蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蘇園檢訴刑訴〔2020〕41號

被告人顧建成,?男，1976年**月**日生，身份證號碼3302261976********，漢族，初中文化，系蘇州**商務(wù)信息咨詢有限公司的實(shí)際控制人、蘇州**投資企業(yè)（有限合伙）負(fù)責(zé)人，住浙江省寧波市寧?？h**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人顧建成因涉嫌集資詐騙罪,于2019年10月29日被蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局刑事拘留，同年12月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人顧建成涉嫌集資詐騙罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人顧建成有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人顧建成，聽取了被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年3月3日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2018年8月期間，被告人顧建成先后注冊成立蘇州**商務(wù)信息咨詢有限公司，蘇州**投資企業(yè)（有限合伙），在沒有相關(guān)金融資質(zhì)的情況下，以非法占有為目的，虛構(gòu)寧波**汽車經(jīng)紀(jì)有限公司和上海**金屬制品有限公司借款的事實(shí)，通過散發(fā)宣傳單、打電話等形式對外公開宣傳銷售理財(cái)產(chǎn)品，以該投資產(chǎn)品年化收益利率12%到24%的利息為誘惑，與被害人簽訂《資金出借與服務(wù)協(xié)議》，并承諾還本付息，對不特定公眾進(jìn)行公開銷售。

經(jīng)審計(jì)，被告人顧建成利用上述手段非法吸收76人資金約為人民幣1139.8萬元（以下均為人民幣）。集資款主要用于兌付投資人本息、公司經(jīng)營開支、歸還個(gè)人債務(wù)及消費(fèi)、支出使用，致案發(fā)時(shí)尚有454.7余萬元集資款未能返還。

被告人顧建成到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：資金出借與服務(wù)協(xié)議、POS機(jī)簽購單、銀行交易明細(xì)等；

2.證人朱某甲、皮某某、胡某某等人的證言；

3.被害人朱某乙、陳某某、蔡某某等人的陳述；?

4.被告人顧建成的供述和辯解；?

5.蘇州衡平會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的報(bào)告書。

本院認(rèn)為，被告人顧建成以非法占有為目，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大、情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人顧建成歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院???????

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檢察員：李洪偉

???????????????????????????????????????2020年3月16日

附：

1.被告人顧建成現(xiàn)羈押于蘇州第二看守所。

2.全部案卷材料。

3.隨案移送物品清單1份。