本案由筠連縣公安局偵查終結(jié)，以被告人顧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月21日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月21日補查重報；本院于2020年7月20日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年8月13日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

“**商城”名為一購物網(wǎng)站，以銷售日用品為主，實則為以發(fā)展會員為目的，獲取返點獎勵進行非法牟利的組織。該商城以電子幣形式進行交易，電子幣與人民幣兌換比例為1:1，在該商城內(nèi)購買任何商品均需成為其會員，以現(xiàn)金兌換電子幣，以電子幣進行交易。要成為其會員最低需繳納480元現(xiàn)金或至低消費滿480元后才能成為會員，成為4800元標準的會員可成為經(jīng)銷商開辦實體店。480元以及4800元的會員原價購買滿所繳額度的產(chǎn)品后，再次購物可終身享受三折優(yōu)惠。該商城通過雙軌制獎勵模式鼓勵發(fā)展下線會員，發(fā)展不同標準的下線會員，每一層級的上線會員均可獲得相應(yīng)的層獎、碰獎、量獎等獎勵，獎勵一天最高可達一萬余元電子幣。

被告人顧某某是該商城會員，并在江蘇南京組建一團隊，陳某某成為該團隊顧某某直接領(lǐng)導(dǎo)的下線人員，湯某某成為陳某某下線人員。湯某某下線兩個區(qū)分別是巫某某和陸某某，其中，陸某某下線是齊某某，齊某某下線是黃某某。熊某某經(jīng)黃某某介紹成為該商城的會員，熊某某、羅某某夫婦于2014年3月將該商城引進筠連縣，在推銷產(chǎn)品的同時，積極向購買產(chǎn)品者介紹會員制度及發(fā)展下線會員的返點獎勵制度，引誘參加者積極發(fā)展下線會員從中牟利。至案發(fā)時，熊某某、羅某某共發(fā)展了400余名會員。

2014年9月，熊某某等人組織人員在筠連縣召開產(chǎn)品、事業(yè)說明會，會上被告人顧某某與筠連會員分享經(jīng)驗、鼓舞士氣；2014年冬天，熊某某等人組織筠連會員聚會，邀請了陳某某等人參加，會上，陳某某向各會員分享并宣傳了產(chǎn)品；2014年年底，陳某某等人再次受邀來到筠連縣參加團隊聚會；2015年，被告人顧某某在安徽合肥舉辦活動，并將活動內(nèi)容向筠連團隊的會員進行了傳達。2015年4月，該商城實體店在筠連縣“小廣場”開業(yè)，陳某某與被告人顧某某再次到筠連縣，顧某某致詞、陳某某當場作了產(chǎn)品演示。

至2015年8月，該商城的筠連團隊會員人數(shù)達400余人，層級關(guān)系10余級，涉案金額120余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解、勘驗辨認等筆錄、視聽資料等。

本院認為，被告人顧某某與他人共同以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)非法牟利的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

筠連縣人民法院

檢??察??官：母??莉

2020年9月8日??

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附件：

????1.被告人現(xiàn)在家候?qū)彛?lián)系電話1377669****。

2.案卷材料和證據(jù)七冊。

3.證據(jù)目錄。