太康縣人民檢察院

起?訴?書

太檢公訴刑訴〔2018〕550號

被告人顧某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3307261996********，漢族，初中文化，北京市**區(qū)**水鎮(zhèn)旅游景區(qū)水上救生員，住浙江省浦江縣**鄉(xiāng)*村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年7月13日被臨時羈押于北京市密云區(qū)看守所；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年7月19日被太康縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年8月24日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于次日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼44538119950********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省羅定市**鎮(zhèn)古**村委三間**號。曾因犯搶劫罪，于2012年9月18日被廣東省羅定市人民法院判處有期徒刑七年。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月18日被內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市公安局元寶山區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年8月11日被太康縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年9月12日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于次日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由太康縣公安局偵查終結(jié)，以被告人顧某某、陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月18日已告知被告人顧某某、陳某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人顧某某、陳某某，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.?2018年4月25日，河南省太康縣**鄉(xiāng)**村村民張某某被人詐騙60000元，并按照詐騙者的要求將30000元錢轉(zhuǎn)賬至戶名蔣某（另案處理）的中國建設(shè)銀行賬戶（62366820000********）內(nèi)，將30000元錢轉(zhuǎn)賬至戶名尹某某的中國郵政儲蓄銀行賬戶（62179919100********）。?

被騙錢款30000元到賬至蔣某的中國建設(shè)銀行賬戶后，當(dāng)日被商戶名為四川省****工程有限公司POS機(jī)消費后到賬至該POS機(jī)綁定的周某某（另案處理）中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（62284811988********）內(nèi)29993元。隨后該筆款轉(zhuǎn)賬至于某某工商銀行賬戶（62179006000********）內(nèi)19870元后被取現(xiàn)，轉(zhuǎn)賬至張某某農(nóng)村信用社銀行賬戶（62144908668********）內(nèi)9936元。2018年4月25日上午12時許，被告人陳某某持張某某農(nóng)村信用社銀行卡在廣東省茂名市電白縣**酒店樓下農(nóng)村信用社ATM機(jī)上將被騙錢款9936元錢取出。

被騙錢款30000元到賬至尹某某的中國郵政儲蓄銀行賬戶后，當(dāng)日被商戶名為四川省****工程有限公司POS機(jī)消費后到賬至該POS機(jī)綁定的周某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（62284811988********）內(nèi)29820元。隨后該筆被騙錢款轉(zhuǎn)賬至黃某某中國工商銀行賬戶（62313305005********）內(nèi)9690元被取出；轉(zhuǎn)賬至孫某某工商銀行賬戶（62220333010********）內(nèi)19940元。2018年4月25日，孫某某工商銀行賬戶內(nèi)收到的19940元后，隨即將該筆詐騙款中9941元轉(zhuǎn)賬至周某某（另案處理）中國工商銀行賬戶（62313305005********）內(nèi)后被取現(xiàn)；轉(zhuǎn)賬至被告人顧某某中國銀行（62178501000********）賬戶內(nèi)10000元后被取現(xiàn)。該張中國銀行卡系被告人顧某某，于2018年4月18日以自己的身份信息在中國銀行北京市***東區(qū)支行辦理的一張銀行卡出售給他人，后該卡被用于電信詐騙。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）戶籍證明、無前科證明、銀行交易明細(xì)等書證；

（2）證人張某某的證言；

（3）被告人顧某某、陳某某的供述與辯解；

（4）視聽資料。

2.?2018年4月25日，河南省周口市**區(qū)居民何某某被騙詐騙20000元，并按照詐騙者的要求將被騙錢款分三筆以現(xiàn)金的方式存入蔣某的中國建設(shè)銀行賬戶（62366820000********）內(nèi)。

蔣某建設(shè)銀行賬戶收到其中10000元詐騙款后被商戶名為濱州市***珠寶行的POS機(jī)消費轉(zhuǎn)賬至捆綁該POS機(jī)劉**的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（62284818490********）內(nèi)。該筆款到賬至劉某某銀行賬戶后被轉(zhuǎn)款至張某某農(nóng)村信用社銀行賬戶（62144908668********）內(nèi)。2018年4月25日上午12時許，被告人陳某某持張某某農(nóng)村信用社銀行卡在廣東省茂名市電白縣農(nóng)村信用社**總社ATM機(jī)上將被騙錢款10000元錢取出。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）戶籍證明、無前科證明、銀行交易明細(xì)等書證；

（2）證人何某某的證言；

（3）被告人陳某某的供述與辯解；

（4）視聽資料。

3.?2018年4月25日，河南省駐馬店籍居民栗某某被人詐騙20000元，并按照詐騙者的要求將被騙錢款轉(zhuǎn)款至蔣某的中國建設(shè)銀行賬戶（62366820000********）內(nèi)。

蔣某建設(shè)銀行賬戶收到20000元詐騙款后，被商戶名為濱州市***珠寶行的POS機(jī)消費轉(zhuǎn)賬至捆綁該POS機(jī)劉某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（62284818490********）內(nèi)。該筆款到賬至劉某某銀行賬戶后隨即被轉(zhuǎn)款至張某農(nóng)村信用社銀行賬戶（62144908668********）內(nèi)。2018年4月25日上午12時許，被告人陳某某持張某農(nóng)村信用社銀行卡在廣東省茂名市電白縣農(nóng)村信用社**總社ATM機(jī)上取出被騙錢款19800元錢。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）戶籍證明、無前科證明、銀行交易明細(xì)等書證；

（2）證人何某某的證言；

（3）被告人陳某某的供述與辯解；

（4）視聽資料。

4.?2018年4月11日，甘肅省蘭州市**區(qū)居民張某某被人詐騙194400元錢，并按照詐騙者的要求將被騙錢款匯款至被告人顧某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（62305200100********）內(nèi)，該筆詐騙款到賬后被POS機(jī)消費后轉(zhuǎn)移。該卡系被告人顧某某于2018年4月5日，以自己的身份信息在中國農(nóng)業(yè)銀行辦理一張銀行卡（62305200100********）。被告人顧某某將該張銀行卡出售給他人，后該卡被詐騙者用于電信詐騙。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）戶籍證明、無前科證明、銀行交易明細(xì)等書證；

（2）證人張某某的證言；

（3）被告人顧某某的供述與辯解。

5.?2018年4月5日，陜西省延安市**區(qū)居民王某某被人詐騙100000元錢，并按照詐騙者的要求將被騙錢款轉(zhuǎn)款至被告人顧某某中國工商銀行（62122602001********）賬戶內(nèi)，該筆詐騙款到賬后被隨即消費。該張銀行卡系被告人顧某某于2018年4月份，以自己的身份信息在中國工商銀行辦理一張銀行卡（62122602001********。被告人顧某某將該張銀行卡出售給他人，后該卡被詐騙者用于電信詐騙轉(zhuǎn)款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）戶籍證明、無前科證明、銀行交易明細(xì)等書證；

（2）證人王某某的證言；

（3）被告人顧某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人顧某某、陳某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞的，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，且犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太康縣人民法院

檢??察??官：吳曉麗

檢察官助理：袁衛(wèi)云

2018年11月8日

附：

1.被告人顧某某現(xiàn)羈押于周口市看守所、被告人陳某某現(xiàn)羈押于太康縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)卷宗三冊。