臺州市椒江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺椒檢一部刑訴〔2020〕1567號

被告人楊某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3310021998********，漢族，初中文化，個體戶，住臺州市椒江區(qū)**街道**村**號。因本案，于2020年3月25日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年4月30日被逮捕。

被告人項某，曾用名項劍，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3310821998********，漢族，高中文化，務農(nóng)，住臨海市**鎮(zhèn)**村**號。因本案,于2020年3月25日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年4月30日被逮捕。

被告人徐建斌，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3310021995********，漢族，初中文化，務農(nóng)，住臺州市椒江區(qū)**街道**村**號。因本案，于2020年4月4日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年4月30日被逮捕。

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人項某、楊某某、徐建斌涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能承擔的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2020年3月，被告人項某明知項某某（另案處理）讓其幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，出售自己的4張銀行卡給項某某使用，并糾集被告人楊某某、徐建斌一起存取款。楊某某、徐建斌明知存取的是犯罪所得資金，與項某一起利用自己或家屬的銀行卡在臺州市椒江區(qū)、路橋區(qū)提取現(xiàn)金并返存到項某某提供的賬號。2020年3月4日至6日，項某、楊某某共同使用項某的5張銀行卡取現(xiàn)16萬元（人民幣，下同），使用楊某某的6張銀行卡取現(xiàn)172.67萬元，使用楊某某妻子葛某某的銀行卡取現(xiàn)6萬元。2020年3月12日至21日，項某、楊某某、徐建斌共同使用徐建斌的8張銀行卡取現(xiàn)180.11萬元，使用項某的銀行卡取現(xiàn)2.89萬元，使用楊某某的銀行卡取現(xiàn)1.3萬元。項某非法獲利7400余元，楊某某非法獲利5000余元，徐建斌非法獲利1000余元。

現(xiàn)查實上述資金涉及全國各地31起網(wǎng)絡詐騙案件，具體如下：

1、2020年3月5日，被害人周某甲被詐騙54182元，其中17982元流入被告人楊某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶后被取現(xiàn)。

2、2020年3月5日，被害人桑某某被詐騙11998元，其中部分資金流入被告人楊某某交通銀行賬戶后被取現(xiàn)。

3、2020年3月5日至6日，被害人王某甲被詐騙52000元，其中25000元流入被告人楊某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶后被取現(xiàn)，10000元流入被告人項某中國建設銀行賬戶后被取現(xiàn)。

4、2020年3月11日，被害人方某某被詐騙9000元，全部流入被告人徐建斌中國建設銀行賬戶后被取現(xiàn)。

5、2020年3月13日，被害人肖某甲被詐騙4200元，其中3600元流入被告人徐建斌招商銀行賬戶后被取現(xiàn)。

6、2020年3月13日，被害人朵某某被詐騙12230元，其中3700元流入被告人徐建斌招商銀行賬戶后被取現(xiàn)。

7、2020年3月13日，被害人肖某乙被詐騙5700元，其中4800元流入被告人徐建斌中國建設銀行賬戶后被取現(xiàn)。

8、2020年3月13日，被害人王某己被詐騙56930元，其中38900元流入被告人徐建斌中國建設銀行、招商銀行賬戶后被取現(xiàn)。

9、2020年3月13日，被害人蔡某某被詐騙10000元，其中5000元流入被告人徐建斌招商銀行賬戶后被取現(xiàn)。

10、2020年3月14日，被害人汪某某被詐騙30000元，其中15000元流入被告人徐建斌招商銀行賬戶后被取現(xiàn)。

11、2020年3月14日，被害人王某庚被詐騙72500元，其中14000元流入被告人項某中國郵政儲蓄銀行賬戶后被轉(zhuǎn)入下一級賬戶。

12、2020年3月15日，被害人陳某甲被詐騙10998元，其中6000元流入被告人項某中國郵政儲蓄銀行賬戶后被轉(zhuǎn)入下一級賬戶。

13、2020年3月15日，被害人于某某被詐騙18000元，其中12000元流入被告人徐建斌中國建設銀行賬戶后被取現(xiàn)。

14、2020年3月16日，被害人盧某某被詐騙4800元，其中1800元流入被告人項某中國工商銀行賬戶后部分轉(zhuǎn)入徐建斌中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶并被取現(xiàn)。

15、2020年3月16日，被害人呂某某被詐騙28萬元，其中54360元流入被告人項某中國工商銀行賬戶后9000元轉(zhuǎn)入徐建斌中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶并被取現(xiàn)。

16、2020年3月16日，被害人石某某被詐騙94739元，其中30000元流入被告人項某中國郵政儲蓄銀行賬戶后被轉(zhuǎn)入下一級賬戶。

17、2020年3月16日至19日，被害人任某某被詐騙6800元，分別流入被告人項某招商銀行、中國建設銀行賬戶后被轉(zhuǎn)入下一級賬戶。

18、2020年3月17日，被害人李某某被詐騙5977元，其中1990元流入被告人徐建斌中國建設銀行賬戶后被取現(xiàn)。

19、2020年3月17日，被害人蔣某某被詐騙19900元，其中9900元流入被告人項某中國郵政儲蓄銀行賬戶后被轉(zhuǎn)入下一級賬戶。

20、2020年3月17日至18日，被害人陳某乙被詐騙150001元，其中47545元流入被告人項某中國銀行賬戶后全部轉(zhuǎn)入徐建斌浙江泰隆銀行賬戶并被取現(xiàn)。

21、2020年3月17日至19日，被害人王某乙被詐騙15000元，其中4000元流入徐建斌浙江泰隆銀行賬戶后被取現(xiàn)，1000元流入被告人項某中國工商銀行賬戶后全部轉(zhuǎn)入徐建斌中國工商銀行賬戶并被取現(xiàn)。

22、2020年3月18日，被害人王某丙被詐騙10769元，其中4500元流入被告人徐建斌浙江泰隆商業(yè)銀行賬戶后被取現(xiàn)。

23、2020年3月19日，被害人藍某某被詐騙2000元，其中有1000元流入被告人項某中國建設銀行賬戶后被轉(zhuǎn)入下一級賬戶。

24、2020年3月19日，被害人劉某某在河南省信陽市被詐騙54916元，其中1000元流入被告人項某中國建設銀行賬戶后被轉(zhuǎn)入下一級賬戶。

25、2020年3月19日，被害人秦某某被詐騙40000元，其中10000元流入被告人項某中國工商銀行賬戶后5000元轉(zhuǎn)入徐建斌中國工商銀行賬戶并被取現(xiàn)。

26、2020年3月19日，被害人周某丙被詐騙12158.65元，其中3000元流入被告人項某中國工商銀行賬戶后部分轉(zhuǎn)入徐建斌浙江泰隆銀行賬戶并被取現(xiàn)。

27、2020年3月19日，被害人曾某某被詐騙16698元，其中15000元流入被告人項某中國建設銀行賬戶后被充值到微信零錢，再轉(zhuǎn)入項某浙江農(nóng)村信用社賬戶并被取現(xiàn)。

28、2020年3月20日，被害人周某乙被詐騙450000元，其中144700元流入被告人徐建斌中國銀行賬戶后被取現(xiàn)。

29、2020年3月20日，被害人王某丁被詐騙13000元，全部流入項某中國工商銀行、中國建設銀行賬戶后被轉(zhuǎn)入下一級賬戶。

30、2020年3月20日，被害人何某某被詐騙7945.33元，其中2000元流入被告人項某中國工商銀行賬戶后被轉(zhuǎn)入下一級賬戶。

31、2020年3月23日，被害人王某戊被詐騙65959.96元，其中21500元流入項某中國工商銀行、中國建設銀行賬戶后被轉(zhuǎn)入下一級賬戶。

2收買、非法提供信用卡信息罪

2019年12月至2020年3月，被告人楊某某為了牟利，在臺州市椒江區(qū)向陳某丙、金某某（均另案處理）等人收買、借用銀行卡信息資料后出售給“蘇”（另案處理）。其中，楊某某通過陳某丙收買廖某某、應某某、陳某丁、黃某某、陳某戊等人的銀行卡共10張（包含開通網(wǎng)銀、U盾、關(guān)聯(lián)手機號、持卡人身份證照片等），以800元每張的價格向陳某丙支付4000元?，F(xiàn)查實，楊某某收買的廖某某、黃某某、陳某戊名下的4張銀行卡被他人以持卡人名義進行交易。

2020年3月24日，被告人楊某某在臺州市椒江區(qū)下馬北區(qū)被抓獲歸案；同月25日，被告人項某經(jīng)民警電話傳喚后到臺州市公安局椒江分局投案；同年4月4日，被告人徐建斌在臺州市椒江區(qū)章安街道柏加徐村被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)：

1手機3部、銀行卡9張等物證；

2扣押決定書、扣押清單、照片、微信支付交易明細證明、銀行卡交易記錄、手機截圖、資金流向圖、取款金額統(tǒng)計、情況說明、戶籍證明等書證；

3證人葛某某、陳某丙、陳某丁、楊某某、應某某、廖某某、金某某等人的證言及公安民警出具的到案經(jīng)過；

4被害人周某甲、桑某某、王某甲、方某某、肖某甲、朵華措、肖某乙、王某己、蔡某某、汪某某、王某庚、陳某甲、于某某、盧某某、呂某某、石某某、任某某、李某某、蔣某某、陳某乙、王某乙、王某丙、藍某某、劉某某、秦某某、周某丙、曾某某、周某乙、王某丁、何某某、王某戊的陳述；

5被告人楊某某、項某、徐建斌的供述和辯解；

6搜查筆錄、扣押筆錄、辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

7微信支付交易明細證明、銀行卡交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人楊某某、項某、徐建斌明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。楊某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。楊某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。楊某某到案后如實供述自己的犯罪事實，是坦白，且自愿接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。項某自動投案，如實供述自己的犯罪事實，是自首，且自愿接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。徐建斌自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院

檢察官：阮璐亞

2020年9月25日

附件：

1.被告人楊某某、項某、徐建斌現(xiàn)羈押于臺州市看守所；

2.隨案推送電子卷宗3冊，移送光盤1張；

3.隨案移送物品詳見清單；

4.建議適用簡易程序。