上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢刑訴〔2020〕5號

被告人自報項某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼：xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省禹州市朱閣鄉(xiāng)席莊X組，在滬無固定住所。2020年8月13日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪于被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年8月14日延長刑事拘留期限至三十日。同年9月8日經本院批準，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。同年10月23日經上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人自報王某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼：xxxx，回族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省許昌市襄城縣回族鎮(zhèn)西大街，在滬無固定住所。2020年8月4日因涉嫌詐騙罪于被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年8月6日延長刑事拘留期限至三十日。同年9月8日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪經本院批準，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。同年10月23日經上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人李某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼：xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省禹州市古城鎮(zhèn)古城村X組，在滬無固定住所。2020年7月23日因涉嫌詐騙罪于被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年7月26日延長刑事拘留期限至三十日。同年8月28日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪經本院批準，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。同年10月23日，經上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月，同年11月25日經上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人自報趙某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼：xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省許昌市許昌縣蔣李集鎮(zhèn)趙堂村，在滬無固定住所。2020年8月4日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪于被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年8月6日延長刑事拘留期限至三十日。同年9月8日經本院批準，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。同年10月23日經上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人薛某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼：xxxx，漢族，中專文化，某房地產中介有限公司職工，戶籍在河南省禹州市古城鎮(zhèn)X組，在滬無固定住所。2020年7月22日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪于被上海市公安局長寧分局取保候審。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結，以被告人項某某、王某某、李某某、趙某某、薛某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年12月9日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人項某某、王某某、李某某、趙某某、薛某某對本案均同意適用速裁程序審理。

經依法審查查明：

2020年6月，被告人項某某、王某某、李某某、趙某某、薛某某為牟利，明知提供銀行卡可能被用于違法犯罪的情況下，仍將銀行卡出售給他人，并從中獲利。其中，項某某伙同王某某，從李某某、趙某某、薛某某處收購工商銀行和農業(yè)銀行銀行卡四件套（銀行借記卡、網銀U盾、手機SIM卡、身份信息）后出售給他人。

期間，電信詐騙團伙利用被告人李某某名下的銀行賬戶實施詐騙，致使吳某某等40余名被害人被騙，其中60余萬元匯至被告人李某某提供給他人的尾號為2882的工商銀行卡及尾號為5976的農業(yè)銀行卡內流轉。經查，上述二張銀行卡支付結算金額達150余萬元；電信詐騙團伙利用被告人趙某某名下的銀行賬戶實施詐騙，致使冷偉等20余名被害人被騙，其中20余萬元匯至被告人趙某某提供給他人的尾號為8650的工商銀行卡及尾號為3579的農業(yè)銀行卡內流轉。經查，上述二張銀行卡支付結算金額達80余萬元；電信詐騙團伙利用被告人薛某某名下的銀行賬戶實施詐騙，致使吳某某等20余名被害人被騙，其中40余萬元匯至被告人薛某某提供給他人的尾號為2270的工商銀行卡及尾號為7572的農業(yè)銀行卡內流轉。經查，上述二張銀行卡支付結算金額達130余萬元。

2020年7月22日，被告人李某某、薛某某被公安機關抓獲；?同年8月3日，被告人王某某、趙某某被公安機關抓獲；同年8月12日，被告人項某某被公安機關抓獲；?

認定上述事實的證據如下：

1．被害人吳某某、高代洪、凌思平、張姍、王富強等七十余名被害人的陳述、受案登記表、立案決定書等證實，上述人員被他人通過電信網絡詐騙錢款的事實。

2．上海市公安局長寧分局協(xié)助查詢財產通知書、銀行卡客戶信息及交易明細清單證實，被告人李某某、趙某某、薛某某開辦的農業(yè)銀行、工商銀行賬戶收到被害人轉賬錢款及上述賬戶資金流轉情況。

3．五名被告人的供述、微信聊天記錄及轉賬明細證實，項某某伙同王某某，從李某某、趙某某、薛某某處收購銀行卡出售給他人及上述人員獲利情況。

4．公安機關出具的案發(fā)經過表格、抓獲經過證明、情況說明等證實，五名被告人的到案情況。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人被告人項某某、王某某、李某某、趙某某、薛某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人項某某、王某某、李某某、趙某某、薛某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其五人刑事責任。被告人項某某、王某某、李某某、趙某某、薛某某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人項某某、王某某、李某某、趙某某、薛某某到案后能夠如實供述自己的罪行，系坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議對被告人項某某判處有期徒刑九個月，并處罰金；對被告人王某某、李某某判處有期徒刑八個月，并處罰金；對被告人趙某某判處拘役五個月，并處罰金；對被告人薛某某判處有期徒刑八個月，可適用緩刑，并處罰金之刑罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院　

?檢??察??官：劉??曉

檢察官助理：曹康明?

2020年12月22日　

附：

1、被告人項某某、王某某、李某某、趙某某現(xiàn)羈押于上海市長寧區(qū)看守所。被告人薛某某取保候審于暫住地。（19174644424）。

2、案卷材料和證據八冊。

3、《適用速裁程序建議書》一份。

4、《認罪認罰具結書》五份。

5、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》?

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
　　有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

?犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。