上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢金融刑訴〔2020〕470號

被告人顧某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼：3204021973********，漢族，大學文化，原系**資產(chǎn)管理（上海）有限公司（以下簡稱“某甲公司”）法定代表人，戶籍在江蘇省常州市新北區(qū)**廣場**號樓**室，住江蘇省常州市天寧區(qū)**花園**棟**室。2020年9月22日因涉嫌洗錢罪，由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人顧某某涉嫌洗錢罪，于2020年9月23日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月，徐某某與祁某某（另案處理）等人成立某甲公司，由被告人顧某某代徐某某持有該公司股份并擔任法定代表人，公司實際由祁某某經(jīng)營，徐某某負責項目的發(fā)展。2014年10月至2017年2月間，某甲公司在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準情形下，以投資項目為名，采用公開宣傳、承諾還本付息的方式，向社會公眾非法吸收資金。顧某某明知某甲公司從事破壞金融管理秩序犯罪，仍應徐某某要求辦理多張個人銀行卡，用于公司經(jīng)營走賬用途。經(jīng)審計，顧某某名下民生銀行卡在2016年1月至8月間凈流入非法吸收的資金人民幣1,158,455.48元。

2020年9月22日，被告人顧某某經(jīng)民警電話通知到案，到案后如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、某甲公司營業(yè)執(zhí)照、工商資料、相關(guān)出借咨詢與服務協(xié)議、收款確認書、《項目投資協(xié)議書》《企業(yè)投資項目備案通知書》《技術(shù)咨詢服務合同》《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》《仲裁裁決書》《委托持股協(xié)議書》及公安機關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過》等書證。

2、證人裘某某、黃某某、薛某某的證言。

3、上海滬港金茂會計師事務所有限公司《審計報告》及《補充審計報告》。

4、被告人顧某某和另案處理的徐某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人顧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人顧某某明知是破壞金融管理秩序犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過提供資金賬戶轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以洗錢罪追究其刑事責任。被告人顧某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人顧某某主動投案，到案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人顧某某有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣六萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢??察??官?葉??萍

檢察官助理?夏思禹

2020年10月14日

附：

1、被告人顧某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：1381369****。

2、公安機關(guān)偵查卷宗二冊、審計卷二冊。

3、《簡易程序建議書》一份。

4、《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首，對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第一百九十一條??明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者淡出洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

　　

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。