北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京豐檢二部刑訴〔2019〕427號(hào)

被告人項(xiàng)某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3425241980********，漢族，大專(zhuān)文化程度，案發(fā)前系北京中宏利投資有限公司市場(chǎng)部副總經(jīng)理，出生地安徽省寧國(guó)市，戶(hù)籍所在地安徽省寧國(guó)市**小區(qū)**幢**室，現(xiàn)住地北京市門(mén)頭溝區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年10月17日被北京市公安局豐臺(tái)分局刑事拘留，2017年11月2日因本院不批準(zhǔn)逮捕，于同年11月2日被北京市公安局豐臺(tái)分局取保候?qū)?。?018年11月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局豐臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人項(xiàng)某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年11月1日向本院移送審查起訴，本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年12月14日至2019年1月11日、2019年2月25日至2019年3月20日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2018年12月2日至12月16日、自2019年2月12日至2019年2月26日、自2019年4月21日至2019年5月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至2017年9月間，被告人項(xiàng)某某在北京中宏利投資有限公司擔(dān)任市場(chǎng)部副總經(jīng)理期間，以北京中宏利投資有限公司名義，以投資“河北平泉尾礦處理項(xiàng)目”為由，通過(guò)公司微信公眾號(hào)、宣傳材料、召開(kāi)客戶(hù)推介會(huì)等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾給付高額回報(bào)，非法吸收資金共計(jì)人民幣4億余元。

被告人項(xiàng)某某作案后于2017年10月17日被查獲歸案。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：被告人項(xiàng)某某被扣押的手機(jī)；2.書(shū)證：北京中宏利投資有限公司宣傳材料、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)等；3.證人證言：證人王某某、楊某某等人證言；4.被告人供述與辯解：被告人項(xiàng)某某的供述與辯解；5.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)人辨認(rèn)項(xiàng)某某的辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)人項(xiàng)某某辨認(rèn)他人的辨認(rèn)筆錄；6.鑒定意見(jiàn)：北京中潤(rùn)達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)、北京盛唐司法鑒定所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；7.其它證明材料：扣押決定書(shū)、扣押清單、工作說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、破案報(bào)告、常住人口基本信息、電話(huà)查詢(xún)記錄等。

本院認(rèn)為,被告人項(xiàng)某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院

檢?察?官?何蕾

2019年4月26日

附件：1.被告人項(xiàng)某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?zhí)行處所為北京市門(mén)頭溝區(qū)**棟**單元**室

??2.案卷材料5冊(cè)

??3.證人名單1份

??4.隨案移送贓證款物品清單2份