上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬寶檢刑訴〔2020〕788號(hào)

被告人顧某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101989********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)，住上海市寶山區(qū)**村**號(hào)**室。2020年7月29日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年7月31日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人顧某涉嫌合同詐騙罪，于2020年10月15日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人顧某同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月31日，被告人顧某與被害人趙某某簽定房屋買(mǎi)賣(mài)合同，約定將其名下的上海市寶山區(qū)淞南十村243號(hào)501室房產(chǎn)以人民幣250萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣）的價(jià)格出售給被害人趙某某，被害人趙某某支付定金及購(gòu)房款共計(jì)18萬(wàn)元。因該房產(chǎn)設(shè)有200萬(wàn)元的抵押借款，需將205萬(wàn)元打入上海市浦東新區(qū)人民法院執(zhí)行款專(zhuān)戶解除抵押后才可交易過(guò)戶。2020年6月9日，被告人顧某約趙某某的母親張某某和抵押權(quán)人袁某某在淞南四村農(nóng)商銀行碰面付款，張某某通過(guò)趙某某賬戶向顧某轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)元，顧某收到轉(zhuǎn)賬后，在將205萬(wàn)元轉(zhuǎn)至法院執(zhí)行款專(zhuān)用賬戶的過(guò)程中，故意輸錯(cuò)法院賬號(hào)的末尾數(shù)，致205萬(wàn)元于同日全部退回至其個(gè)人賬戶，后其將錢(qián)款全部用于還債及賭博。案發(fā)前，被害人趙某某向顧某追回購(gòu)房款48萬(wàn)元。

另查明，被告人顧某于2020年7月29日被民警抓獲歸案，在被抓獲前，顧某和張某某等人曾一起至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人趙某某的陳述、證人張某某的證言證實(shí)，趙某某向顧某購(gòu)買(mǎi)房屋，共計(jì)轉(zhuǎn)賬給顧某218萬(wàn)元，顧某收到購(gòu)房款后未歸還房屋抵押借款，而是將錢(qián)款用于賭博和償還債務(wù)，現(xiàn)僅追回48萬(wàn)元購(gòu)房款。

2.證人袁某某的證言、上海市公安局寶山分局出具的《接受證據(jù)清單》，證人袁某某提供的《房產(chǎn)抵押借款合同》、電子銀行業(yè)務(wù)回單、不動(dòng)產(chǎn)登記證明、上海市浦東新區(qū)人民法院《執(zhí)行通知書(shū)》、《民事調(diào)解書(shū)》證實(shí)，顧某于2018年1月以上述房屋作抵押向其公司上海**科技有限公司借款200萬(wàn)元，2019年其公司向上海市浦東新區(qū)人民法院起訴顧某要求還款。

3.上海市公安局寶山分局出具的《接受證據(jù)清單》、被害人趙某某提供的《上海市房地產(chǎn)居間合同》、《上海市房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》、上海市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證、上海市浦東發(fā)展銀行高境支行轉(zhuǎn)賬匯款憑證、電子回單、中國(guó)建設(shè)銀行電子回單證實(shí)，2020年3月31日，顧某和趙某某就上述房屋簽訂了房屋買(mǎi)賣(mài)合同，趙某某共計(jì)向顧某賬戶轉(zhuǎn)賬218萬(wàn)元。

4.上海市浦東新區(qū)人民法院《繳納代管款的通知》、上海農(nóng)業(yè)銀行《個(gè)人業(yè)務(wù)委托書(shū)》證實(shí)，2020年6月9日，顧某向法院賬戶轉(zhuǎn)賬205萬(wàn)元，但錯(cuò)誤填寫(xiě)了賬號(hào)的最后一位。

5.浦發(fā)銀行交易流水、中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、中國(guó)民生銀行個(gè)人賬戶對(duì)賬單、快捷支付回單、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司出具的賬戶交易明細(xì)證實(shí)，顧某銀行賬戶的資金流向。

6.上海市公安局寶山分局《協(xié)助查封通知書(shū)》證實(shí)，涉案房屋已于2020年8月5日被查封。

7.上海市公安局寶山分局經(jīng)偵支隊(duì)出具的《辦案說(shuō)明》證實(shí)，被告人顧某的到案經(jīng)過(guò)。

8.被告人顧某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并辯解其在被抓獲之前曾主動(dòng)和被害人至公安機(jī)關(guān)投案。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人顧某以非法占有為目的，在履行房屋買(mǎi)賣(mài)合同的過(guò)程中，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人顧某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：錢(qián)青峰

檢察官助理：胡揚(yáng)

2020年11月13日

附：

1.被告人顧某現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料二冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

……

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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