甘肅省隴西縣人民檢察院

起?訴?書

隴檢訴刑訴〔2019〕104號

被告人頡秉燕，女，1972年**月**日出生，居民身份證號碼6224251972********，漢族，大學(xué)本科文化程度，中共黨員，甘肅省隴西縣人，系隴西縣某某局某某分局科員，捕前住隴西縣**鎮(zhèn)**花園**棟**單元**室，無前科。2018年10月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被隴西縣公安局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。

本案由隴西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人頡秉燕涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月28日、4月27日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年3月27日、5月27日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月，甘肅某某有限公司注冊成立，被告人頡秉燕為實際經(jīng)營人。被告人頡秉燕以營利為目的，在隴西縣鞏昌鎮(zhèn)等處向社會公眾以個人名義高息大量吸收資金，吸收后又向外放款牟利。2014年至2018年期間，被告人頡秉燕違反國家金融管理規(guī)定，以資金緊張為由，采取“拆東墻補西墻”的辦法，通過“口口相傳”的方式，在社會上以2分至5分不等的月息，向常某某、安某某、趙某某等人非法吸收資金共計2713.52萬元，并出具了相關(guān)“借條”憑證，承諾在一定期限內(nèi)還款付息。被告人頡秉燕將所借資金大部分用于歸還他人借款和利息，同時將部分資金給他人放貸。因其放貸出去的資金未能收回，致使資金鏈斷裂，無力向借款人還本付息。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1物證：手機、筆記本等；

2書證：受案登記表、戶籍證明、民事調(diào)解書等；

3證人安某某、常某某、權(quán)某某等人的證言；

4被告人頡秉燕的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人頡秉燕違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。為了打擊犯罪，保護國家金融秩序不受非法侵犯，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條一款之規(guī)定，特提起公訴，請依法審理判處。

此致

隴西縣人民法院

?檢察員：周貞宏

????????????????????????????????????2019年6月27日

附：

????1.被告人頡秉燕現(xiàn)羈押于定西市安定區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)捌冊。