浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

舟定檢公訴刑訴〔2019〕246號

被告人顧某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3309021990********，漢族，文化程度初中，個(gè)體，暫住舟山市定海區(qū)**公寓**號樓**單元**室（戶籍所在地舟山市定海區(qū)**街道**路**號**號樓**室）。曾因犯盜竊罪，于2007年8月13日被舟山市定海區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五千元；又因?qū)め呑淌?，?018年1月27日被舟山市公安局定海區(qū)分局行政拘留三日。現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2018年7月24日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留，同年8月30日被該局變更為取保候?qū)彛?019年1月18日被該局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月23日被依法逮捕。

被告人徐某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3422011986********，漢族，文化程度初中，個(gè)體，暫住舟山市定海區(qū)**路**宿舍**號樓**室（戶籍所在地安徽省宿州市埇橋區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號）。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年4月24日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日被該局變更為取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月22日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留，同年4月26日被該局變更為取保候?qū)彙Ｍ?月17日被本院決定取保候?qū)?。同?月7日被本院決定逮捕。

被告人馬某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼2304031984********，漢族，文化程度大專，個(gè)體，暫住舟山市定海區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地黑龍江省鶴崗市工農(nóng)區(qū)**社區(qū)**委**組）。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月26日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留，同年4月26日被該局變更為取保候?qū)?。同?月17日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3309021988********，漢族，文化程度高中，車貸業(yè)務(wù)員，住舟山市定海區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2019年5月5日被舟山市中級人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年3月22日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月26日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人顧某某、馬某某、張某甲涉嫌詐騙罪、被告人徐某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2019年5月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月2日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于同年8月1日補(bǔ)查重報(bào)。期間，延長審查起訴期限二次。?

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

被告人顧某某自2017年開始從事資金借貸和中介生意，通過單獨(dú)出資或與其他出資人“拼單”的方式借款給被害人，并以簽訂虛高借條、巧立“押金”“服務(wù)費(fèi)”“中介費(fèi)”等各種收費(fèi)名目、制造資金走賬流水等手段，從事“套路貸”詐騙犯罪活動(dòng)，騙取被害人錢款。同時(shí)，被告人顧某某在明知被告人徐某甲、馬某某、張某甲等人以同樣手段從事“套路貸”詐騙犯罪活動(dòng)的情況下，仍積極將被害人魏某甲、潘某某、余某某等人介紹至各被告人處借款，共同詐騙被害人錢款。具體如下：

1、2017年7月20日，被告人顧某某將魏某甲介紹至趙某某（另案處理）處借款人民幣（以下幣種同）4萬元，趙某某誘使魏某甲寫下8萬元的虛高借條，并制造了資金走賬流水，扣除“押金”“服務(wù)費(fèi)”“中介費(fèi)”等費(fèi)用后，魏某甲實(shí)際得款3.03萬元。后魏某甲共計(jì)歸還本息4.64萬元，實(shí)際被騙1.61萬元。

2、同年8月14日，被告人顧某某將潘某某介紹至趙某某處借款70萬元，實(shí)際由被告人顧某某及陳某某（另案處理）共同出資并約定按比例收取利息。趙某某誘使潘某某寫下140萬元的虛高借條，并制造了資金走賬流水，扣除“押金”“違約金”“中介費(fèi)”等費(fèi)用后，潘某某實(shí)際得款53.7萬元。后潘某某支付利息7萬元，被告人顧某某分得1萬元。同月28日，陳某某持借條向定海區(qū)人民法院起訴要求潘某某歸還140萬元欠款。

3、同年10月17日，李某某（已判刑）將徐某乙介紹至被告人顧某某處借款3萬元，被告人顧某某誘使徐某乙寫下6萬元的虛高借條，扣除“押金”“服務(wù)費(fèi)”等費(fèi)用后，徐某乙實(shí)際得款1.69萬元。后徐某乙共計(jì)歸還本息4.7萬元，實(shí)際被騙3.01萬元。

4、同年12月12日，被告人顧某某將余某某介紹至被告人馬某某處借款，被告人馬某某誘使余某某寫下20萬元的虛高借條，并制造了資金走賬流水，扣除“押金”“服務(wù)費(fèi)”“中介費(fèi)”等費(fèi)用后，余某某實(shí)際得款13.6萬元。后余某某共計(jì)歸還本息21.5萬元，實(shí)際被騙7.9萬元。

5、2018年1月4日，被告人顧某某將余某某介紹至被告人徐某甲處借款，被告人徐某甲誘使余某某寫下35萬元的虛高借條，并制造了資金走賬流水，扣除“押金”“服務(wù)費(fèi)”“中介費(fèi)”等費(fèi)用后，余某某實(shí)際得款25.2萬元。后余某某共計(jì)歸還本息27.9萬元，實(shí)際被騙2.7萬元。

6、同月9日，被告人顧某某將余某某介紹至被告人張某甲處借款，被告人張某甲以虛假出資人身份誘使余某某寫下10萬元的虛高借條，并由何某甲制造了資金走賬流水，扣除“押金”“服務(wù)費(fèi)”等費(fèi)用后，余某某實(shí)際得款6.9萬元。后余某某支付利息1萬元。同年3月，被告人張某甲持借條向定海區(qū)人民法院起訴并申請保全余某某的房產(chǎn)（定海區(qū)**街道**花園**幢**室），后余某某支付10萬元保證金用以解除房產(chǎn)查封。

7、同年2月5日，被告人徐某甲將余某某介紹至何某乙處借款，以同樣手段誘使余某某寫下10萬元的虛高借條，并由其實(shí)際出資以何某乙名義借款給余某某，余某某取款后即將錢款歸還至被告人徐某甲處。

8、同日，被告人顧某某將余某某介紹至趙某某處借款，趙某某誘使余某某寫下30萬元的虛高借條，并制造了資金走賬流水，扣除“押金”“服務(wù)費(fèi)”等費(fèi)用后，余某某實(shí)際得款23.4萬元。

綜上，被告人顧某某參與詐騙犯罪7起，詐騙既遂金額共計(jì)23.22萬元，詐騙未遂金額6.6萬元；被告人徐某甲參與詐騙犯罪2起，詐騙既遂金額2.7萬元，詐騙未遂金額10萬元；被告人馬某某、張某甲各參與詐騙犯罪1起，詐騙金額分別為7.9萬元、1萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、刑事判決書等；2.證人證言：證人趙某某、陳某某、黃某某、魏某乙等的證言；3.被害人陳述：被害人魏某甲、潘某某、徐某乙、余某某的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人顧某某、徐某甲、馬某某、張某甲的供述和辯解；5.鑒定意見：法醫(yī)精神病鑒定意見書；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片。

二、尋釁滋事罪

2017年4月27日晚，被告人徐某甲與羅某某、楊某甲、楊某乙等人前往定海區(qū)和天下KTV唱歌，在KTV附近碰到被害人張某乙及王某甲等人。期間，楊某甲、羅某某與王某甲因瑣事發(fā)生爭吵及肢體沖突，張某乙遂上前勸架，被告人徐某甲見狀上前打了張某乙面部一拳，致張某乙臉部流血。張某乙的朋友王某甲（另案處理）隨即上前質(zhì)問，遭到被告人徐某甲追打，后王某乙在逃跑期間用拾得的鐵管敲中被告人徐某甲頸部。

經(jīng)舟山市定海區(qū)公安司法鑒定中心鑒定，張某乙因外傷致鼻骨粉碎性骨折，其損傷程度為輕傷二級。

案發(fā)后，被告人徐某甲取得張某乙諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、醫(yī)院檢驗(yàn)單等；2.證人證言：證人王某乙、王某甲、楊某乙等的證言；3.被害人陳述：被害人張某乙的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人徐某甲的供述和辯解；5.鑒定意見：法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書等；6.辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；7.視聽資料：監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人顧某某、徐某甲、馬某某、張某甲伙同他人以非法占有為目的，共同采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，實(shí)施“套路貸”詐騙，騙取他人財(cái)物，其中被告人顧某某詐騙數(shù)額巨大，被告人徐某甲、馬某某、張某甲詐騙數(shù)額較大；同時(shí)，被告人徐某甲隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百零七條之一第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人顧某某、馬某某、張某甲的刑事責(zé)任，以詐騙罪、尋釁滋事罪追究被告人徐某甲的刑事責(zé)任；其中，詐騙罪屬共同犯罪，對被告人徐某甲應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人張某甲在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人馬某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市定海區(qū)人民法院

檢察員：陳燕玲

二○一九年九月十六日

附注：

1.被告人顧某某現(xiàn)羈押于舟山市普陀區(qū)看守所；被告人徐某甲、張某甲現(xiàn)均羈押于舟山市定海區(qū)看守所；被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲跁鹤√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)11冊?！?/span>