湖北省建始縣人民檢察院

起訴書

鄂建檢一部刑訴〔2021〕7號

被告人顏某某，女，1987年**月**日出生，公民身份證號碼4228221987********，漢族，中專文化，經(jīng)商。出生地湖北省建始縣，戶籍所在地建始縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省利川市**鎮(zhèn)**街。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，本院于2020年12月29日對其取保候審，同日建始縣公安局執(zhí)行。

被告人唐某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼4228221995********，土家族，中專文化，務工。出生地湖北省建始縣，住建始縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，本院于2020年12月29日對其取保候審，同日建始縣公安局執(zhí)行。

本案由建始縣公安局偵查終結，以被告人顏某某、唐某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年12月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，山東省濟南市居民王某某（另案處理）未經(jīng)國家有關主管部門批準，經(jīng)營“天下支付”網(wǎng)絡**臺（以下簡稱“**臺”），非法從事資金支付結算業(yè)務從中牟取非法利益?！?*臺”的操作模式為：利用“**臺”進行“洗錢”的上線俗稱“商戶”，“**臺”招攬的下線俗稱“碼商”?！按a商”在“**臺”注冊并交納保證金，保證金以積分形式充值到“碼商”的個人賬戶中，每個積分對應人民幣1元，“碼商”同時向“**臺”上傳微信或支付寶的收****?！吧虘簟蓖ㄟ^“**臺”掃碼收款二維碼將資金轉賬給“碼商”，“**臺”扣減“碼商”個人賬戶內(nèi)同等數(shù)額的積分。爾后“**臺”將資金轉賬到“商戶”指定的賬戶里并獲取“傭金”，“碼商”從“**臺”獲取的“傭金”以積分形式充值到個人賬戶內(nèi)且可提現(xiàn)。以上過程俗稱“刷單或跑分”。

被告人顏某某、唐某某為牟取非法利益，在“**臺”注冊參與“刷單”，為王某某利用“**臺”實施違法犯罪提供支付結算幫助。被告人顏某某于2020年3月期間，為“**臺”提供支付結算資金金額35.44萬元；被告人唐某某在2020年3月期間，為“**臺”提供支付結算資金金額24.944萬元。

案發(fā)后，被告人顏某某、唐某某向公安機關自動投案，被告人顏某某退繳贓款0.5萬元，被告人唐某某退繳贓款0.3萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

銀行卡、手機等物證：2.銀行交易記錄、立案決定書、拘留證、逮捕證、戶籍證明、扣押清單、繳款單、到案經(jīng)過等書證：3.證人王某某、畢某某、徐某某、劉某某的證言：4.光碟：5.被告人顏某某、唐某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人顏某某、唐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人顏某某、唐某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人顏某某、唐某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省建始縣人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察官：黃華清

2021年1月26日

附件：

被告人顏某某現(xiàn)取保候審在家，住址：湖北省利川市**鎮(zhèn)**街，聯(lián)系電話：1534700****

被告人唐某某現(xiàn)取保候審在家，住址：建始縣**鎮(zhèn)**

谷壩村七組15號，聯(lián)系電話：1811569****

2.案卷材料和證據(jù)壹冊

3.《認罪認罰具結書》二份

4.《量刑建議書》二份

5.隨案移送三張銀行卡、二部手機