湖北省荊州市沙市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄂荊沙檢刑訴〔2020〕2號　

　　被告人顧某某，綽號“某某甲”，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3202811987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省無錫市江陰市**街道**村**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年10月29日被荊州市公安局沙市分局刑事拘留；同年11月30日經(jīng)本院批準逮捕，?12月3日由荊州市公安局沙市分局執(zhí)行。

被告人徐某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5224221991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省無錫市江陰市**鎮(zhèn)**村**號，住江蘇省江陰市環(huán)西社區(qū)，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年10月24日被荊州市公安局沙市分局刑事拘留；同年11月30日經(jīng)本院批準逮捕，12月3日由荊州市公安局沙市分局執(zhí)行。

被告人康某甲，曾用名“康某乙”，綽號“胡某某”，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4290051992********，漢族，大學本科文化程度，無業(yè)，戶籍所在地潛江市**路**號，住潛江市**路**站**棟**單元**，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年11月5日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留，因其主動退贓，同年11月23日由荊州市公安局沙市分局取保候?qū)彙?/span>

被告人邢某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3202811995********，漢族，大學本科文化程度，江陰市**商業(yè)有限公司**，戶籍所在地江蘇省無錫市江陰市**鎮(zhèn)**村**號，住江陰市**小區(qū)**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年10月24日被荊州市公安局沙市分局刑事拘留；同年11月30日經(jīng)本院批準逮捕，12月3日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。因其全部退贓，于2019年1月14日由荊州市公安局沙市分局取保候?qū)彙?/span>

本案由荊州市公安局沙市區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人顧某某、徐某某、康某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，邢某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，全案退回公安機關(guān)補充偵查二次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年8月至2017年10月，被告人顧某某、康某甲、胥某甲（另案處理）受邢某乙（另案處理）邀約，擔任后者在“**”賭博網(wǎng)站內(nèi)建立的“**”俱樂部（原名“**”）客服人員，負責為俱樂部玩家充值賭資（上分）和提現(xiàn)（下分），邢某乙向二人每月分別支付工資8000元和10000元。

2017年10月至2018年6月，顧某某、康某甲、胥某甲隨邢某乙轉(zhuǎn)移至越南繼續(xù)擔任“**”俱樂部客服人員，同時顧某某還兼任俱樂部財務(wù)，并向邢某乙出借以本人身份證注冊的支付寶賬戶作為俱樂部財務(wù)賬戶。期間，顧某某工資上漲為每月10000元，其支付寶賬戶共計收受賭資10058399元。

2017年7月至2018年6月，被告人徐某某受邢某乙指使，擔任“**”俱樂部“**”，以微信賬號幫助俱樂部招攬玩家，并提供以本人身份證注冊的支付寶賬戶作為俱樂部財務(wù)賬戶。期間，徐某某共計收入13525364元，提現(xiàn)1427151元。

另查明，2018年2月至2018年8月，被告人邢某甲在明知邢某乙從事開設(shè)賭場的違法活動情況下，將以本人身份證注冊的支付寶賬戶作為俱樂部財務(wù)賬戶。2017年12月1日至2018年5月31日期間，該賬戶收入共計43103707元。同時，邢某甲還提供名為朱某某、殷某某的銀行卡供邢某乙轉(zhuǎn)移違法所得。經(jīng)查，邢某甲非法獲利1000000元。

案發(fā)后，康某甲主動退贓230000元，邢某甲主動退贓1000000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.支付寶交易記錄、邢某甲、朱某某、殷某某的銀行卡交易記錄、抓獲經(jīng)過、扣押清單、江陰市房屋登記簿證明、身份材料等書證；2.證人邢某丙、胥某乙、張某某、肖恒等人的證言；3.被告人顧某某、徐某某、康某甲、邢某甲的供述與辯解；4.顧某某的辨認筆錄；5.電子數(shù)據(jù)U盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人顧某某、徐某某、康某甲、邢某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人顧某某、徐某某、康某甲明知他人利用賭博網(wǎng)站開設(shè)賭場，仍為其擔任客服人員從事財務(wù)統(tǒng)計和網(wǎng)絡(luò)賭場管理工作，情節(jié)嚴重；被告人邢某甲明知是犯罪所得財物，仍為其予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款和第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當分別以開設(shè)賭場罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人顧某某、徐某某、康某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條和第二十七條的規(guī)定，構(gòu)成從犯，應(yīng)當減輕處罰。建議判處被告人顧某某有期徒刑二年至二年六個月，并處罰金；建議判處被告人徐某某有期徒刑二年至二年六個月，并處罰金；建議判處被告人康某甲有期徒刑一年六個月至二年，并處罰金，并建議適用緩刑；建議判處被告人邢某甲有期徒刑三年，并處罰金，并建議適用緩邢。根據(jù)《中華人民共和國邢事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省荊州市沙市區(qū)人民法院　

檢察員：張建國

2020年1月19日　

附：

????1．被告人顧某某現(xiàn)羈押于荊州市沙市區(qū)看守所，被告人徐某某現(xiàn)羈押于荊州市荊州區(qū)看守所，被告人康某甲現(xiàn)住潛江市**路**站**棟**單元**，聯(lián)系方式173471749829、1527123****；被告人邢某甲現(xiàn)住江蘇省江陰市**小區(qū)**號，聯(lián)系方式1806839****。

2．案卷材料和證據(jù)4冊，U盤1個。

3．《認罪認罰具結(jié)書》4份。