上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕1890號

被告人韓某某，女，1976年**月**日生，公民身份號碼：3101091976********，漢族，高中文化，無業(yè)，住上海市虹口區(qū)**路**弄**號。

被告人徐某某，女，**人，1965年**月**日生，公民身份號碼:3101061965********，漢族，初中文化，無業(yè)，住上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室。

被告人俞晶磊，男，1976年**月**日生，公民身份號碼:3101131976********，漢族，大專文化，系上海**投資管理有限公司員工，戶籍地**路**弄**號**室，住**路**弄**號**室。

被告人張偉，男，1969年**月**日生，公民身份號碼：3101041969********,漢族，大學(xué)文化，系中國**保險公司員工，住上海市寶山區(qū)**村**號**室。

被告人俞晶磊因涉嫌詐騙罪于2019年4月18日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，被告人韓某某、徐某某、張偉因涉嫌詐騙罪于2019年4月19日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，后分別被延長刑事拘留期限至三十天，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。同年7月22日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同年8月22日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人韓某某等四人涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年12月9日、2020年2月21日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結(jié)，于2020年3月18日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2008年至2019年間，嚴(yán)某某（另案處理）伙同其妻子被告人韓某某、公司合作伙伴被告人俞晶磊、張偉等人，糾集**被告人徐某某等人，由被告人徐某某等**人出面誘騙其他**被害人，以簽訂“房屋代持協(xié)議”給付**被害人好處費為名，在未支付房款的情況下，誘騙**被害人將房產(chǎn)通過簽訂房屋買賣合同過戶給嚴(yán)某某等指定的“代持人”所有，其后**及被告人韓某某、俞晶磊、張偉等人將騙得的房屋用于抵押貸款或轉(zhuǎn)賣，所得錢款用于公司運營或個人花用。具體分述如下：

1.2008年7月，被告人韓某某伙同**等人，采用上述手段，騙得**被害人王某甲、徐某某的上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室（價值人民幣64萬元）。

2.2008年9月，被告人韓某某、徐某某伙同**等人，采用上述手段，騙得**被害人葉某某、袁某某夫婦的江蘇省南通市**區(qū)**新苑**幢**室、**幢**號車庫及**新苑**幢**室、**幢**號車庫（合計價值人民幣98.9萬元）。

3.2009年10月，被告人韓某某、徐某某伙同**等人，采用上述手段，騙得**被害人劉某某的上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室（價值人民幣85萬元）。

4.2010年7月，被告人韓某某、徐某某伙同**等人，采用上述手段，騙得**被害人談某某的上海市閔行區(qū)**路**弄**號**室（價值人民幣72萬元）。

5.2010年9月，被告人韓某某、徐某某伙同**等人，采用上述手段，騙得**被害人竇某某、滕某某夫婦的上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室（價值人民幣51.6萬元）。

6.2015年11月，被告人韓某某、徐某某伙同**等人，采用上述手段，騙得**被害人耿某某的上海市長寧區(qū)**路**弄**號**室（價值人民幣162萬）。

7.2017年10月，被告人韓某某、徐某某伙同**等人，采用上述手段，騙得**被害人張某某?的上海市長寧區(qū)**路**弄**號**室（價值人民幣199萬元）。

8.2018年8月，被告人韓某某、徐某某伙同**、陳某某（另案處理）等人，采用上述手段，騙得**被害人葛某某夫婦的上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室（價值人民幣295萬元）。

9.2018年10月，被告人韓某某、徐某某、俞晶磊、張偉伙同**等人，采用上述手段，騙得**被害人姚某某、王某乙夫婦的上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室（價值人民幣282萬元）。

2019年4月17日被告人俞晶磊接民警電話通知主動至上海市公安局浦東分局接受調(diào)查，同年4月18日被告人徐某某、韓某某先后被上海市公安局浦東分局抓獲，同年4月19日被告人張偉接民警電話通知主動至上海市公安局浦東分局投案。到案后，上述四名被告人均能基本如實供述。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.同案關(guān)系人陳某某、方某某、顧某某等人的供述，證實其幫助**等人“代持”**被害人房產(chǎn)并抵押貸款或轉(zhuǎn)賣的事實。

2.被害人葛某某、葉某某、劉某某等人的陳述，證實其房屋被**、韓某某、徐某某、俞晶磊、張偉等人誘騙過戶給他人，未收到房款，且房屋已被抵押貸款或被轉(zhuǎn)賣的事實。

3.不動產(chǎn)登記信息、房屋買賣合同等書證，證實了涉案房產(chǎn)的權(quán)屬變更、貸款抵押及買賣情況。

4.浦東新區(qū)價格認(rèn)證中心價格認(rèn)定結(jié)論書，證實了涉案房產(chǎn)在案發(fā)當(dāng)日的市場零售價格。

5.上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息，證實四名被告人的身份情況。

6.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實四名被告人的到案情況。

7.被告人韓某某等四人的供述，證實其到案后對上述犯罪事實基本如實供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人韓某某、徐某某、俞晶磊、張偉以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手法騙取**人財物，數(shù)額特別巨大，其中被告人韓某某、徐某某系多次詐騙，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某系又聾又啞的人犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十九條之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人俞晶磊、張偉有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人韓某某、徐某某有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人韓某某有期徒刑十五年，并處罰金；建議判處被告人俞晶磊、張偉有期徒刑十三年以上十四年以下，并處罰金；建議判處被告人徐某某有期徒刑十二年以上十三年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官:楊震宇

檢察官助理：欒芳

2020年4月26日

附：

1.被告人韓某某、徐某某、俞晶磊、張偉現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；

2.偵查卷宗十九冊；

3.隨案移送手機等作案工具及其他證據(jù)（詳見贓證物品清單）；

4.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第十九條又聾又啞的人或者盲人犯罪，可以從輕、減輕或者免除處罰。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?