廣西壯族自治區(qū)東興市人民檢察院

起?訴?書

東檢刑訴〔2019〕208號

被告人歐某某（行業(yè)名某某甲），男，1968年**月**日出生于湖南省**縣，公民身份證號碼4330301968********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地址**縣**鄉(xiāng)**村**組。

被告人顧某某（行業(yè)名某某乙），女，1965年**月**日出生于湖南省**縣，公民身份證號碼4330301965********，苗族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地址**縣**鄉(xiāng)**村**組。

被告人歐某某、顧某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年9月20日被東興市公安局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日由東興市公安局執(zhí)行；被告人顧某某于2019年12月18日被本院決定取保候?qū)?，同日由湖南?*縣公安局執(zhí)行。

本案由東興市公安局偵查終結(jié)，以被告人歐某某、顧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于同月27日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問被告人并告知認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取被告人和辯護律師的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。被告人同意適用速裁程序簡化審理。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2015年，被告人歐某某（網(wǎng)名：某某甲）、顧某某（網(wǎng)名：某某乙）、同案人歐某某（網(wǎng)名：某某丙,已判刑）等人在東興市打著做“資本運作”、“消費投資”、“1040工程”、“消費連鎖”、“連鎖銷售”等項目的幌子，以繳納費用獲得加入資格，并按照“五級三階制”組成層級，從事傳銷活動，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量、申購產(chǎn)品的份額作為級別晉升、返利依據(jù)，引誘參加者發(fā)展下線，騙取財物。歐某某、顧某某所在的傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員吳某某等在三十人以上且層級在三級以上，歐某某、顧某某在傳銷活動中負責(zé)管理團隊、向參加者宣傳項目、講課、分發(fā)錢款等工作。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍證明、到案經(jīng)過、臨時寄押登記表、銀行流水、判決書等書證；

2.證人吳某乙、胡某某、黃某某、吳某丙等人的證言；

3.被告人歐某某、顧某某的供述與辯解；

4.辨認筆錄。

本院認為，被告人歐某某、顧某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人歐某某、顧某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人歐某某、顧某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)東興市人民法院

檢察員：黃建森

2019年12月26日

附：

1.被告人歐某某現(xiàn)羈押于東興市看守所，被告人顧某某被取保候?qū)徲诤鲜?*縣**鄉(xiāng)**村委會**組家中，聯(lián)系電話1378759****.

2.公安偵查卷5卷、光盤8張隨案移送。

3.量刑建議書、認罪認罰具結(jié)書、辯護律師資格證書隨案移送。