?浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院?

起????訴????書(shū)

越檢二部刑訴〔2020〕677號(hào)

被告人項(xiàng)某某（曾用名項(xiàng)某某），男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3325261981********，漢族，碩士研究生，無(wú)業(yè)，住浙江省杭州市江干區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年12月14日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人馮斌，浙江秦國(guó)光律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人王素軍，北京大成（南京）律師事務(wù)所律師。

被告人季某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303041986********，漢族，大學(xué)本科，無(wú)業(yè)，住浙江省杭州市西湖區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年12月14日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人趙雨涵，浙江秦國(guó)光律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人項(xiàng)衛(wèi)，北京大成（南京）律師事務(wù)所律師。

被告人施某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3325261995********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地浙江省縉云縣**街道**村**路**號(hào)，現(xiàn)住云南省雙江縣**鄉(xiāng)**號(hào)。因本案于2020年5月4日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302262000********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)。因本案于2020年3月18日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261999********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年3月18日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人婁某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住浙江省寧?？h**路**村**組**號(hào)。因本案于2020年3月18日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲（曾用名陳某乙），男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261996********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2014年8月22日因犯故意傷害罪被浙江省寧?？h人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月；2017年9月21日因犯非法拘禁罪被浙江省寧?？h人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，2018年1月21日刑滿釋放。因本案于2020年3月18日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙（曾用名王某?。?，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261994********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2020年3月18日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261999********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地浙江省寧海縣**街鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙市**區(qū)**棟**室。因本案于2020年3月24日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3325261996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住浙江省縉云縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2013年1月18日因犯盜竊罪被浙江省縉云縣人民法院判處有期徒刑一年；2014年1月7日因犯盜竊罪被浙江省縉云縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月。因本案于2020年4月7日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人項(xiàng)某某、季某某、王某丙、陳某甲、婁某某、王某乙、王某甲、楊某甲、陶某某、施某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。本院在審查中發(fā)現(xiàn)本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年7月20日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后于2020年8月19日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月，江某某、夏某某、張某某、厲某某（均已起訴）等人注冊(cè)成立紹興**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、紹興**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，公司設(shè)立審核部、催收部，設(shè)置“套路”，以網(wǎng)絡(luò)“借貸”之名騙取他人財(cái)產(chǎn)，通過(guò)被告人項(xiàng)某某、季某某開(kāi)發(fā)網(wǎng)貸軟件“金某寶”、“零某寶”APP，并由被告人項(xiàng)某某、季某某提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。后被告人項(xiàng)某某又介紹方某某（已起訴）等人對(duì)“逾期”未還款人員進(jìn)行暴力催收。方某某又陸續(xù)招募了被告人施某某、陶某某、楊某甲、王某丙、陳某甲、婁某某、王某乙、王某甲等人為催款人員，并通過(guò)打爆通訊錄、P淫穢威脅圖片等軟暴力催收。2018年7月至2019年3月，以夏某某、江某某、張某某、厲某某等人和被告人項(xiàng)某某、季某某為首要分子，方某某為重要成員，被告人施某某、陶某某、楊某甲、王某丙、陳某甲、婁某某、王某乙、王某甲為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，各成員之間分工明確，配合嚴(yán)密，共同實(shí)施詐騙、尋釁滋事等犯罪活動(dòng)。

以夏某某、江某某、張某某、厲某某和被告人項(xiàng)某某、季某某為首的犯罪集團(tuán)，先后向數(shù)萬(wàn)人實(shí)施詐騙、尋釁滋事行為，造成眾多被害人正常家庭、生活秩序受到影響。該犯罪集團(tuán)為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

?一、詐騙

?2018年7月左右，江某某、夏某某、張某某、厲某某等犯罪集團(tuán)成員通過(guò)被告人項(xiàng)某某、季某某開(kāi)發(fā)放貸軟件“金某寶”、“零某寶”，由被告人項(xiàng)某某、季某某提供放款軟件運(yùn)行的技術(shù)協(xié)助，并通過(guò)江某某等人成立的“網(wǎng)絡(luò)科技公司”對(duì)外推廣放貸等方式吸引客戶，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)對(duì)外宣傳“無(wú)抵押、秒下款、無(wú)視黑白”等為誘餌，吸引他人注冊(cè)，并以需要審核身份真實(shí)性為理由獲取他人身份證信息、手機(jī)通訊錄等信息，為后續(xù)催收做好準(zhǔn)備。經(jīng)審核人員初審后通過(guò)“金某寶”、“零某寶”等APP?放款給被害人，通過(guò)APP?放款不明確告知利息，放款同時(shí)扣除手續(xù)費(fèi)，通過(guò)“砍頭息”和續(xù)期費(fèi)、逾期費(fèi)等方式高借款人債務(wù)，以此獲取虛高的手續(xù)費(fèi)、續(xù)期費(fèi)、逾期費(fèi)等。該集團(tuán)采用上述手段，騙得被害人劉某甲等1萬(wàn)余某某被害人合計(jì)人民幣120余萬(wàn)元。

二、尋釁滋事

2018年8月左右夏某某、江某某、張某某、厲某某通過(guò)其“網(wǎng)絡(luò)科技公司”對(duì)外推廣放貸并設(shè)立催收部，被告人項(xiàng)某某介紹方某某等人對(duì)“逾期”未還款人員進(jìn)行暴力催收，被告人項(xiàng)某某、季某某對(duì)催收情況通過(guò)軟件跟蹤并指導(dǎo)。方某某又陸續(xù)招募了被告人施某某、陶某某、楊某甲、王某丙、陳某甲、婁某某、王某乙、王某甲，根據(jù)借款時(shí)收集的被害人手機(jī)號(hào)碼、通訊錄聯(lián)系人、個(gè)人手持身份證照片等信息，通過(guò)電話或者微信辱罵、威脅、恐嚇、發(fā)送附有被害人頭像的淫穢、侮辱短信或者圖片等方式，多次向被害人或其親友施壓，向劉某甲等借款被害人多次進(jìn)行軟暴力催收，使被害人產(chǎn)生恐懼、恐慌，影響正常工作、生活，甚至家庭破裂。其中被告人婁某某于2018年8月參與催收；被告人王某乙、王某甲、陶某某、施某某于2018年9月參與催收，被告人王某丙于2018年10月至12月參與催收，被告人陳某甲于2018年10月至2018年12月參與催收，被告人楊某甲于2018年8月至9月參與催收。

????2019年12月14日8時(shí)，被告人項(xiàng)某某、季某某到成都市成華區(qū)萬(wàn)年派出所投案，但未供述主要犯罪事實(shí)；2020年3月17日19時(shí)，被告人王某甲、王某乙在浙江省寧?？h**印染廠附近被警方抓獲；同月18日14時(shí)，被告人婁某某在浙江省寧?？h岔路鎮(zhèn)**村委附近被警方抓獲；同日15時(shí)，在被告人陳某甲在浙江省寧?？h**公寓**室被警方抓獲；同年3月18日16時(shí)30分，被告人王某丙到浙江省寧?？h岔路派出所投案自首；同月23日14時(shí)，被告人楊某甲到紹興市越城區(qū)斗門(mén)派出所投案自首；4月7日11時(shí)某某，被告人陶某某在浙江省縉云縣**賓館**房間內(nèi)被警方抓獲；5月3日16時(shí)40分，被告人施某某到紹興市越城區(qū)斗門(mén)派出所投案自首。案發(fā)后，均未退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：催收表格、銀行交易明細(xì)、微信聊天、轉(zhuǎn)賬截圖、刑事判決書(shū)、釋放證明、戶籍證明等；?
????2.證人劉某乙、李某某、呂某某、童某某、錢(qián)某某、單某某等的證言、歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人姜某某、柯某某、劉某甲等的陳述；
????4.被告人項(xiàng)某某、季某某、王某丙、陳某甲、婁某某、王某乙、王某甲、楊某甲、陶某某、施某某的供述、非同案共犯夏某某、江某某、張某某、厲某某等人的供述；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人項(xiàng)某某、季某某伙同江某某等人糾集被告人王某丙、陳某甲、婁某某、王某乙、王某甲、施某某、陶某某、楊某甲形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，共同實(shí)施犯罪活動(dòng)。被告人項(xiàng)某某、季某某伙同他人以非法占有為目的，共同采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的詐騙方法，騙取他人財(cái)產(chǎn)，均屬數(shù)額特別巨大；被告人項(xiàng)某某、季某某伙同夏某某、江某某、張某某、厲某某指使被告人王某丙、陳某甲、婁某某、王某乙、王某甲、施某某、陶某某、楊某甲共同采用威脅、恐嚇、滋擾等方式多次威脅、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣。以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，對(duì)被告人項(xiàng)某某、季某某均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰；對(duì)被告人王某丙、陳某甲、婁某某、王某乙、王某甲、施某某、陶某某、楊某甲應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任；被告人項(xiàng)某某、季某某系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，又在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某丙、陳某甲、婁某某、王某乙、王某甲、施某某、陶某某、楊某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯。被告人陳某甲刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯；被告人王某丙、楊某甲、施某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首。故對(duì)上述被告人應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百九十三條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十五條、第六十七條、第六十九條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

紹興市越城區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢?察?官??***

?????????????????????????????????????2020年8月31日

附：

被告人項(xiàng)某某、季某某、王某丙、陳某甲、婁某某、王某乙、王某甲、施某某、陶某某、楊某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍??