上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕379號

被告人項(xiàng)某某，男，1969年11月8日1969年**月**日生，公民身份號碼：3101091969********，漢族，中專文化，系上海**投資管理有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、上海**機(jī)械有限公司（以下簡稱“*乙公司”）法定代表人，戶籍地上海市虹口區(qū)**鎮(zhèn)**街**弄**號。2020年1月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同年1月22日延長刑事拘留期限至三十天。2020年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人項(xiàng)某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年4月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人項(xiàng)某某同意對本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人項(xiàng)某某為詐騙他人錢款，于2015年5月、2016年11月先后注冊成立*甲公司和*乙公司，以推廣旅游、理財(cái)為名招攬客戶，或虛構(gòu)投資項(xiàng)目，或以*甲公司為受托方投資*乙公司，于2017年10月至2018年7月間，與三十余名被害人簽訂《理財(cái)產(chǎn)品服務(wù)計(jì)劃授權(quán)委托書》、《寧海臥龍山莊木屋眾籌項(xiàng)目委托書》，約定短期投資并許以高額回報(bào)，共計(jì)騙取人民幣125萬余元。所得資金均被個(gè)人花用。

2020年1月19日，被告人項(xiàng)某某被公安人員抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人袁某某、陳某乙、張某某等陳述及提供的《理財(cái)產(chǎn)品服務(wù)計(jì)劃授權(quán)委托書》、《寧海臥龍山莊木屋眾籌項(xiàng)目委托書》、付款憑證等書證，證實(shí)被騙經(jīng)過及金額。

2、被告人項(xiàng)某某供述，證實(shí)其成立公司、虛構(gòu)項(xiàng)目，以向不特定公眾借款形式詐騙錢款。

3、證人陳某甲證言，證實(shí)被告人項(xiàng)某某利用上海**服務(wù)有限公司開設(shè)的融資平臺招攬客戶，與投資人簽訂投資協(xié)議，將投資款轉(zhuǎn)入其個(gè)人帳戶。

4、上海復(fù)興明方會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《會計(jì)鑒定意見書》，證實(shí)被告人項(xiàng)某某集資詐騙的金額。

5、上海市公安局靜安分局經(jīng)偵支隊(duì)出具的《抓獲經(jīng)過》，證實(shí)被告人項(xiàng)某某到案情況。

6、檔案機(jī)讀材料、戶籍資料等，證實(shí)涉案公司基本情況和被告人主體身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人項(xiàng)某某對基本犯罪事實(shí)無異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人項(xiàng)某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人項(xiàng)某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人項(xiàng)某某十年以上、十一年以下有期徒刑，并處罰金；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：沈穎

2020年5月18日

附：

1、被告人項(xiàng)某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2、偵查卷宗陸冊、審計(jì)報(bào)告一冊。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5、相關(guān)法律條文。