大慶市紅崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

慶紅檢訴刑訴〔2020〕12號

被告人韓某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼2323021982********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省安達市**鄉(xiāng)**村**屯**號）。2018年11月11日因涉嫌非法吸收公眾存款被大慶市公安局紅崗分局取保候?qū)彙?/span>2019年11月7日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，次日由大慶市公安局紅崗分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局紅崗分局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2018年3月，被告人韓某某作為沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司（以下簡稱沈陽老媽樂），大慶市紅崗區(qū)老媽樂9號店（**保健品店，位于大慶市紅崗區(qū)第四采油廠菜市場**樓**號）的代理店長以及老媽樂五廠店（仝福保健品店，位于大慶市紅崗區(qū)第五采油廠**小區(qū)的二樓）店長，在沒有經(jīng)營資質(zhì)、也未經(jīng)有關(guān)部門批準的情況下，按照沈陽老媽樂的指令，以消費返利、高額回報為誘餌，通過講課、相互轉(zhuǎn)告等方式向不特定客戶公開宣傳投資老媽樂可以獲得豐厚回報。

具體操作方式是：投資成為會員，將會員分為五個級別，即一次性消費1280元成為銀卡會員、一次性消費6400元成為金卡會員、一次性消費12800元成為鉆石卡會員、一次性消費19200元成為白金會員、一次性消費25600元成為翡翠會員。凡在老媽樂商城消費并成為會員均可獲得相應(yīng)累計額度的購物券返利，購物券額度根據(jù)不同級別進行發(fā)放：銀卡會員最高累計可獲得購物券2000元、金卡會員最高累計可獲得購物券15120元、鉆石卡會員最高累計可獲得購物券31520元、白金會員最高累計可獲得購物券47920元、翡翠會員最高累計可獲得購物券64320元。加入會員后，承諾根據(jù)級別每天都有現(xiàn)金返利，一般六至九個月返還承諾的現(xiàn)金。吸收的資金由韓某某轉(zhuǎn)賬至沈陽老媽樂財務(wù)人員于某某、陳某某（以上二人均另案處理）的賬戶。根據(jù)大慶龍鑫會計師事務(wù)所司法鑒定意見書認定，截止2018年3月，被告人韓某某將吸收不特定客戶的錢款向于某某轉(zhuǎn)賬共計人民幣5，086，947.00元，向陳某某轉(zhuǎn)賬共計人民幣405，451.00元，總計人民幣5，492，398.00元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、查詢存款/匯款通知書、建設(shè)銀行交易明細、郵政儲蓄銀行交易明細、老媽樂商城會員章程、被害人提交的損失計算表、戶籍信息；

2.?證人證言：馬某甲、張某某、周某某的證言；

3.?被害人陳述：被害人高某某、王某某、齊某某、馬某乙等人的陳述；

4.?被告人的供述與辯解：被告人韓某某及同案于某某、陳某某的供述與辯解；

5.?鑒定意見：大慶龍鑫會計師事務(wù)所司法鑒定意見書；

6.?勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：高某某娟辨認韓某某的筆錄、王某某辨認韓某某的筆錄、梁某某辨認韓某某的筆錄。

本院認為，被告人韓某某違反國家金融管理法律規(guī)定，以定期返還本金并支付高息返利為誘餌，通過講課、口口相傳等方式進行公開宣傳，向社會不特定對象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大慶市紅崗區(qū)人民法院

檢察員：劉晨雨

2020年1月9日

附：

1.?被告人韓某某現(xiàn)被羈押于大慶市第二看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)3冊。

3.?隨案移送銀行數(shù)據(jù)光盤1張。