廣東省廣州市越秀區(qū)人民檢察院

起 訴 書

穗越檢刑訴〔2018〕1492號

被告人馬某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4402251974********，漢族，出生地為廣東省韶關(guān)市，文化程度高中，戶籍地為廣州市白云區(qū)**街**號，住所地為廣州市海珠區(qū)**號**棟**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月23日被刑事拘留，2018年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被逮捕。

被告人潘某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4401041980********，漢族，出生地為廣東省廣州市，文化程度大學(xué)本科，戶籍地為廣東省廣州市天河區(qū)**道**號**房，住所地為廣州市番禺區(qū)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月23日被刑事拘留，2018年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被逮捕。

被告人顧某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4401061970********，漢族，出生地為廣東省廣州市，文化程度大學(xué)?？?，戶籍地為廣州市荔灣區(qū)**路**號**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月23日被刑事拘留，2018年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被逮捕。

本案由廣州市公安局越秀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人顧某某、潘某某、馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限1次，退回公安機關(guān)補充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

自2013年10月以來，**有限公司（以下簡稱**公司）在不具備金融機構(gòu)業(yè)務(wù)活動資格的情況下，先后在全國設(shè)立多家分公司及門店，雇傭大量員工，采取多種方式向社會公開宣傳，許以高額投資收益，先后向62.7萬人非法吸收存款共計人民幣718.45億元（幣種下同）。

其中，被告人馬某某2016年5月入職**公司廣州**分公司，先后擔(dān)任銷售業(yè)務(wù)員銷售團隊經(jīng)理，并于2018年1月調(diào)至**公司廣州分公司**營業(yè)部任大團隊經(jīng)理；經(jīng)審計，其本人及所領(lǐng)導(dǎo)的團隊吸收公共存款共計2352萬元。被告人潘某某2016年1月入職**公司廣州**分公司任銷售業(yè)務(wù)員，2018年1月調(diào)到越秀**營業(yè)部工作任團隊經(jīng)理；經(jīng)審計，其本人及所領(lǐng)導(dǎo)的團隊吸收公共存款共計957萬元。被告人顧某某2017年2月入職**公司廣州荔灣分公司，先后擔(dān)任銷售業(yè)務(wù)員、銷售團隊經(jīng)理，2018年1月調(diào)至**公司廣州分公司**營業(yè)部任團隊經(jīng)理；經(jīng)審計，其本人及所領(lǐng)導(dǎo)的團隊吸收公共存款共計495萬元。

2018年4月23日，被告人馬某某、潘某某、顧某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》復(fù)印件等書證；

2.證人吳某某、嚴(yán)某某等人的證言；

3.同案人的供述與辯解；

4.被告人馬某某、潘某某、顧某某的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.勘驗筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、潘某某、顧某某受雇于**公司，無視國家法律，吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某、潘某某、顧某某歸案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰；在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕或從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市越秀區(qū)人民法院

檢察員：廖震寰

2018年12月24日

附：

1.被告人馬某某、潘某某、顧某某現(xiàn)羈押于廣州市越秀區(qū)看守所。

2. 本案卷宗材料共22冊、光碟27張。