杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

杭蕭檢公訴刑訴〔2019〕452號

被告人顧某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3302261982********，漢族，文化程度小學(xué)，杭州**公司、浙江**公司實際控制人，戶籍所在地浙江省寧?？h**鄉(xiāng)**村。因本案，于2018年10月5日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月8日被依法逮捕。

被告人夏某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3302261991********，漢族，文化程度高中，杭州**公司法定代表人，戶籍所在地浙江省寧?？h**鄉(xiāng)**村。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月17日被依法逮捕。

被告人董某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4304821994********，漢族，文化程度高中，杭州**公司運營經(jīng)理，戶籍所在地湖南省常寧市**鎮(zhèn)**村。因本案，于2018年10月12日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年11月6日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人夏某乙，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3302261984********，漢族，文化程度初中，杭州**公司員工，戶籍所在地浙江省寧?？h**鄉(xiāng)**村。因本案，于2018年11月1日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人顧某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、被告人夏某甲、董某某、夏某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查一次，依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2016年12月8日，被告人顧某甲伙同田某某（已判刑）在舟山登記成立浙江文闔投資管理有限公司，田某某任公司法定代表人，被告人顧某甲為公司實際控制人。2016年12月至2017年3月，被告人顧某甲等人在未經(jīng)過國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以浙江文闔投資管理有限公司的名義，在舟山市定海區(qū)東河中路101-105號開設(shè)門店，通過雇用業(yè)務(wù)員張貼海報、發(fā)放傳單等方式進行宣傳，向社會不特定對象吸收大量資金，并承諾在一定期限內(nèi)歸還本金及支付高額利息，非法吸收公眾存款共計人民幣1180000余元，至案發(fā)尚有900000余元資金無法歸還。

2、2017年8月7日，被告人顧某甲、夏某甲經(jīng)協(xié)商，在杭州市濱江區(qū)長河街道濱和路1174號2層登記成立杭州懷瑜信息科技有限公司（以下簡稱懷瑜公司），被告人顧某甲為懷瑜公司實際控制人，被告人夏某甲為公司法定代表人，并于2018年3月雇用被告人董某某、夏某乙為公司管理人員。2017年8月7日至2018年6月19日期間，被告人顧某甲、夏某甲、董某某、夏某乙等人結(jié)伙，在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以懷瑜公司的名義，先后在杭州市濱江區(qū)明豪大廈9樓905室、杭州市蕭山區(qū)北干街道金城路438號東南科技研發(fā)中心901室內(nèi)，以“小金袋理財APP”為平臺，通過網(wǎng)絡(luò)等渠道推廣，以虛假汽車抵押發(fā)布車貸標(biāo)的方式，向社會不特定對象吸收大量資金，并承諾還本付息。經(jīng)審計，2017年8月至2018年7月，懷瑜公司平臺出借人共計3194人，充值金額共計21190205.21元，提現(xiàn)金額共計12468974.25元，充值減提現(xiàn)凈額共計8721230.96元，出借人（508人）未兌付金額8870872.88元，其中2018年3月至2018年5月充值金額共計16814042元。

被告人夏某甲、董某某、夏某乙主動投案并如實供述了上述事實，被告人顧某甲如實供述了非法吸收公眾存款的主要事實。被告人董某某退出贓款60000元，被告人夏某乙退出贓款15000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：接受證據(jù)材料清單，賬戶交易明細，扣押決定書及清單，暫扣款票據(jù)，交款單，協(xié)議書，廣告服務(wù)合同，調(diào)取證據(jù)清單，公司登記資料，函，刑事判決書，被告人戶籍證明等；

2、證人證言：案發(fā)經(jīng)過，到案經(jīng)過，情況說明，證人詹某某、徐某某、池某某、吳某某、汪某某、顧某乙、葉某某、胡某某、尹某某、胡某某、郭某某、魏某某、張某甲等人證言；

3、被害人陳述：被害人張某乙、王某某、任某某、周某某等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人顧某甲、夏某甲、董某某、夏某乙供述和辯解；

5、鑒定意見：專項審計報告；

6、搜查、辨認筆錄：搜查筆錄，被告人、證人的辨認筆錄；

7、電子數(shù)據(jù)：調(diào)取證據(jù)通知書，平臺數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人顧某甲伙同他人非法吸收公眾存款、數(shù)額巨大，以非法占有為目的使用詐騙方法集資、數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某甲、董某某、夏某乙伙同他人，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九的規(guī)定，對被告人顧某甲應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人顧某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰；被告人夏某甲、董某某、夏某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人夏某甲、董某某、夏某乙自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人顧某甲如實供述非法吸收公眾存款罪的事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢察員：袁曉霞

二○一九年三月十三日

附：

1、被告人顧某甲、夏某甲現(xiàn)被羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所，被告人董某某、夏某乙現(xiàn)被取保候?qū)?/span>

2、公安卷15冊、檢察卷2冊

3、隨案移送電子移動硬盤2個、贓款752981.01元