諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2019〕915號

被告人項某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3306811980********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住諸暨市**鎮(zhèn)**村**號。2015年3月25日因犯詐騙罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四萬元，于2017年12月22日假釋。因本案于2019年1月2日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月2日被依法逮捕。

被告人戚某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3306811986********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住諸暨市**鎮(zhèn)**村**號。2015年3月25日因犯詐騙罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬元。因本案于2019年1月3日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月2日被依法逮捕。

被告人周某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3306811994********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，住諸暨市**鄉(xiāng)**村**號。2011年5月6日因犯搶劫罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑二年六個月，并處罰金一千元；2014年1月8日因犯搶劫罪、搶奪罪、盜竊罪，與前罪并罰被諸暨市人民法院判處有期徒刑四年六個月，并處罰金四千元，于2017年10月15日刑滿釋放。因本案于2019年1月4日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月2日被依法逮捕。

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人項某某、戚某某、周某某涉嫌詐騙罪于2019年4月2日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，于2019年5月17日退回公安機關(guān)補充偵查，諸暨市公安局于同年6月17日補充偵查完畢，再次移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，延長審查期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月下旬至12月底期間，被告人項某某、戚某某、周某某經(jīng)商謀，由被告人項某某負(fù)責(zé)租賃車輛，被告人戚某某負(fù)責(zé)辦理假的車輛登記證書、行駛證、車主身份證等證件，被告人周某某冒充車主，以抵押車輛借款的方式騙取諸暨市**街道**村**超市老板曾某某、**路**手機店老板毛某某、**鎮(zhèn)**路**號**廠老板李某某錢款。被告人項某某、戚某某共詐騙八次，共騙取79萬余元，其中被告人周某某參與五次，參與騙取56萬余元。具體如下：

1.2018年10月，被告人項某某從宣某某處借得浙DF****的白色眾泰汽車一輛，后由被告人戚某某辦理假的車輛登記證書、行駛證、車主身份證等證件。10月26日，由被告人項某某冒充車主，經(jīng)被告人戚某某介紹，將該車抵押給曾某某，抵押得款人民幣47500元。案發(fā)后，車輛已追回并發(fā)還宣某某。

2.2018年11月，被告人項某某從汽車租賃公司租得浙DK****寶馬335轎車一輛，后由被告人戚某某偽造車輛登記證書、行駛證等證件。11月15日，三被告人至曾某某處，由被告人周某某冒充車主，將該車抵押給毛某某，抵押得款人民幣15萬元。2018年12月17日，該車被汽車租賃公司追回。

3.2018年11月21日，被告人項某某從諸暨市**路**號**汽車租賃服務(wù)部租得浙DM****寶馬740轎車一輛，后由被告人戚某某偽造車輛登記證書、行駛證等證件。11月26日，三被告人至毛某某處，由被告人周某某冒充車主，將該車抵押給毛某某，抵押得款人民幣15萬元。12月初，被告人戚某某以周某某父母檢查為由，將車輛開回。

4.2018年12月，被告人項某某從汽車租賃公司租得寶馬525轎車一輛、浙D5****豐田凱美瑞轎車一輛，后由被告人戚某某辦理假的車輛登記證書、行駛證等證件。12月11日左右，被告人項某某、周某某至毛某某處，由被告人周某某冒充浙D5****豐田凱美瑞轎車車主，先后二次將上述二輛車抵押給毛某某，抵押得款共計12.35萬元。

后被告人項某某又從汽車租賃公司租得浙DN****號雷克薩斯轎車一輛，由被告人戚某某辦理假的車輛登記證書、行駛證等證件。12月21日，由被告人周某某冒充車主，將該雷克薩斯車輛抵押給毛某某，換回上述被抵押的寶馬轎車、豐田凱美瑞轎車。12月31日，被告人項某某支付雷克薩斯車輛抵押借款產(chǎn)生的利息2000元，將車輛開回。

5.2018年12月21日，被告人項某某等人將浙D5****豐田凱美瑞轎車從毛某某處開回后，打算再次抵押騙錢。12月23日，被告人項某某、戚某某、周某某到李某某處，由被告人戚某某作為介紹人，被告人周某某冒充車主，將該車抵押給李某某，抵押得款1萬元。2019年1月4日，該車被汽車租賃公司追回。

6.2018年12月20日，被告人項某某從諸暨市**路**號**汽車租賃服務(wù)部租得浙DM****寶馬740轎車一輛，由被告人戚某某偽造車輛登記證書、行駛證等證件。次日，由被告人周某某冒充車主，將該車抵押給曾某某，抵押得款人民幣13.3萬元。2019年1月2日，該車被汽車租賃服務(wù)部追回。

7.2018年12月26日，被告人項某某從諸暨市**租賃公司租得浙DN****的寶馬535轎車一輛，后由被告人戚某某偽造車輛登記證書、行駛證等證件。12月28日，被告人項某某冒充車主，將該車抵押給曾某某，抵押得款人民幣14.25萬元。2019年1月1日，該車被租賃公司追回。

8.2018年12月31日，被告人項某某欲將其妻子使用的在楊某某名下浙DN****大眾朗逸轎車抵押騙錢。后由被告人戚某某辦理假的車輛登記證書、行駛證等證件，被告人項某某冒充車主，將該車抵押給曾某某，抵押得款人民幣42500元。案發(fā)后，車輛已追回并發(fā)還楊某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：汽車租賃合同、借條、收據(jù)、車輛注冊登記信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易記錄、扣押決定書，扣押清單及照片、刑事判決書、常住人口基本信息、情況說明等；

2.證人證言：證人王某某、酈某某、楊某某的證言，抓獲經(jīng)過；

3.被害人曾某某、毛某某、李某某的陳述；

4.被告人項某某、戚某某、周某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人項某某、戚某某、周某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，部分系共同犯罪。被告人周某某系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰；系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人項某某在假釋考驗期間犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷假釋，數(shù)罪并罰；被告人戚某某在緩刑考驗期間犯新罪，應(yīng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。故對被告人項某某、戚某某、周某某應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第二十七條、第八十六條第一款、第七十一條、第七十七條第一款、第六十九條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院

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??????檢察員：**???????????????????????????????????2019年7月31日

附：

1.被告人項某某、戚某某、周某某現(xiàn)羈押于諸暨市看守所。

2.移送偵查卷宗5冊。