浙江省瑞安市人民檢察院　

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕10425號　

被告人顏某某，女，1972年**月**日生，公民身份號碼3303251972********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月13日被瑞安市公安局刑事拘留，同年12月6日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人戴某某，男，1955年**月**日出生，公民身份號碼3303251955********，漢族，高中文化程度，退休教師，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被瑞安市公安局刑事拘留，同年7月19日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1956年**月**日出生，公民身份號碼3303251956********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**大街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被瑞安市公安局刑事拘留，同年7月19日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男，1960年**月**日出生，公民身份號碼3303251960********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市甌海區(qū)**街道**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被瑞安市公安局刑事拘留，同年7月19日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，女，1969年**月**日出生，公民身份號碼3303251969********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被瑞安市公安局刑事拘留，同年7月19日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人顏某某、戴某某、呂某某、吳某某、黃某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來，**集團有限公司（以下簡稱“**集團”）在未經(jīng)國家批準(zhǔn)許可的情況下，在溫州一帶通過酒會、飯局等方式向社會公眾宣傳投資每月有返利、可選購等值產(chǎn)品、送股權(quán)以及存款可以獲得月利息8厘等營利方式的“兆云國際超級財富”投資平臺以此吸收公眾資金，同時還鼓勵投資者介紹其他人投資以獲取獎金的方式擴大資金吸引面。為了向社會公眾推廣該投資平臺，**集團先后于2017年7月份、2018年2月份設(shè)立**集團瑞安運營中心、**集團溫州瑞安塘下營商中心兩個工作室。期間，被告人顏某某任**集團瑞安運營中心總經(jīng)理，被告人戴某某、吳某某、黃某甲、呂某某任**集團溫州瑞安塘下營商中心的共同負(fù)責(zé)人，其中被告人戴某某被推選為總經(jīng)理負(fù)責(zé)與上級進行協(xié)調(diào)溝通，上述兩個工作室通過提供投資咨詢、接收投資款、傳達(dá)總部組織酒會信息、組織飯局或面對面宣傳等方式鼓動他人投資，協(xié)助**集團向社會公眾吸收資金，而被告人顏某某、戴某某、吳某某、黃某甲、呂某某等人按照固定工資或者業(yè)績提成進行獲利。其中被告人顏某某于2017年2月至2018年6月協(xié)助**集團向繆某某、黃某乙等130多人吸收資金達(dá)570余萬元；被告人戴某某、吳某某、黃某甲、呂某某于2018年3月至6月協(xié)助**集團向王某某、董某某等30多人吸收資金達(dá)340余萬元。

2019年6月14日，被告人戴某某、吳某某、黃某甲、呂某某向公安機關(guān)投案；2019年11月13日，被告人顏某某被公安機關(guān)抓獲。

案發(fā)后，被告人戴某某、顏某某、呂某某、吳某某、黃某甲分別向公安機關(guān)退繳40萬、40萬、30萬、28萬、25萬。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息、抓獲經(jīng)過、銀行交易記錄、委托書、報告、保證書、支付寶轉(zhuǎn)賬憑證、股權(quán)配送及回購協(xié)議、兆云國際財富系統(tǒng)登記表等；

2.證人證言：證人王某某、董某某、謝某某、李某某、宋某某、方某某、陳某甲、涂某某、趙某某、劉某某、陳某乙、鄭某某、吳某某、黃某乙、徐某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人顏某某、戴某某、呂某某、吳某某、黃某甲的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：人物辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人顏某某、戴某某、呂某某、吳某某、黃某甲結(jié)伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人顏某某、戴某某、呂某某、吳某某、黃某甲均能認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人顏某某、戴某某、呂某某、吳某某、黃某甲在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人戴某某、呂某某、吳某某、黃某甲犯罪以后能主動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

瑞安市人民法院

檢察官：蔡樂

2020年6月22日

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附：

1.被告人顏某某、戴某某、呂某某、吳某某、黃某甲均取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話分別為：1356616****、1395886****、1356616****、137587****、137369****）。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰告知書、具結(jié)書各5份。