江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧江檢訴刑訴〔2020〕1130號(hào)

被告人顧某（綽號(hào)“飛鷹”），男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5224261987********，漢族，中專文化，勞務(wù)人員，出生地貴州省納雍縣，戶籍所在地：貴州省納雍縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人顧某曾因犯侵犯著作權(quán)罪，于2012年9月13日被判處有期徒刑一年六個(gè)月緩刑二年，罰金人民幣八萬(wàn)六千元；曾因犯侵犯著作權(quán)罪，于2014年3月3日被判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元，與原刑罰合并執(zhí)行，決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣十一萬(wàn)六千元，2014年9月23日釋放。被告人顧某因涉嫌集資詐騙罪，于2020年5月17日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人顧某涉嫌集資詐騙罪，于2020年8月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年9月21日將本案退回南京市公安局江寧分局補(bǔ)充偵查，?2020年10月21日該分局重新移送本院審查起訴???。

經(jīng)依法審查查明：

2019年初，石某某與白某某（均另案處理）等人經(jīng)商議決定通過(guò)運(yùn)營(yíng)其發(fā)行的虛擬貨幣CCY進(jìn)行牟利，并于2019年5月在南京市江寧區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**室設(shè)立南京**軟件科技有限公司，通過(guò)召開(kāi)會(huì)議、散發(fā)宣傳單、口口相傳等方式，承諾投資CCY項(xiàng)目可獲得高額返利，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，致使投資人投資款無(wú)法返還。2019年6月起，被告人顧某受聘擔(dān)任該公司技術(shù)人員，負(fù)責(zé)相關(guān)平臺(tái)操作。經(jīng)江蘇永和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，自2019年6月至2019年8月，63名投資人的投入共計(jì)人民幣3918萬(wàn)余元，損失共計(jì)人民幣3783萬(wàn)余元。

2020年5月15日，被告人顧某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、審計(jì)報(bào)告等書(shū)證；

2.證人路某某、文某某等人的證人證言；

3.被害人崔某某等人的陳述；

4.被告人顧某的供述和辯解；

5.南京掌控通信科技有限公司出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

6.證人文某某等人、被告人顧某的辨認(rèn)筆錄等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人顧某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人顧某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：馬麗

2020年11月20日

附：

1.被告人顧某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。