“乾易通”平臺(tái)的高額返利模式，吸引會(huì)員投資和繼續(xù)發(fā)展下線，對(duì)于該傳銷組織在羅江區(qū)的擴(kuò)大、發(fā)展所起作用明顯，屬于在傳銷活動(dòng)中起骨干、領(lǐng)導(dǎo)作用的人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。其中顏某某、李某某、何某某屬于情節(jié)嚴(yán)重。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。本案五名被告人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。五名被告人自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

德陽(yáng)市羅江區(qū)人民法院

檢察員?胡婉

2020年2月18日

附件：

????1、被告人顏某某住德陽(yáng)市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**號(hào)，聯(lián)系電話19981******。被告人李某某住德陽(yáng)市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，聯(lián)系電話19981******。被告人何某某四川省德陽(yáng)市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**樓**室，聯(lián)系電話15181******。被告人郭某某現(xiàn)住德陽(yáng)市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，聯(lián)系電話18515******。被告人付某某現(xiàn)住德陽(yáng)市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，聯(lián)系電話15183******。

2、案卷材料和證據(jù)32冊(cè)。