無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

錫濱檢刑訴〔2019〕192號(hào)

被告人顧某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3210831978********，漢族，初中文化，無(wú)錫*甲投資管理有限公司、無(wú)錫*乙投資管理有限公司、無(wú)錫**企業(yè)管理咨詢有限公司**，戶籍所在地江蘇省泰州市興化市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住本市錫山區(qū)**街道**路**號(hào)**室。被告人顧某某因犯危險(xiǎn)駕駛罪于2016年11月9日被無(wú)錫市錫山區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月，緩刑二個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；被告人顧某某因賭博、非法限制他人人身自由于2013年8月31日被無(wú)錫市公安局新區(qū)分局行政拘留二十日并處罰款一千元。被告人顧某某因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月13日被刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年1月19日被取保候?qū)?，因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月15日被監(jiān)視居住，因涉嫌犯有敲詐勒索罪、非法拘禁罪，經(jīng)本院決定，于2019年6月2日被逮捕。

本案由無(wú)錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人顧某某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月3日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月，被告人顧某某伙同徐某某、朱某甲成立無(wú)錫市*甲投資管理有限公司，又于2017年7月，伙同沙某某成立無(wú)錫市*乙投資管理有限公司。上述公司以開展“車貸”、“零用貸”、“紅包貸”等貸款業(yè)務(wù)名義，通過電話聯(lián)系、中介介紹等方式吸引借款人借款。借款人首先須填寫借款申請(qǐng)表，內(nèi)容包括借款人身份信息、地址、聯(lián)系電話、親友的基本信息、申請(qǐng)借款數(shù)額等信息，“風(fēng)控”人員通過上門或?qū)Φ盅很囕v進(jìn)行審核，決定是否放款。借款人通過審核后，所得借款金額要扣除上門費(fèi)、保證金、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用，再簽訂包含高額利息（約定借款金額20%-50%左右）的借款協(xié)議、收條及保證書等資料，借款人還需手捧借條等額現(xiàn)金拍照，“車貸”借款人的汽車上會(huì)被安裝GPS定位器。借款人若還款超時(shí)或違反承諾向其他貸款公司借款即視為違約，*甲公司、*乙公司即安排貸后催討人員向借款人催討，要求借款人立即歸還欠款及20%-30%違約金。催收過程中，催討人員會(huì)采用拖車要挾、上門催討、噴漆、堵鎖眼以及非法限制人身自由等手段逼迫借款人或其親屬還款，所得款項(xiàng)公司扣除“本金”后超出部分由公司與貸后人員平分。2016年3月至2017年12月間，被告人顧某某先后糾集沙某某、紀(jì)某某、周某某、朱某乙、梅某某、張某某（均已判刑）等人，形成惡勢(shì)力團(tuán)伙，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，具體違法犯罪事實(shí)如下：

一、敲詐勒索

2016年2月底3月初的一天，沈某某至*甲公司辦理“車貸”借款，被告人顧某某負(fù)責(zé)審核，雙方商談車輛可抵押貸款12萬(wàn)元，被告人顧某某安排沈某某簽訂大量虛高金額的協(xié)議材料，簽訂機(jī)動(dòng)車抵押登記、車輛交易合同書等車輛抵押材料，并告知違約即可拖車、賣車，通過在沈某某車輛上安排GPS、至沈某某住處查看、拍照、扣下車輛備用鑰匙的方式對(duì)沈某某心理產(chǎn)生強(qiáng)制，最終沈某某借款12萬(wàn)元，扣除保證金、手續(xù)費(fèi)、GPS費(fèi)用、上門費(fèi)等費(fèi)用，實(shí)際到手97044元。2016年4月1日、5月1日，沈某某先后還款共24512元。2016年5月20日，沈某某再至該公司辦理“空放”無(wú)抵押借款，按上述“套路”模式借款5萬(wàn)元，實(shí)際到手38250元。2016年6月1日，沈某某至*甲公司提前還款，被告人顧某某以提前還款也是違約情形為由，提出扣下保證金、支付違約金、提前結(jié)清第二筆貸款等條件，要求沈某某支付157500元，沈某某表示不能接受后，被告人顧某某以處置車輛為由要挾沈某某，后沈某某支付157500元。被告人顧某某敲詐勒索金額為人民幣46718元。

另，2016年的一天，朱某丙至*甲公司辦理“車貸”借款，因逾期不能還款，2017年6月1日，由*甲公司貸后人員將朱某丙的起亞牌車輛擅自拖回，逼迫朱某丙還款，索債未果后將車輛變賣。

2017年4月的一天，李某某至*甲公司公司辦理“車貸”借款，因逾期不能還款，2017年6月6日，由*甲公司貸后人員將李某某的大眾牌車輛擅自拖回，逼迫被害人還款，索債未果后將車輛變賣。

二、非法拘禁

2017年5月20日，姚某某至*甲公司借款，該公司按上述“套路”模式向姚某某發(fā)放貸款，后姚某某每日還款至6月5日，仍被*甲公司告知違約，同年6月6日上午，由紀(jì)某某通知姚某某至該公司，要求對(duì)方支付違約金，因姚某某不能歸還，被限制在該公司不能離開，后于6月6日至9日間，由周某某、梅某某、張某某等貸后人員非法拘禁姚某某在本市梁溪區(qū)可樂賓館、美萬(wàn)年賓館。

2017年8月，黃某某至*乙公司借款，該公司按上述“套路”模式向黃某某發(fā)放貸款，后因黃某某又聯(lián)系其他公司借款，2017年8月31日下午，紀(jì)某某指派梅某某、周某某在本市梁溪區(qū)**公寓找到黃某某，二人將黃某某帶至該處**房間梅某某的住處討要錢款，并不讓黃某某離開，因索要未果，梅某某糾集張某某至該處欲將黃某某帶離，雙方在停車場(chǎng)發(fā)生拉扯，梅某某、張某某將黃某某帶至崇安寺派出所，至當(dāng)日晚上，經(jīng)黃某某與沙某某商量并還款700元后才被放離。

另，2017年4月，吳某某至*甲公司借款，該公司按上述“套路”模式向吳某某發(fā)放貸款，后吳某某違約不能還款，同年5月17日，沙某某、紀(jì)某某至江陰市**鎮(zhèn)**園**幢**室，與吳某某家屬發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，后腳踹該處大門。

2017年10月中下旬，沙某某指使張某某在本市濱湖區(qū)**號(hào)**菜館門口噴紅漆。

被告人顧某某歸案后如實(shí)供述了上述敲詐勒索犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人顧某某家屬向被害人沈某某退賠人民幣46718元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：無(wú)錫市公安局濱湖分局收集的常住人口基本信息、工商登記資料、微信聊天記錄、借款協(xié)議等書證；

2.證人證言：證人朱某甲、戴某某等人的證言：

3.被害人陳述：被害人沈某某、姚某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人顧某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：無(wú)錫市公安局濱湖分局出具的電子勘驗(yàn)筆錄及制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人顧某某敲詐勒索他人，數(shù)額較大，又伙同實(shí)施非法拘禁行為，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二百七十四條、第二十五條第一款、第六十九條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，且系惡勢(shì)力犯罪。被告人顧某某歸案后能如實(shí)供述自己敲詐勒索的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：張曉軍

2019年9月17日

附：

1.被告人顧某某現(xiàn)羈押于無(wú)錫市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。