江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕478號

被告人顧某，綽號虹姐，女，1966年**月**日生，身份證號碼3201251966********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號**苑**室（戶籍所在地：江蘇省南京市高淳區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**幢**室）。被告人顧某曾因賭博，于2005年7月5日被罰款人民幣四千元，沒收賭資六百元；曾因賭博，于2005年7月25日被罰款二千元，沒收賭資四千八百元；曾因賭博，于2005年10月25日被罰款三千元；曾因賭博，于2006年2月15日被罰款三千元；曾因賭博，于2008年3月14日被罰款五百元，收繳賭資一百元。被告人顧某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年3月8日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年4月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，綽號咪姐，女，1963年**月**日生，身份證號碼3411811963********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于安徽省天長縣，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**街**號**幢**室（戶籍所在地：江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號。）被告人王某某曾因為賭博提供條件，于2007年6月6日被罰款人民幣五百元元，沒收賭博工具；曾因賭博，于2009年1月21日被罰款一百五十元元；曾因賭博，于2015年4月24日被罰款五百元元。被告人王某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年3月8日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年4月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1988年**月**日生，身份證號碼3401111988********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生于安徽省合肥市，住安徽省合肥市廬陽區(qū)**灣**期**棟**室（戶籍所在地：安徽省合肥市廬陽區(qū)**街道**居委**郢**號）。被告人王某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年3月18日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王賢甫，男，1968年**月**日生，身份證號碼3401111968********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于安徽省合肥市，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：安徽省合肥市廬陽區(qū)**街道**居委**郢**號）。被告人王賢甫因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年3月24日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，男，1984年**月**日生，身份證號碼3411261984********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生于安徽省鳳陽縣，住安徽省滁州市**縣**鎮(zhèn)**街**號。被告人韓某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年3月8日南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年4月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭道剛，男，1980年**月**日生，身份證號碼3401111980********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生于安徽省合肥市，住安徽省合肥市廬陽區(qū)**街道**居委**崗**號。被告人鄭道剛曾因吸毒，于2016年7月22日被行政拘留二日；曾因吸毒，于2017年1月17日被行政拘留十四日，社區(qū)戒毒三年。被告人鄭道剛因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年3月8日南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年4月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吉某某，綽號四某某，女，1970年**月**日生，身份證號碼3208271970********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**小區(qū)**苑**棟**單元**室（戶籍所在地：江蘇省南京市雨花臺區(qū)**佳園**苑**幢**單元**室）。被告人吉某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年3月24日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人顧某、王某某、王某甲、王賢甫、韓某某、鄭道剛、吉某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人顧某、王某某、王某甲、王賢甫、韓某某、鄭道剛、吉某某有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人王賢甫、王某甲、韓某某、鄭道剛委托的辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人顧某、王某某合謀在本市鼓樓區(qū)**小區(qū)**棟**室（即本市鼓樓區(qū)**街**號**幢**室）開設(shè)賭場，進行網(wǎng)絡(luò)百家樂賭博。后顧某聯(lián)系被告人吉某某告知上述欲開設(shè)賭場并要求提供網(wǎng)絡(luò)百家樂賬號及密碼的事宜，吉某某又聯(lián)系被告人王賢甫告知上述事項，由王賢甫從其上家處獲得網(wǎng)絡(luò)百家樂賬號及密碼，并安排被告人王某甲指使被告人韓某某、鄭道剛攜帶網(wǎng)絡(luò)百家樂賬號、密碼以及賠付資金到顧某、王某某開設(shè)的賭場內(nèi)負(fù)責(zé)現(xiàn)場下注和賭資賠付。

在此過程中，被告人顧某、王某某、王賢甫、王某甲、吉某某約定開設(shè)賭場的盈利分配比例為：王某某、顧某合計占1.2成，王賢甫、王某甲合計占3.8成，吉某某占2成，其余3成由王賢甫上家占有。3月7日至8日間，被告人顧某、王某某在開設(shè)的賭場內(nèi)招攬賭客進行網(wǎng)絡(luò)百家樂賭博活動，被告人韓某某提供微信賬號、支付寶賬戶用于收取、支付賭資。經(jīng)統(tǒng)計，被告人韓某某微信、支付寶賬戶內(nèi)涉案賭資金額共計人民幣（以下幣種均為人民幣）50.69萬元。3月7日，公安機關(guān)在上述賭場內(nèi)查獲楊某某、汪某某等參賭人員，查獲賭資1.714萬元，并在被告人顧某、王某某、韓某某、鄭道剛處查獲賭資6.33萬元。上述賭資金額共計58.734萬元。

2020年3月7日，被告人顧某、王某某、韓某某、鄭道剛被抓獲歸案。3月17日，被告人王某甲被抓獲歸案，在民警不掌握王賢甫、吉某某住址的情況下，王某甲帶領(lǐng)民警抓捕王賢甫、吉某某未果后，于2020年3月24日勸說并陪同王賢甫、吉某某至南京市公安局鼓樓分局四所村派出所投案。被告人顧某、王某某、王賢甫、王某甲、韓某某、鄭道剛、吉某某歸案后如實供述了自己的主要犯罪事實。

案發(fā)后，公安機關(guān)依法凍結(jié)被告人王某甲中信銀行、建設(shè)銀行賬戶資金8.019444萬元，凍結(jié)韓某某微商銀行、建設(shè)銀行（系支付寶、微信賬戶提現(xiàn)金額）資金13.707696萬元，凍結(jié)鄭道剛民生銀行賬戶（包括支付寶、微信賬戶提現(xiàn)金額）資金0.805212萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、行政處罰決定書、扣押決定書、扣押清單、房屋租賃合同、證據(jù)保全決定書、證據(jù)保全清單、收繳物品清單、支付寶記錄截圖、微信記錄截圖、支付寶賬戶交易明細(xì)、微信賬戶交易明細(xì)、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書等書證；

2.證人王某乙、吳某某、伍某某、楊某某、羅某某、汪某某、蔣某某、焦某某的證言；

3.被告人顧某、王某某、王某甲、王賢甫、韓某某、鄭道剛、吉某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、檢查筆錄等記錄。

本院認(rèn)為，被告人顧某、王某某、王某甲、王賢甫、韓某某、鄭道剛、吉某某開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人顧某、王某某、王賢甫、王某甲、韓某某、鄭道剛、吉某某共同實施了開設(shè)賭場犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

?????檢察官：王品

???檢察官助理：李毅浩

2020年7月10日

附：

????1.被告人顧某、王某某羈押于南京市看守所；被告人韓某某羈押于南京市第二看守所；被告人鄭道剛羈押于南京市江寧區(qū)看守所；被告人王賢甫、韓某某、吉某某均取保候?qū)徲谧√帲?lián)系電話為：1891445****、1801991****、1529557****）；

2.量刑建議書七份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書五份；

3.案卷材料和證據(jù)十四冊。