河北省唐山市古冶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

冀唐古檢二部刑訴〔2020〕12號(hào)

被告人韓某某，女，1989年**月**日生，公民身份證號(hào)碼1302041989********，回族，大專文化，個(gè)體工商戶，戶籍所在地河北省唐山市古冶區(qū)**小區(qū)**樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住址唐山市古冶區(qū)**小區(qū)**樓**門**室。2019年9月17日因偽造公文印章被唐山市公安局古冶分局行政拘留15天。2019年9月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被唐山市公安局古冶分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，2019年11月6日經(jīng)我院批準(zhǔn)，于當(dāng)日由唐山市公安局古冶分局執(zhí)行逮捕。

本案由唐山市公安局古冶分局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其律師的意見，審查了全部案卷材料，本院于2020年2月6日和4月21日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年5月21日公安機(jī)關(guān)二次補(bǔ)充偵查完畢重新移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年底至2019年4月間，被告人韓某某在其位于古冶區(qū)唐家莊、趙各莊、林西三個(gè)保健品店內(nèi)，打著以建設(shè)銀行對(duì)接，高息回報(bào)其店內(nèi)會(huì)員的幌子，私自設(shè)立“按日結(jié)息”、“50日理財(cái)”、“100日理財(cái)”等十余個(gè)理財(cái)項(xiàng)目進(jìn)行非法集資，采取吸收新款償還舊款的形式，在明知自己沒有歸還能力的情況下，還不斷集資用于個(gè)人投資、消費(fèi)揮霍，導(dǎo)致部分群眾巨額集資款無法追回。經(jīng)唐山正信司法會(huì)計(jì)鑒定中心出具的鑒定意見：在2018年1月至2019年4月期間，被告人韓某某在393名集資人中，共吸收資金15790947元，返回資金7753352元，損失金額8037595元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受害人陳述及其相關(guān)材料；

2、受案登記表、會(huì)計(jì)帳證、銀行流水等書證；??

3、證人毛某某、張某某等人的證人證言；

4、被告人的供述與辯解；

5、被告人戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等其他材料。

本院認(rèn)為：被告人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省唐山市古冶區(qū)人民法院

檢察官：趙玉敏

2020年?6月18日

附：??1、被告人現(xiàn)羈押于唐山市第一看守所；?

2、案卷材料十三冊(cè)及補(bǔ)充材料,電子數(shù)據(jù)光盤六張、U盤一個(gè)；

3、證據(jù)目錄1份。