上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢金融刑訴〔2020〕288號

被告人顧某某，女，1989年**月**日生，公民身份號碼：3212831989********，漢族，大專文化，原系上海證大大拇指財富管理有限公司（以下簡稱：證大大拇指公司）中山公園理財中心業(yè)務員，戶籍在江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年11月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，次日被延長刑事拘留期限至三十日，同年12月19日經本院批準并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。2020年2月17日經上海市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結，以被告人顧某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2013年9月，被告人顧某甲入職證大大拇指公司中山公園理財中心，擔任業(yè)務員。期間，被告人顧某甲違反國家金融管理法規(guī)，以還本付息及支付高額利息為誘餌，向社會不特定公眾宣傳，通過線上或線下銷售等方式吸收公眾資金。截止2019年8月末，被告人顧某甲參與吸收167人資金共計人民幣1.9億余元，造成98名投資者損失共計人民幣4900余萬元。

2019年11月12日，被告人顧某甲經公安機關電話通知主動到案，如實供述上述事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.同案關系證人馬某某、李某甲、肖某某、潘某某、王某甲、王某乙、李某乙、申某某、竇某某、陳某某、顧某乙、陸某某、戴某甲、戴某乙的證言；2.智投寶服務協(xié)議、債權轉讓及受讓協(xié)議、個人出借咨詢服務協(xié)議、銀行交易明細；3.司法鑒定意見書；4.戶籍信息、案發(fā)經過表格、上海市公安局長寧分局協(xié)助查封通知書；5.被告人顧某甲的供述及辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀、真實，足以認定指控事實。被告人顧某甲對基本犯罪事實沒有異議。

本院認為，被告人顧某甲違法國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系單位犯罪，被告人顧某甲系單位犯罪的直接責任人員，應適用《中華人民共和國刑法》第三十一條。被告人顧某甲犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察官：朱林琳

檢察官助理：周帥

2020年4月30日

附：

1.被告人顧某甲現(xiàn)羈押于上海市長寧區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單片二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第三十一條單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第一款犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。