江蘇省泗洪縣人民檢察院

起?訴?書

洪檢刑一刑訴〔2020〕58號

被告人項(xiàng)某某，男，1977年**月**日生，身份證號碼3208271977********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住泗洪縣**街道**小區(qū)**棟**單元**室。被告人項(xiàng)某某曾因犯強(qiáng)迫交易罪，于1999年10月9日被泗洪縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金一千元；又因犯故意傷害罪，于2003年10月27日被泗洪縣人民法院判處有期徒刑一年；又因犯非法拘禁罪，于2008年10月29日被泗洪縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，?2009年5月29日刑滿釋放。被告人項(xiàng)某某現(xiàn)因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年8月28日被泗洪縣公安局刑事拘留，2019年9月26日被該局監(jiān)視居住，同年10月12日又因涉嫌非法拘禁罪被該局刑事拘留，同年11月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼3213241988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住泗洪縣**街道**社區(qū)（戶籍所在地泗洪縣**區(qū)**社區(qū)居民委員**組**號）。被告人吳某某因涉嫌虛假訴訟罪、非法拘禁罪，于2019年10月3日被泗洪縣公安局刑事拘留，同年11月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人付某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼3213241989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住泗洪縣**街道**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地泗洪縣**區(qū)**社區(qū)居民委員**組**號）。被告人付某某因涉嫌虛假訴訟罪、非法拘禁罪，于2019年10月23日被泗洪縣公安局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由泗洪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人項(xiàng)某某、吳某某、付某某涉嫌虛假訴訟罪、非法拘禁罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人項(xiàng)某某、吳某某、付某某有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人王某甲、巢某某有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人項(xiàng)某某、吳某某、付某某，聽取了被害人王某甲、巢某某、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案件重大、復(fù)雜，本院于2020年2月8日依法延長審查起訴期限十五日；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月21日將本案退回泗洪縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年3月20日補(bǔ)查復(fù)報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、虛假訴訟

2016年至2017年，被告人項(xiàng)某某自行或者指使被告人吳某某、付某某與楊某某等人故意捏造虛假借貸事實(shí)，向泗洪縣人民法院起訴王某甲、巢某某等人，致使泗洪縣人民法院基于捏造的事實(shí)作出多份民事調(diào)解書、民事判決書。分述如下：

1.2016年12月1日，被告人項(xiàng)某某明知王某甲于2013年7月15日向其出具的65萬元借條所代表的債務(wù)已經(jīng)清償完畢，仍依據(jù)該借條以其與王某甲、王某乙之間存在借貸糾紛為由向泗洪縣人民法院起訴王某乙。2017年2月15日，泗洪縣人民法院開庭審理項(xiàng)某某與王某乙借貸糾紛一案。2017年2月16日，被告人項(xiàng)某某向泗洪縣人民法院申請撤回起訴。當(dāng)日，泗洪縣人民法院裁定準(zhǔn)許被告人項(xiàng)某某撤回起訴。

2.2017年2月17日，被告人項(xiàng)某某明知王某甲于2013年7月15日向其出具的65萬元借條所代表的債務(wù)已經(jīng)清償完畢，仍依據(jù)該借條以其與王某甲、王某乙之間存在借貸糾紛為由向泗洪縣人民法院起訴王某甲、王某乙。2017年3月27日，泗洪縣人民法院作出（2017）蘇1324民初1428號民事調(diào)解書，支持被告人項(xiàng)某某訴訟請求。

3.被告人項(xiàng)某某從涂某某處借款20萬元，并謊稱該筆借款系王某甲所借，由巢某某擔(dān)保。后被告人項(xiàng)某某在王某甲無法支付高額利息的情況下，逼迫王某甲向涂某某出具一張20萬元借條。2016年4月13日，涂某某在被告人項(xiàng)某某的安排下，以其與王某甲、巢某某之間存在借貸糾紛為由向泗洪縣人民法院起訴王某甲、巢某某。2016年7月26日，泗洪縣人民法院作出（2016）蘇1324民初3056號民事判決書，支持涂某某訴訟請求。涂某某依據(jù)該民事判決書向泗洪縣人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行，致巢某某于2016年12月20日被泗洪縣人民法院司法拘留15日。2017年3月10日，泗洪縣人民法院終結(jié)該次執(zhí)行。

4.被告人項(xiàng)某某在王某甲無法向其償還高額利息的情況下，逼迫王某甲向其出具60萬元借條、120萬元借條各一張。2016年2月15日，被告人項(xiàng)某某依據(jù)王某甲被迫出具的60萬元、120萬元借條，以其與王某甲、巢某某之間存在借貸糾紛為由向泗洪縣人民法院起訴王某甲、巢某某。2016年3月28日，泗洪縣人民法院作出（2016）蘇1324民初1236號民事判決書，支持被告人項(xiàng)某某的訴訟請求。被告人項(xiàng)某某依據(jù)該民事判決書向泗洪縣人民法院申請對巢某某強(qiáng)制執(zhí)行，致巢某某于2016年12月5日被泗洪縣人民法院司法拘留15日。2016年12月27日，泗洪縣人民法院終結(jié)本次執(zhí)行。

5.被告人項(xiàng)某某在王某甲無法支付高額利息的情況下，逼迫王某甲向被告人付某某出具一張15萬元借條。2016年4月12日，被告人付某某明知自己未出借15萬元給王某甲，仍受被告人項(xiàng)某某安排，以其與王某甲、巢某某之間存在借貸糾紛為由向泗洪縣人民法院起訴王某甲、巢某某。2016年7月26日，泗洪縣人民法院作出（2016）蘇1324民初3041號民事判決書，支持被告人付某某的訴訟請求。被告人項(xiàng)某某、付某某依據(jù)該民事判決書向泗洪縣人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行，致巢某某于2017年2月21日被司法拘留15日。2017年3月10日，泗洪縣人民法院終結(jié)本次執(zhí)行。

6.被告人項(xiàng)某某在王某甲無法支付高額利息的情況下，逼迫王某甲向朱某某出具一張15萬元借條。2016年6月7日，朱某某明知自己未出借15萬元給王某甲，仍受被告人項(xiàng)某某安排，以其與王某甲、巢某某之間存在借貸糾紛為由向泗洪縣人民法院起訴王某甲、巢某某。2016年7月20日，泗洪縣人民法院作出（2016）蘇1324民初4549號民事判決書，支持朱某某訴訟請求。被告人項(xiàng)某某與朱某某依據(jù)該民事判決書向泗洪縣人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行，致巢某某于2017年3月8日被司法拘留15日。2017年3月10日，泗洪縣人民法院終結(jié)本次執(zhí)行。

7.被告人項(xiàng)某某在王某甲無法支付高額利息的情況下，逼迫王某甲向張某某出具一張10萬元借條。2016年6月14日，張某某明知自己未出借10萬元給王某甲，仍受被告人項(xiàng)某某安排，以其與王某甲、巢某某之間存在借貸糾紛為由向泗洪縣人民法院起訴王某甲、巢某某。2016年7月26日，泗洪縣人民法院作出（2016）蘇1324民初4677號民事判決書，支持張某某訴訟請求。被告人項(xiàng)某某與張某某依據(jù)該民事判決書向泗洪縣人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行，執(zhí)行到10.115萬元。

8.被告人項(xiàng)某某在王某甲無法支付高額利息的情況下，逼迫王某甲向被告人吳某某出具一張15萬元借條。2016年12月8日，被告人吳某某明知自己未出借15萬元給王某甲，仍受被告人項(xiàng)某某安排，以其與王某甲、巢某某之間存在借貸糾紛為由向泗洪縣人民法院起訴王某甲、巢某某。2017年1月23日，泗洪縣人民法院作出（2016）蘇1324民初9515號民事判決書，支持吳某某訴訟請求。被告人項(xiàng)某某、吳某某依據(jù)該民事判決書向泗洪縣人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。2017年8月1日，泗洪縣人民法院終結(jié)本次執(zhí)行。

9.被告人項(xiàng)某某在王某甲無法支付高額利息的情況下，逼迫王某甲向楊某某出具一張20萬元借條。2017年2月8日，楊某某明知自己未出借20萬元給王某甲，仍受被告人項(xiàng)某某安排，以其與王某甲、巢某某之間存在借貸糾紛為由向泗洪縣人民法院起訴王某甲、巢某某。2017年4月7日，泗洪縣人民法院作出（2017）蘇1324民初987號民事判決書支持楊某某訴訟請求。

10.?被告人項(xiàng)某某在王某甲無法支付高額利息的情況下，逼迫王某甲向李某某出具一張15萬元借條。2017年3月22日，李某某明知自己未出借15萬元給王某甲，仍受被告人項(xiàng)某某安排，以其與王某甲、巢某某之間存在借貸糾紛為由向泗洪縣人民法院起訴王某甲、巢某某。2017年3月27日，泗洪縣人民法院作出（2017）蘇1324民初1554號民事判決書，支持李某某訴訟請求。被告人項(xiàng)某某與李某某依據(jù)該民事判決書向泗洪縣人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。2017年12月10日，泗洪縣人民法院終結(jié)本次執(zhí)行。

11.?被告人項(xiàng)某某在王某甲無法支付高額利息的情況下，逼迫王某甲向胡某某出具一張20萬元借條。2017年1月24日，胡某某明知自己未出借20萬元給王某甲，仍受被告人項(xiàng)某某安排，以其與王某甲、巢某某之間存在借貸糾紛為由向泗洪縣人民法院起訴王某甲、巢某某。2017年4月11日，泗洪縣人民法院作出（2017）蘇1324民初744號民事判決書，支持胡某某訴訟請求。被告人項(xiàng)某某與胡某某依據(jù)該民事判決書向泗洪縣人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行，2017年12月20日，泗洪縣人民法院終結(jié)本次執(zhí)行。

另查明，被告人項(xiàng)某某、吳某某歸案后，如實(shí)供述自己及同案犯的犯罪事實(shí)；被告人付某某犯罪以后主動投案，如實(shí)供述自己及同案犯的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泗洪縣公安局調(diào)取的戶籍證明，出具的發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人涂某某、劉某某、王某乙等人的證言；

3.被害人王某甲、巢某某的陳述；

4.被告人項(xiàng)某某、吳某某、付某某的供述和辯解；

5.?泗洪縣公安局調(diào)取的通話錄音等視聽資料。

二、非法拘禁

1.2016年1月底至2月初，被告人項(xiàng)某某為向被害人王某甲索要債務(wù)，跟隨王某甲至泗洪縣**快捷賓館，后將王某甲看管在該賓館10余日。被害人巢某某到該賓館后，亦被看管在該賓館2日左右。被告人吳某某、付某某明知被告人項(xiàng)某某在該賓館內(nèi)非法限制被害人王某甲人身自由，仍受被告人項(xiàng)某某安排，采用貼身跟隨的方式，非法限制王某甲人身自由。

2.2016年10月初的一天下午，被告人項(xiàng)某某為向被害人巢某某索要債務(wù)，將巢某某帶至泗洪縣商貿(mào)廣場**賓館內(nèi)，非法限制巢某某人身自由2日。

另查明，被告人付某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己及同案犯的犯罪事實(shí)；被告人吳某某歸案后如實(shí)供述及同案犯的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泗洪縣公安局調(diào)取的戶籍證明，出具的發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人涂某某、劉某某、王某乙等人的證言；

3.被害人王某甲、巢某某的陳述；

4.被告人項(xiàng)某某、吳某某、付某某的供述和辯解；

5.泗洪縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為,被告人項(xiàng)某某多次以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，情節(jié)嚴(yán)重；被告人吳某某、付某某以捏造的事實(shí)提起民事訴訟妨害司法秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人項(xiàng)某某、吳某某、付某某為索取債務(wù)，非法拘禁、扣押他人，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。本案的第4至11起虛假訴訟犯罪、第1起非法拘禁犯罪均是二人以上共同實(shí)施的故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人項(xiàng)某某在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照所參與的全部犯罪處罰；被告人吳某某在第8起虛假訴訟犯罪、第1起非法拘禁犯罪，被告人付某某在第5起虛假訴訟犯罪、第1起非法拘禁犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人項(xiàng)某某、吳某某、付某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人項(xiàng)某某歸案后如實(shí)供述及同案犯的虛假訴訟罪行，被告人吳某某歸案后如實(shí)供述自己及同案犯的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人付某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己及同案犯的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省泗洪縣人民法院???????

???????????????????????????????????????檢察員：楊志剛

2020年4月20日

附：

1.被告人項(xiàng)某某、吳某某、付某某現(xiàn)羈押于泗洪縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。