土默特左旗人民檢察院

起?訴?書

土左檢一部刑訴〔2020〕98號(hào)

被告人韓某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102211973********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地河南省開封市杞縣，住河南省開封市杞縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日被土默特左旗公安局刑事拘留；于2019年12月5日經(jīng)土默特左旗人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由土默特左旗公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于土默特左旗看守所。

被告人李某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1521271985********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市陳巴爾虎旗，住內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市陳巴爾虎旗自治旗**鎮(zhèn)**街**樓**室。因涉嫌詐騙罪于2016年1月21日投案自首被土默特左旗公安局取保候?qū)?；分別于2019年3月21日、9月22日、2020年3月21日被土默特左旗公安局監(jiān)視居住。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年3月25日被呼和浩特市公安局賽罕分局刑事拘留，2020年4月28日被賽罕區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由賽罕分局執(zhí)行逮捕；2020年5月13日由賽罕分局移交土默特左旗公安局，現(xiàn)羈押于土默特左旗看守所。

被告人王某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501271963********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地福建省福州市福清市，住福建省福州市福清市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2015年2月6日被土默特左旗公安局刑事拘留，于2015年3月13日土默特左旗人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，次日由土默特左旗公安局取保候?qū)?；?016年1月10日被土默特左旗公安局刑事拘留，同年2月5日由土默特左旗公安局取保候?qū)?；分別于2019年3月21日、9月22日、2020年3月21日被土默特左旗公安局監(jiān)視居住。

本案由土默特左旗公安局偵查終結(jié)，以三被告人韓某、李某某、王某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月6日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人何某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了三名被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明，三被告人韓某、李某某、王某某涉嫌下列犯罪事實(shí)：

（一）詐騙罪

1.2014年4月被告人韓某為向被告人王某某討債，授意被告人李某某制作假合同，2014?年4月19?日，被告人韓某選定被害人何某某為詐騙對(duì)象，伙同二被告人李某某、王某某用金山開發(fā)區(qū)**村**小區(qū)三份偽造的購(gòu)房合同作為抵押，向被害人何某某“借款”?人民幣25?萬(wàn)元，其中20?萬(wàn)元為本金，5?萬(wàn)元為利息。借款三個(gè)月期滿后，被害人何某某聯(lián)系不到二被告人王某某、李某某。經(jīng)去購(gòu)房合同所涉及的售樓部查詢，該三套合同是假合同。三被告人韓某、李某某、王某某涉嫌詐騙罪，系共同犯罪。

2.2014年5月27日，被告人韓某以坐落于河南省鄭州市金水區(qū)**路**樓**單元**層**號(hào)，建筑面積70.77平方米樓房一套假房產(chǎn)證作抵押借款，騙取被害人何某某人民幣10?萬(wàn)元，被告人韓某涉嫌詐騙罪。

3.2014年7月18日，被告人韓某以金山開發(fā)區(qū)**村**小區(qū)一份偽造的購(gòu)房合同作抵押借款，騙取被害人何某某5?萬(wàn)元，被告人韓某涉嫌詐騙罪。

（二）尋釁滋事罪

4.2017年5月份，汪某某（另案處理）在賽罕區(qū)**小區(qū)物業(yè)承包了該小區(qū)吊砂子工程，后因被害人蘇某某多次阻攔，汪某某（另案處理）指派被告人李某某、韓某甲（另案處理）等人多次找被害人蘇某某，就在呼市賽罕區(qū)**小區(qū)，裝修吊砂子一事，雙方進(jìn)行了談判，后談判無(wú)果，被告人李某某等多人，于2017年5月27日上午10時(shí)許，持械在呼市賽罕區(qū)**小區(qū)售樓部將被害人蘇某某打傷。經(jīng)呼和浩特市公安局物證鑒定所（呼賽）公（物）鑒（傷）字【2017】042號(hào)，被害人蘇某某頭部損傷評(píng)定為輕傷一級(jí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：被害人何某某的報(bào)案材料，被害人蘇某某的報(bào)案材料，偽造的商品房買賣合同，借條，收據(jù),內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社轉(zhuǎn)賬回單，商品房認(rèn)購(gòu)協(xié)議，偽造的房產(chǎn)證，鄭州市房地產(chǎn)市場(chǎng)和產(chǎn)權(quán)交易管理中心出具的證明，裝修搬運(yùn)吊裝協(xié)議，吊運(yùn)合同，諒解書，賠償協(xié)議書，被告人李某某的微信轉(zhuǎn)賬記錄，工作說(shuō)明，被告人李某某同案犯韓某甲、汪某某、八某某的判決書，八某某、韓某甲、汪某某的戶籍人口基本信息表，賽罕區(qū)**派出所出具的犯罪嫌疑人歸案情況說(shuō)明，被害人蘇某某的診斷證明書，武警醫(yī)院關(guān)于診斷證明書中所提到的蘇某某即為被告人李某某尋釁滋事一案中的被害人蘇某某的證明；2.證人證言：證人憲某某、余某某、陳某某、陳某某、趙某某的證言，證人石某某、通某某、石某某、六某某、謝某某、閆某某、韓某乙的證言，被告人李某某同案犯八某某、韓某甲、汪某某的證言；3.?被害人陳述：被害人何某某的陳述，被害人蘇某某的陳述；4.?被告人的供述與辯解：被告人韓某、李某某、王某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄：被害人何某某辨認(rèn)被告人李某某的筆錄，被害人蘇某某辨認(rèn)豐某某（八某某）的筆錄，被害人蘇某某辨認(rèn)韓某的筆錄，同案犯八某某辨認(rèn)同案犯?jìng)ツ衬常n某甲）的筆錄，證人六某某辨認(rèn)豐某某（八某某）的筆錄，證人閆某某辨認(rèn)同案犯汪某某的筆錄，被害人蘇某某辨認(rèn)同案犯汪某某的筆錄，同案犯韓某甲辨認(rèn)被告人李某某的筆錄，被告人程某某辨認(rèn)同案犯小某某的筆錄；6.鑒定意見：被害人蘇某某的法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書，文號(hào)為：（呼賽）公（物）鑒（傷）字【2017】042號(hào)；7.視聽資料：被告人李某某訊問(wèn)筆錄。

被告人韓某涉嫌詐騙罪共三起。第一起為2014?年4月19?日，被告人韓某伙同二被告人李某某、王某某用金山開發(fā)區(qū)**小區(qū)三份偽造的購(gòu)房合同作為抵押，向被害人何某某“借款”?25?萬(wàn)元，其中20?萬(wàn)元為本金，5?萬(wàn)元為利息。????

被告人韓某為向被告人王某某討要債務(wù)授意被告人李某某偽造購(gòu)房合同用來(lái)做抵押借款，被告人李某某共制作11份偽造的商品房合同放在被告人韓某處，由被告人韓某物色可以做抵押借款的人，當(dāng)被告人韓某選定被害人何某某為借款對(duì)象后，被告人韓某就指示被告人李某某、王某某來(lái)到土左旗察素齊鎮(zhèn)何某某家中，以三份偽造的購(gòu)房合同向被害人何某某借款20萬(wàn)元，利息為5萬(wàn)元，李某某、王某某當(dāng)場(chǎng)簽下25萬(wàn)元的借條。被告人李某某、王某某，以偽造購(gòu)房合同抵押借款，雖被告人李某某一再辯解其確實(shí)在**小區(qū)承包建筑工程，甲方會(huì)給他頂賬房，但是事發(fā)當(dāng)時(shí)的甲方并沒(méi)有給被告人李某某劃撥房子頂賬，用以抵押的三份偽造的購(gòu)房合同并不能保證被害人實(shí)現(xiàn)債權(quán)，這也在案發(fā)后被證實(shí)，直到2018年土左旗公安局立案三年后，被告人李某某才以**小區(qū)的房產(chǎn)償還了債務(wù)，但是這不影響被告人李某某、王某某在實(shí)施詐騙時(shí)所具有的非法占有目的。

在這起犯罪事實(shí)中被告人韓某幫助物色被害人、教唆被告人李某某偽造購(gòu)房合同準(zhǔn)備做抵押借款，唆使、伙同二被告人李某某、王某某進(jìn)行詐騙犯罪，詐騙金額20萬(wàn)元。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告人韓某為詐騙罪主犯，二被告人李某某、王某某為從犯。

被告人韓某第二起詐騙：

2014年5月27日，被告人韓某以非法占有為目的，用偽造房產(chǎn)證抵押給被害人何某某，詐騙被害人何某某10萬(wàn)元。

被告人韓某第三起詐騙：

2014年7月18日，被告人韓某以偽造的購(gòu)房合同作抵押，該偽造合同為被告人韓某授意被告人李某某制作，被告人李某某偽造后交給被告人韓某的11份合同之一，騙取被害人何某某5?萬(wàn)元，被告人韓某涉嫌詐騙罪。

綜上，被告人韓某在第一起詐騙中起到策劃作用，詐騙金額20萬(wàn)，第二、三起詐騙中共詐騙金額15萬(wàn)元，三筆總計(jì)35萬(wàn)元。被告人韓某其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，詐騙數(shù)額巨大，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪犯追究其刑事責(zé)任。

被告人李某某、王某某為資金周轉(zhuǎn)，聽從被告人韓某的教唆，偽造購(gòu)房合同，交給被告人韓某，被告人韓某為了王某某能夠盡早還清欠他的債務(wù)，唆使二被告人李某某、王某某以虛假購(gòu)房合同做抵押向被害人何某某以借款形式詐騙20萬(wàn)元。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，二被告人李某某、王某某犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某某在伙同汪某某等人尋釁滋事一案中，多次按照汪某某授意找到被害人蘇某某與其談判，最終雙方談判未果，汪某某糾集包括被告人李某某在內(nèi)多人持兇器惡意傷害被害人蘇某某，造成被害人蘇某某輕傷一級(jí)的傷害后果。被告人李某某的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款之規(guī)定，涉嫌尋釁滋事罪。被告人李某某在該案件中充當(dāng)司機(jī)，湊人數(shù)，壯聲勢(shì)，為從犯。

????根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

土默特左旗人民法院

檢察官：樊瑞

檢察官助理：張烏蘭

2020年6月4日

附：

????1.被告人韓某、李某某現(xiàn)羈押于土默特左旗看守所。被告人王某某現(xiàn)監(jiān)視居住，住址內(nèi)蒙古呼和浩特市玉泉區(qū)**鎮(zhèn)**村租房，房主姓名燕某某?。

2.案卷材料和證據(jù)壹拾叁冊(cè)。