廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)人民檢察院

起?訴?書

星檢一部刑訴〔2020〕185號

被告人顧某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號碼6224251972********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省保定市涿州市，住涿州市**街**號**單元**室。2020年8月28日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被桂林市公安局七星分局拘傳，次日被桂林市公安局七星分局刑事拘留，2020年9月30日，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局七星分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣西桂林市公安局七星分局偵查終結(jié)，以被告人顧某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月，被告人顧某某在網(wǎng)上認(rèn)識一個自稱叫“盧卡斯”的德國人。后于2019年年底開始將自己的微信收款二維碼提供給“盧卡斯”，有人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來后將錢用于購買比特幣，再將比特幣轉(zhuǎn)到“盧卡斯”賬戶，以此從中獲利。2020年2月，顧某某意識到轉(zhuǎn)入其微信賬戶中的錢為****，仍然繼續(xù)與“盧卡斯”合作并將自己名下的銀行卡提供給“盧卡斯”用于收款，繼續(xù)為“盧卡斯”購買比特幣以此從中獲利。顧某某的行為為詐騙犯罪活動提供了幫助，經(jīng)查明：

1、2020年4月5日至5月14日，受害人朱某某在河北省邢臺市**區(qū)**小區(qū)家園家中網(wǎng)上，被一個自稱是美國軍官Larry packer的人以家中兒子需要照顧、病危等理由，詐騙了人民幣253500元。其中，受騙資金中的5000元流入顧某某的建設(shè)銀行賬戶（銀行卡號：62170030900******）被轉(zhuǎn)走；受騙資金中的8000元流入顧某某的中信銀行賬戶（銀行卡號：62177102******）被轉(zhuǎn)走。

2、2020年2月21日至3月13日，受害人宋某甲在寧夏西寧市**區(qū)***號樓**室家中網(wǎng)上，被一個自稱是敘利亞維和部隊(duì)人員以郵寄包裹需要運(yùn)費(fèi)、變更費(fèi)為由，詐騙了人民幣95000元。其中受騙資金中的70000元流入顧某某的中國銀行賬戶（銀行卡號62178578000******）被轉(zhuǎn)走。

3.?2020年2月27日至2020年3月31日，受害人宋某乙在桂林市七星區(qū)****辦事處***村***號住處網(wǎng)上，被一個自稱是美國軍隊(duì)駐敘利亞維和部隊(duì)少將莎莉文的人以包裹被中國海關(guān)扣押、辦證、罰款等為由，詐騙了人民幣2195090元。其中受騙資金中的105752元流入顧某某的銀行賬戶（銀行卡號：62226201100******）被轉(zhuǎn)走，受騙資金中的56025元流入顧某某的銀行賬戶（銀行卡號：62284800782******）被轉(zhuǎn)走，受騙資金中的77090元流入顧某某的銀行賬戶（銀行卡號：62284800782******）被轉(zhuǎn)走。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．受案回執(zhí)、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄；2.?顧某某的銀行賬戶明細(xì)信息、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)款憑證；3.被害人的報案;4.被告人顧某某的供述和辯解；6.?現(xiàn)場檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人顧某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人顧某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人顧某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰，建議判處被告人顧某某五個月拘役至八個月有期徒刑,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)人民法院

（本頁無正文）

檢察官：王湛捷

檢察官助理：吳國民

2020年12月21日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于桂林市第二看守所；

2.案卷材料二冊，光碟四張，隨案移送。