福建省仙游縣人民檢察院

起?訴?書

仙檢公刑訴〔2019〕36號(hào)

被告人顧某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503221994********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地和戶籍所在地福建省仙游縣，現(xiàn)住仙游縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會(huì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2018年4月22日被仙游縣公安局刑事拘留，于2018年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被仙游縣公安局逮捕。

本案由仙游縣公安局偵查終結(jié)，以被告人顧某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人等訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2018年9月7日至2018年10月7日、2018年11月7日至2018年12月7日）；依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2018年8月27日至2018年9月6日、2019年1月8日至2019年1月22日）。

經(jīng)依法審查查明：?

2017年3月間，被告人顧某某在仙游縣鯉南鎮(zhèn)海亭佳苑附近租賃房屋，然后謊稱與他人合作開辦“合作金融”公司，以招募等形式，欺騙不明真相的朋友、同學(xué)等以各自的名義向網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)貸款并交給被告人顧某某，由其轉(zhuǎn)交給所謂的“幕后老板”進(jìn)行高利轉(zhuǎn)貸等投資，被害人將會(huì)得到相應(yīng)的回扣和工資；同時(shí)允諾“幕后老板”會(huì)按期歸還本息給各被害人，由各被害人以還舊貸新的形式循環(huán)貸款用于投資。因此，從2017年3月至2017年11月間，被害人顧某某、陳某某、林某甲、鄭某甲、張某某、鄭某乙、鄭某丙、林某乙、黃某某、吳某某等人分別在現(xiàn)金白卡、魔法現(xiàn)金、先花一億元等數(shù)十個(gè)網(wǎng)絡(luò)信貸平臺(tái)上以自已的名義進(jìn)行無抵押貸款，所貸款項(xiàng)通過微信、支付寶或銀行卡轉(zhuǎn)賬方式交給被告人顧某某，被告人顧某某將其用于個(gè)人還貸及揮霍。至2017年11月案發(fā)時(shí)，各被害人網(wǎng)貸期限屆滿，被告人顧某某未能將貸款本金返還給被害人并逃匿，其中，被害人顧某某44727.21元（人民幣，下同）、陳某某37792元、吳某某33000元、林某甲39455元、鄭某甲50887元、張某某18057元、鄭某乙7800元、鄭某丙2300元、林某乙14830元、黃某某15516元，共計(jì)264364.21元；被告人顧某某在此期間付給各被害人工資或回扣金額：陳某某20000元、鄭某丙9400元、張某某5500元、鄭某甲20700元、鄭某乙3000元、顧某某16700元、黃某某1500元，共計(jì)76800元；尚有187564.21元未歸還。

被告人顧某某于2018年4月22日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：被告人顧某某的戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；

2.?證人證言：鄭某丁、余某某等人的證言；

3.?被害人陳述：顧某某、鄭某甲、吳某某的陳述；

4．被告人的供述和辯解：顧某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人顧某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，共計(jì)人民幣187564.21元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

仙游縣人民法院

?????檢??察??員：陳美憲

檢??察??員：趙勁松

2019年1月18日

附：（一）被告人顧某某現(xiàn)羈押在仙游縣看守所。

（二）案卷及證據(jù)材料十一冊(cè)。

（三）審計(jì)報(bào)告一份