江蘇省射陽縣人民檢察院　

起?訴?書

射檢一部刑訴〔2020〕500號(hào)　

????被告人顧某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209241986********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地射陽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室，住射陽縣**鎮(zhèn)**嘉園**號(hào)樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月26日被射陽縣公安局取保候?qū)?，同?月22日被該局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月25日被射陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由射陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人顧某涉嫌詐騙罪、偽造金融票證罪，于2020年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

???（一）詐騙罪

2020年2月至7月間，被告人顧某虛構(gòu)蘇州貿(mào)易公司、射陽國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“射陽國(guó)投”）等單位工作人員的身份，以“采辦福利卡”、“公司走賬”、“期貨交割需要資金”等為由，騙取被害人潘某甲、張某甲等人人民幣共計(jì)60余萬元（以下計(jì)幣單位同）。具體事實(shí)如下：

1.2020年2月份以來，被告人顧某在射陽縣合德鎮(zhèn)境內(nèi)，虛構(gòu)蘇州貿(mào)易公司工作人員的身份，以期貨交割需要資金等為由，詐騙被害人潘某甲137423元，后用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

2.2020年4月25日，被告人顧某在射陽縣合德鎮(zhèn)**店，虛構(gòu)射陽國(guó)投工作人員的身份，以需要采辦福利卡為由，詐騙被害人張某某8200元，后用于網(wǎng)絡(luò)賭博。張某某報(bào)案后，顧某家人已償還張某某8200元。

3.2020年5月份以來，被告人顧某在射陽縣境內(nèi)，虛構(gòu)蘇州貿(mào)易公司工作人員的身份，以期貨交割需要資金等為由，詐騙被害人潘某乙43984元，后用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

4.2020年6月份以來，被告人顧某在射陽縣合德鎮(zhèn)**養(yǎng)生會(huì)所，虛構(gòu)蘇州貿(mào)易公司工作人員的身份，以公司需要做賬、期貨交割需要資金等為由，詐騙被害人沈某某46036元，后用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

5.2020年6月份以來，被告人顧某在射陽縣合德鎮(zhèn)**KTV，虛構(gòu)蘇州貿(mào)易公司工作人員的身份，以需要墊付貨款等為由，詐騙被害人劉某某46000元，后用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

6.2020年6月份以來，被告人顧某在射陽縣合德鎮(zhèn)**專賣店，虛構(gòu)蘇州貿(mào)易公司工作人員的身份，以采購(gòu)手機(jī)和電腦需要做賬等為由，詐騙被害人趙某某58236元，后用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

7.2020年7月份以來，被告人顧某在射陽縣合德鎮(zhèn)興陽路，虛構(gòu)審計(jì)局工作人員的身份，以射陽國(guó)投、城建集團(tuán)等單位需要采辦福利卡等為由，詐騙被害人唐某某253640元，后用于網(wǎng)絡(luò)賭博和償還債務(wù)。

另查明，2020年4月25日，被告人顧某在射陽縣合德鎮(zhèn)**店，虛構(gòu)射陽國(guó)投工作人員的身份，以需要采購(gòu)充值卡為由實(shí)施詐騙，未能騙得財(cái)物。

???（二）偽造金融票證罪

2019年11月8日，被告人顧某為搪塞親戚債務(wù)，通過楊某某（另案處理）偽造農(nóng)業(yè)銀行蘇州市吳中支行面值265萬元存單1張。

被告人顧某歸案后，自愿如實(shí)供述了自己的犯罪行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.射陽縣公安局出具的人口基本信息、受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人張某乙、聶某某、楊某某等人的證言；

3.被害人唐某某、潘某甲等人的陳述；

4.被告人顧某的供述與辯解；

5.射陽縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄；

6.射陽縣公安局提取的電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人顧某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人顧某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分；顧某偽造金融票證，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偽造金融票證罪追究其刑事責(zé)任。被告人顧某歸案后，如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人顧某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省射陽縣人民法院　

檢??察??官：杜麗麗

檢察官助理：丁??琳

2020年11月20日　

附件：

1.被告人顧某現(xiàn)羈押于射陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》1份。