重慶市巫山縣人民檢察院

起?訴?書

山檢刑訴〔2020〕61號

被告人韓某某，女，1963年**月**日出生，身份證號碼1523011963********，漢族，高中文化程度，退休職工，出生于內(nèi)蒙古自治區(qū)，戶籍地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市**委**組**號，住內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市**小區(qū)**號樓**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月8日被巫山縣公安局刑事拘留，同月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由巫山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人寧某某，女，1960年**月**日出生，身份證號2323011960********，漢族，高中文化程度，退休職工，出生于黑龍江省綏化市，住黑龍江省綏化市**街**委**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被巫山縣公安局刑事拘留，同月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由巫山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由巫山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某某、寧某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)權(quán)利義務(wù)及法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)律師張弛及值班律師熊善頗的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月至2018年，被告人韓某某、寧某某加入孫某某（另案處理）民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙，寧某某任小組長、韓某某系寧某某小組的統(tǒng)計員。

2018年9月，被告人韓某某經(jīng)朋友介紹加入趙某某（已判決）民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙，并將以前的部分會員帶至該團(tuán)伙報單。趙某某等人虛構(gòu)解凍海外老人巨額資產(chǎn)需要手續(xù)費、辦證費等費用，承諾解凍成功將給予報單會員高額回報，鼓動會員報單，從而騙取會員錢財。趙某某任命團(tuán)隊長，團(tuán)隊長下設(shè)組長，發(fā)展會員。韓某某經(jīng)趙某某任命為團(tuán)隊長，韓某某通過微信管理小組長，將趙某某給的虛假文件發(fā)給小組長，將資料制作成音頻發(fā)到微信群進(jìn)行宣傳，督促安排小組長發(fā)展會員、積極報單。小組長將詐騙的報單款交給韓某某，由韓某某交給趙某某。寧某某經(jīng)韓某某任命為副團(tuán)隊長，與韓某某一起管理小組長。寧某某組建管理小組長的微信群，轉(zhuǎn)發(fā)虛假的宣傳資料，幫助宣傳、督促、管理小組長。寧某某多次在中國劍鷹基金會相關(guān)微信群內(nèi)，轉(zhuǎn)發(fā)讓會員保密、不出門等教唆他人對抗調(diào)查的消息，逃避公安機(jī)關(guān)的調(diào)查。

2019年3月30日，趙某某被公安機(jī)關(guān)抓獲后，停止了詐騙活動。當(dāng)日，寧某某將韓某某收取的詐騙款20400元轉(zhuǎn)給了趙某某。趙某某通過其民族資產(chǎn)解凍項目團(tuán)伙，共騙取報單款7731033元。被告人韓某某通過民族資產(chǎn)解凍項目，騙取報單款共計1240576.5元，其中，被告人寧某某參與騙取報單款共計1184639.5元。

2019年12月6日，被告人韓某某在內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市通遼機(jī)場被公安民警抓獲；?2019年12月7日，被告人寧某某在黑龍江綏化市被公安民警抓獲。到案后均如實供述了犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.巫山縣公安局受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押清單、銀行流水、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬等書證；

2.證人趙某某、吳某某的證言；

3.被告人韓某某、寧某某供述與辯解；

4.巫山縣公安局制作的提取筆錄；

5.巫山縣公安局提取的視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人韓某某、寧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓某某、寧某某以非法占有為目的，伙同他人通過虛構(gòu)事實的方式騙取他人財物，被告人韓某某、寧某某詐騙數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某、寧某某共同故意實施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人韓某某、寧某某在共同犯罪中均起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人韓某某、寧某某到案后如實供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人韓某某、寧某某承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人韓某某有期徒刑五年，并處罰金十萬元；建議判處被告人寧某某有期徒刑三年，并處罰金六萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

巫山縣人民法院

檢?察?官：劉少華

??????????????????????????????????????檢察官助理：向靜

????????????????????????????????????????2020年4月17日

附：

????1.被告人韓某某、寧某某現(xiàn)羈押于奉節(jié)看守所；

2.案卷材料3冊共269頁，散頁材料2份，光盤7張；

3.《刑事案件換押提訊提解證》《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各2份，《證人名單》1份?！?/span>